Ухвала суду № 73968231, 11.05.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/4262/18

1-кс/296/2053/18

УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12017060020004311, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 06.07.2017, близько 12 год. 10 хв., невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 1800 грн., які належать ОСОБА_3, чим завдала потерпілій матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 21.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004311. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, на протягом липня 2017 року, невстановлена особа, під приводом надання грошових коштів у кредит, заволоділа грошима в сумі 60000 грн., які належать ОСОБА_4, чим завдала потерпілому матеріального збитку на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного злочину 01.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060020000947. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані кримінальні провадження 22.03.2018 Житомирською місцевою прокуратурою об’єднані в одне, якому присвоєно №12017060020004311.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, які можуть мати безпосереднє відношення до вчинення вищевказаних правопорушень, а саме ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), у ході яких виявлено та вилучено банківські картки Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Привабанк» (ПАТ КБ «Привабанк») (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д: 4149497848141224, 5168742206589610, 4731219102496407, 4731219110678863, 5168742357859994, 5168742023976859, 5168742701566659, 4149497869351496, 5168742017701248, 5168757330870934, 5168755416682116, 5168757350819282, 5211527301362659, 4149624391178126, 4731219101564759, 5169330511053586, 5169330513670288, 4149629391178126, 4149629391026242, 5168755394534149.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Привабанк» (ПАТ КБ «Привабанк») (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських карток Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Привабанк» (ПАТ КБ «Привабанк») (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570): 4149497848141224, 5168742206589610, 4731219102496407, 4731219110678863, 5168742357859994, 5168742023976859, 5168742701566659, 4149497869351496, 5168742017701248, 5168757330870934, 5168755416682116, 5168757350819282, 5211527301362659, 4149624391178126, 4731219101564759, 5169330511053586, 5169330513670288, 4149629391178126, 4149629391026242, 5168755394534149 з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2017 до 07.05.2018, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що вказані банківські документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1(ЖТП № 001416) або працівникам працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому інспектору ВПК в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9, старшому інспектору ВПК в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10, інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11, інспектору ВПК в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12, інспектору ВПК в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до документів та інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «Привабанк» (ПАТ КБ «Привабанк») (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса м. Київ, вулиця Грушевського, 1Д, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області, оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬– завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є користувачі банківських карток Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Привабанк» (ПАТ КБ «Привабанк») (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570): 4149497848141224, 5168742206589610, 4731219102496407, 4731219110678863, 5168742357859994, 5168742023976859, 5168742701566659, 4149497869351496, 5168742017701248, 5168757330870934, 5168755416682116, 5168757350819282, 5211527301362659, 4149624391178126, 4731219101564759, 5169330511053586, 5169330513670288, 4149629391178126, 4149629391026242, 5168755394534149, з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2017 до 07.05.2018 у ПАТ КБ «Приватбанк», на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках, відкритих на ім’я ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4) із зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу, призначення платежу та місця отримання грошових переказів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2), ОСОБА_7 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3), ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4), про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останніх, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

ПАТ КБ «Приватбанк», як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський