Вирок № 73965537, 15.05.2018, Залізничний районний суд м. Львова

справа № 462/750/18

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2018 року Залізничний районний суд м. Львова у складі:

головуючого – судді Гедз Б.М.

з участю секретаря Рущак Т.О.

прокурора Леськіва А.В.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Львові обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №32018100110000006 про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, не одруженого, не працюючого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст. 205 КК України,

встановив:

ОСОБА_1 у жовтні 2016 року знаходячись у м. Львові, у невстановленому органом досудового розслідування місці, на пропозицію невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, погодився за грошову винагороду у розмірі 300 грн. стати засновником та директором товариства з обмеженою відповідальністю ТзОВ «РГТ Груп» (код ЄДР 40886287), не маючи при цьому наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг та усвідомлюючи, що вказане підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам. Після цього, невстановлена особа, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження маючи на меті створити суб’єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з наданням послуг суб'єктам підприємницької діяльності України з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, а також з незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб’єктам підприємницької діяльності України, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих нею ОСОБА_1 дій, як майбутньому засновнику та власнику створеного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТзОВ «РГТ Груп», в жовтні 2016 року, у невстановленому органом досудового розслідування місці, за невстановлених слідством обставин, виготовив статут ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016 та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, зокрема: протокол №1 установчих зборів засновників (учасників) ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, заяву про державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.10.2016. У подальшому, 10.10.2016 в приміщенні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: м. Львів, вул. Дорошенка, 25/10, ОСОБА_1, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що зареєстрований на його ім’я суб’єкт підприємницької діяльності буде використовуватися невстановленою особою щодо якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження для прикриття незаконної діяльності, підписав попередньо виготовлені останньою документи ТзОВ «РГТ Груп», зокрема статут ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, протокол №1 установчих зборів засновників (учасників) ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, заяву про державну реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.10.2016 та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, відповідно до яких став засновником (власником) і службовою особою цього підприємства, що підтверджено висновком експерта від 25.04.2017 № 51. Далі, приватним нотаріусом ОСОБА_3, яка не була обізнана щодо намірів невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження та ОСОБА_1 на створення фіктивного підприємництва, здійснено відповідний запис в реєстрі нотаріальних дій під №243, згідно якого ОСОБА_1 виступив одноособовим засновником і власником цього підприємства. Підписані ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої особи та надані приватному нотаріусу ОСОБА_3 документи ТзОВ «РГТ Груп»: статут ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, протокол №1 установчих зборів засновників (учасників) ТзОВ «РГТ Груп» від 10.10.2016, заяву про державну реєстрації включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.10.2016, приватний нотаріус ОСОБА_3 10.10.2016 подала до Управління державної реєстрації Львівської міської ради за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 6.299, що стало підставою для проведення державної реєстрації ТзОВ «РГТ Груп» (код ЄДР 40886287) як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним №14151020000040059 зареєстрованим за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та присвоєння ідентифікаційного коду юридичної особи № 40886287. Продовжуючи свою протиправну діяльність, направлену на прикриття незаконної діяльності фіктивного підприємства, ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої органом досудового розслідування особи, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, 06.12.2016 року відкрив у ПАТ «Кредобанк», який розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, розрахунковий рахунок ТзОВ «РГТ Груп» №2600901832652, надавши для цього завірені своїм підписом копії документів ТзОВ «РГТ Груп». ТзОВ «РГТ Груп» було зареєстроване ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, без наміру здійснення господарської діяльності, пов'язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності в тому числі Комунального Виробничого Житлового Ремонтно-Експлуатаційного Підприємства Жовтневого Району (код ЄДР 5451351). Сприяння ОСОБА_1 у реєстрації ТзОВ «РГТ Груп» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи: назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надали можливість невстановленій особі, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження під виглядом зовні законної діяльності здійснювати наданням послуг суб'єктам підприємницької діяльності України з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом проведення незаконних фінансово- господарських операцій, а також з незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат суб’єктам підприємницької діяльності України, з порушенням норм законів України. Таким чином, ТзОВ «РГТ Груп» було зареєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 за вказівкою невстановленої особи, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження без наміру здійснення господарської діяльності, пов'язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування вірно кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, пособництво фіктивного підприємства, тобто створення суб’єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування між сторонами кримінального провадження прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_1 укладено угоду про визнання винуватості від 31.01.2018 року, за змістом якої підозрюваний ОСОБА_1 беззастережно визнав свою винуватість у зазначеному діянні, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.205 КК України, сторони узгодили покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п'ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн. Крім цього, згідно умов даної угоди підозрюваному роз’яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Статтею 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості. Згідно вимог ст. 474 КПК України якщо угоду досягнуто обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов'язковою участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні підтримав укладену із ОСОБА_1 угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_1 та його захисник підтримали угоду та просили її затвердити, при цьому, обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, ствердив, що він повністю розуміє свої права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження зазначеної угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також наслідки невиконання даної угоди.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України. Обвинувачений ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України визнає повністю, розуміє права, визначені п.1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та наполягає на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що зміст, умови та порядок укладення угоди про визнання винуватості відповідають вимогам ст. 469, 472 КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами, визначена у межах санкції ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України. Підстав для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості, передбачених ч.7 ст. 474 КПК України, судом не встановлено.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, призначення обвинуваченому узгодженого сторонами покарання, яке є достатнім для виправлення обвинуваченого, його перевиховання, запобігання вчиненню ним нових злочинів, що відповідає особі обвинуваченого та є достатнім для досягнення передбачених ч.2 ст.50 КК України цілей покарання.

На підставі ч.9 ст.100 КПК України питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили.

Відтак, питання про долю речових доказів слід вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Також, слід стягнути з обвинуваченого в користь Державного бюджету України витрати пов’язані із залученням експерта.

Керуючись ст. ст. 368-371, 373-376, 468, 469, 472, 474, 475 КПК України, суд

ухвалив:

Затвердити угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні №32018100110000006, укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та підозрюваним ОСОБА_1 31 січня 2018 року.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 (п’ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 8500 (вісім тисяч п’ятсот) гривень.

Стягнути із ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_5, на користь Державного бюджету України витрати пов’язані із залученням експертів в розмірі 2971 (дві тисячі дев’ятсот сімдесят одна) грн. 20 коп.

Речові докази (а.с. 45-48) - реєстраційну справу ТОВ "РГТ Груп" (код ЄДР 40886287) залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений шляхом подачі апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення учасниками процесу до апеляційного суду Львівської області через Залізничний районний суд м. Львова.

Вирок суду першої інстанції, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок не набрав законної сили.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору. Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: (підпис) ОСОБА_5

З оригіналом згідно.

Суддя: Б. М. Гедз