Ухвала суду № 73965459, 15.05.2018, Якимівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

iменем України

Справа № 330/522/18

1-кс/330/147/2018

"15" травня 2018 р. Суд Якимівського районного суду Запорізької області у складі слідчого судді Гусарової В.В., секретаря Колєдаєвої Л.І., прокурора Щербина С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017080000000100 від 24 лютого 2017 р за ознаками ч.4 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в:

13.04.2018 р. до Якимівського районного суду Запорізької області надійшло вищевказане клопотання. Згідно матеріалів клопотання, слідчим відділенням Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 4201708000000100 від 24.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_1, колишнього засновника ТОВ «Кирилівський аквасвіт».

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що з 2005 року він почав займатися збором документів для будівництва аквапарку в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області. Планував залучити компаньйонів для будівництва та подальшого ведення даного бізнесу. В 2007 році він познайомився з ОСОБА_2 та ОСОБА_3. З останніми дійшли згоди про утворення підприємства, яке буде будувати аквапарк та, у подальшому, займатися його експлуатацією. Між вказаними особами була досягнута домовленість, що він увійде до статутного фонду нового підприємства правами на землю, на якій буде відбуватися будівництво аквапарку, а зазначені особи - грошовими коштами, розмір яких рівнявся вартості зазначеної земельної ділянки. Для участі у майбутньому підприємстві ОСОБА_2 та ОСОБА_3 створили ТОВ «Кирильонок».

20.12.2007 було створено ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, до складу якого увійшли ОСОБА_1, як фізична особа з часткою в статутному капіталі 50% та ТОВ «Кирильонок» з часткою в статутному капіталі 50%. Як і було домовлено раніше, потерпілий до статутного фонду ТОВ «Кирилівський аквасвіт» вніс права на земельну ділянку площею 5,7 га, а ТОВ «Кирильонок» - 1 600 000 доларів США. Директором підприємства був призначений знайомий ОСОБА_1 - ОСОБА_4.

З 2008 року розпочалось будівництво аквапарку в смт Кирилівка Якимівського району Запорізької області. Приблизно у 2008 році ОСОБА_3 вийшов із числа інвесторів будівництва і таким чином інвесторами залишилися ОСОБА_1 та ОСОБА_2

З 2008 року по 2009 рік потерпілий особисто інвестував у будівництво аквапарку приблизно 2 000 000 доларів США. В 2009 році між потерпілим та ОСОБА_2 виникли розбіжності через завищення останнім кошторису будівництва житлового приміщення для робітників аквапарку. Дані розбіжності вони не змогли врегулювати, в результаті чого дійшли домовленості про те, що ОСОБА_1 вийде із складу засновників ТОВ «Кирилівський аквасвіт» і відповідно, перестане бути інвестором будівництва, а ОСОБА_2 виплатить вартість внеску у будівництво. Спільно визначили вартість внеску потерпілого у розмірі 3 600 000 доларів США, з урахуванням вартості земельної ділянки. Виконуючи домовленість, у 2009 році з посади директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» звільнився знайомий потерпілого - ОСОБА_4. ОСОБА_2 призначив новим директором свою людину - ОСОБА_5. Таким чином, з призначенням директора ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_5, потерпілий фактично перестав впливати на фінансово-господарську діяльність підприємства, і відповідно вже не мав відношення до будівництва аквапарку. Однак частку потерпілого, ОСОБА_2 так і не виплатив. Після зміни директора, останній почав уникати спілкування з ОСОБА_1. Таку ж лінію поведінки обрав й новий директор ТОВ «Кирилівський аквасвіт» ОСОБА_5. У подальшому потерпілий дізнався, що вже не є засновником ТОВ «Кирилівський аквасвіт». Будь-які правочини з даного приводу він не вчиняв.

Досудовим слідством було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», в якій повинні міститись документи щодо виходу із складу засновників зазначеного підприємства ОСОБА_1, які згідно його показів є підробними. Під час здійснення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», було встановлено, що дані документи вилучені на підставі постанови про проведення виїмки від 20.11.2010 р., винесеної старшим слідчим СВ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві у кримінальній справі № 11-16988, за фактом викрадення коштів ОСОБА_1 У копії реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт» знаходяться копії протоколу зборів учасників ТОВ «Кирилівський аквасвіт» №7 від 24.06.2009 та договору купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Кирилівський аквасвіт» від 24.06.2009, згідно яких ОСОБА_1 було відчужено ОСОБА_6 50% частки статутного капіталу зазначеного підприємства.

Допитаний по даним обставинам потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що договір купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «Кирилівський аквасвіт» від 24.06.2009 він не укладав, протокол загальних зборів щодо виходу із складу учасників підприємства не підписував. Крім того, потерпілий ОСОБА_1 пояснив, що не має відношення до кримінальної справи № 11-16988. Відповідних заяв він не писав до правоохоронних органів, обставини, викладені у постанові про вилучення документів йому невідомі.

Органом досудового розслідування встановлена необхідність в отримані доступу до матеріалів кримінальної справи № 11-16988 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», заяви та протоколів допиту ОСОБА_1, копій інших документів, що мають відношення до кримінального провадження. За допомогою зазначених документів орган досудового розслідування може встановити осіб, причетних до злочину, встановити обставини, що мають значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення почеркознавчих експертиз у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 9.

Представника Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві було викликано належним чином але до судового засідання представник не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з ЄДРД ( а.с.1)

- заява про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.2-4)

- протокол допиту потерпілого (а.с.5-7)

- постанова про проведення виїмки (а.с.13-14)

- протокол виїмки (а.с.15-16)

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існують як загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження так і підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України (ст.132 ч.З п.1 КПК України); потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України); факти, що можуть бути встановлені під час огляду документів та проведення експертиз відносно документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.З п.З КПК України)

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що оригінал реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», заяви та протоколи допиту ОСОБА_1 перебувають у володінні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 9. та містять охоронювану законом таємницю. На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від слідчого СВ Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42017080000000100 від 24 лютого 2017 р за ознаками ч.1 ст. 242 КК України - задовольнити повністю.

2 Надати дозвіл слідчому Якимівського ВП Мелітопольського ВПГУНП в Запорізькій області Горлач Марії Сергіївні та/або працівникам оперативного підрозділу Якимівського ВП Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області, працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, працівникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за письмовим дорученням слідчого, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до матеріалів кримінальної справи № 11-16988 з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ «Кирилівський аквасвіт», код ЄДРПОУ 35628125, заяви та протоколів допиту ОСОБА_1, отримання копій матеріалів кримінальної справи № 11-16988, що перебувають у володінні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 9 .

3. Строк дії ухвали до 15.06.2018 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя