Ухвала суду № 73965291, 15.05.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2362/18 1-кс/335/1612/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015080040002224 від 01.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 01.07.2015 до Жовтневого РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області (нині Олександрівське ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області) з прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя (нині Запорізька місцева прокуратура № 1) надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3 під приводом надання правових послуг заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 32 тис. грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що у 2009 році Вільнянським районним судом Запорізької області винесено рішення за заявою Лук’янчикова О.М. до ОСОБА_2, яким визнано недійсним договір купівлі-продажу нежитлових приміщень у с. Матвіївка Вільнянського району Запорізької області, укладеного між потерпілим та Лук’янчиковим ОСОБА_4 метою оскарження вищевказаного рішення суду, 09.08.2012 між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з яким потерпілого познайомив ОСОБА_5, укладено договір про надання юридичних послуг, відповідно до умов якого ОСОБА_3 повинен був отримати в його інтересах рішення суду (першої, апеляційної чи касаційної інстанцій), яке набрало-законної сили.

ОСОБА_4 вказаним договором ОСОБА_2 передав ОСОБА_3 за надання юридичних послуг грошові кошти у розмірі в розмірі 5 000,00 гривень та 3 380 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного Банку України станом на 25.09.2013 становить 32 006 грн., проте умови договору останнім не були виконані, грошові кошти не повернуті.

Заочним рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28.01.2014 у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_3 про стягнення коштів позовні вимоги заявника задоволені. Вказане заочне рішення суду набрало законної сили та видано виконавчий лист. 

27.02.2015 постановою державного виконавця Коваленку О.М. повернуто виконавчий документ на підставі п. 2 ч. 1 ст. 47, ст. 50 Закону України «Про виконавче провадження» з посиланням на те, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернуто стягнення, за боржником зареєстровано майно, проте звернути стягнення не є можливим оскільки квартира знаходиться в іпотеці в банківській установі, інше майно на яке можливо звернути стягнення відсутнє.

Відповідно до інформації Запорізької об’єднаної податкової інспекції Головного управління ДФС у Запорізькій області, у ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з 15.12.2017 відкритий рахунок № 26207055700593 в Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк».

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки майнового стану ОСОБА_3 та спроможності останнього виконати заочне рішення Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28.01.2014, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку № 26207055700593

Тому, просить надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_1 та іншим уповноваженим посадовим особам, діючим на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку № 26207055700593, відкритого 15.12.2017 на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1, МФО банку 313399.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, слідчого, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ОСОБА_4 нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, за період з 01.07.2015 (день внесення відомостей до ЄРДР) по день виконання ухвали.

Поряд із цим, вимога слідчого про доручення проведення тимчасового доступу невизначеному колу осіб задоволенню не підлягає, оскільки це суперечить нормі частини першої статті 164 КПК України.

Отже, клопотання слідчого задовольняється частково.

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26207055700593, відкритого 15.12.2017 на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) в Запорізькому РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, буд. 1, МФО банку 313399, за період з 01.07.2015 по день виконання ухвали.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 14 червня 2018 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва