Ухвала суду № 73961523, 11.05.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/4256/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Деметрадзе Т.Р., при секретарі Струтинська Н.Ю., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018070000000114 – старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дербак Ю.Ю., про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 27.02.2018 року оперативним підрозділом УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України в ході виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, по матеріалам кримінального провадження № 42018070000000016 встановлено, що ОСОБА_2, яка є головою комітету ініціативної групи місцевого самоврядування мікрорайон «Доманинці», вимагає та має намір отримати грошові кошти в якості неправомірної вигоди від ОСОБА_3, за виділення 2-х місць для поховання на цвинтарі, що розташований в мікрорайоні Доманинці в м. Ужгороді, в сумі 50 000 гривень, тобто 25 000 гривень за одне місце.

Так, ОСОБА_2, являючись з 31.03.2016 року головою комітету ініціативної групи місцевого самоврядування мікрорайон «Доманинці», всупереч положення «Про комітет місцевого самоврядування мікрорайону «Доманинці», під час зустрічі, яка відбулася 27.02.2018 року близько о 12:45 год. у приміщенні кафе під назвою «Бондаренко» в м. Ужгороді з ОСОБА_3, який звернувся до ОСОБА_2 із проханням надання йому двох місць на кладовищі, яке розташоване в мікрорайоні Доманинці в м. Ужгороді, та остання повідомила ОСОБА_3, що за виділення двох місць на кладовище їй необхідно передати грошові кошти в якості неправомірної вигоди в сумі 50 000 гривень, тобто по 25 000 гривень за одне місце, шляхом перерахування на банківський рахунок, номер якого остання при наступній зустрічі.

В подальшому, 05.03.2018 року під час чергової зустрічі ОСОБА_2 з ОСОБА_3, яка мала місце в мікрорайоні Доманинці в м. Ужгороді близько о 13:30 год., ОСОБА_2 вказала точне місце розташування двох місць на кладовищі ОСОБА_3 та повідомила, що після перерахування останнім грошових коштів в якості неправомірної вигоди в загальній сумі 50 000 гривень і вона отримає підтвердження смс-повідомлення на її мобільний телефон про перерахування коштів, надасть довідку ОСОБА_3 про те, що комітетом місцевого самоврядування мікрорайон «Доманинці» було виділено подвійне місце для поховання на цвинтарі у мікрорайоні «Доманинці» та надала на аркуші паперу надрукований номер банківської картки.

07.03.2018 року ОСОБА_2, продовжуючи свої злочинні дії, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, близько о 13:20 год. знаходячись у приміщенні Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», що за адресою м. Ужгород, вул. Корзо,15, зустрілася із ОСОБА_3, який показав їй імітований банківський чек про перерахунок грошових коштів в якості неправомірної вигоди в сумі 50 000 гривень, де ОСОБА_2 і була викрита працівниками поліції.

Згідно відповіді з ГУ ДФС у Закарпатській області №2247/10/07-16-08-00-10 від 15.03.2018 року, комітетом місцевого самоврядування мікрорайону «Доманинці» як юридичною особою (ідентифікаційний код юридичної особи №35175726) з 05.07.2016 року по 09.06.2017 рік був відкритий рахунок за №26007053914698 у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Ужгород.

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об’єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу інформації, що стосується відкриття, обслуговування, надходження та витрачання коштів з банківського рахунку №26007053914698, відкритий комітетом місцевого самоврядування мікрорайону «Доманинці» як юридичною особою (ідентифікаційний код юридичної особи №35175726) за період відкриття та закриття даного рахунку, а саме з 05.07.2016 року по 09.06.2017 рік.

Слідчий у судове засідання не з’явився, однак подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк» на розгляд клопотання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12018070000000114 від 27.02.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.14, ч.3 ст.368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація про банківський рахунок №26007053914698, який відкритий комітетом місцевого самоврядування мікрорайону «Доманинці», до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якого: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», а саме роздруківки руху коштів по рахунку №26007053914698, документи, які подавалися банку для відкриття рахунку, відомості про фізичну або юридичну особу, на яку відкрито рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, відомості про дату, час та місце перерахування грошових коштів на рахунок, відомості про дату, час та місце зняття або перерахування грошових коштів із рахунку, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з’ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12018070000000114 – старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Дербак Ю.Ю., про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження – старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_1 В’ячеславу Михайловичу, або іншій уповноваженій ним особі на підставі доручення (постанови) слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та стосуються банківського рахунку №26007053914698, що відкритий комітетом місцевого самоврядування мікрорайону «Доманинці» як юридичною особою (ідентифікаційний код юридичної особи №35175726), які знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та фактично зберігаються за місцем фактичного розташування ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 05.07.2016 року по 09.06.2017 року, а саме: банківську виписку (роздруківка руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді; документи які подавалися банку для відкриття рахунку; відомості про фізичну або юридичну особу на яку відкрито рахунок із зазначенням її повних анкетних даних, відомості про дату, час та місце перерахування грошових коштів на рахунок, відомості про дату, час та місце зняття або перерахування грошових коштів із рахунку, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Р. Деметрадзе