Ухвала суду № 73959537, 11.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1898/18

Провадження № 1-кс/234/2302/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 травня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Кравченко Я.Ю., за участю слідчого Губенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.05.2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу управління нагляду прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «АБК «БУДКОМ» (ЄДРПОУ 41092098) з можливістю їх вилучення в Краматорському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26009053614491, за період з 01.12.2017 року по день отримання ухвали суду ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.12.2017 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Відповідно до п.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав:

В провадженні СУ ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018050000000073 від 09.02.2018 за попередньою правовою кваліфікацією ст. 366 ч.1 КК України, за фактом службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Донецької області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадовими особами КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» в період з листопада по грудень 2017 року було укладено низку договорів на розробку проектно-кошторисної документації зі строком виконання до 31.12.2017 року, а саме:

- Договір № 88 від 14.12.2017 з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 649 950,00 грн. Оплату даного договору було здійснено в повному обсязі, відповідно до платіжного доручення № 1871 від 21.12.2017.

- Договір № 86 від 08.12.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 199 920,00 грн Оплату даного договору було здійснено в повному обсязі, відповідно до платіжного доручення № 1869 від 21.12.2017.

- Договір № 85 від 05.12.2017 року з предмету: «Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт Головного корпусу Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» на суму 530 400,00 грн. Оплату даного договору було здійснено в повному обсязі, відповідно до платіжного доручення № 1870 від 21.12.2017.

Усі дані договори були укладені з ТОВ «Азовська будівельна компанія «Будком» (код ЄДРПОУ 41092098).

07.05.2018 згідно ухвали Краматорського міського суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в філії Державного підприємства «Спеціалізована Державна експертна організація – центральна служба Української Державної будівельної експертизи» (ДП «Укрдержбудекспертиза»). Під час тимчасового доступу були вилучені належним чином засвідчені копії документів: листів-звернень до директора філії ДП «Укрдержбудекспертиза» на проведення експертизи, щодо розгляду проектної документації за робочими проектами, наданих замовником експертизи за результатами яких було складено експертні звіти № 05-0833-17, № 05-0809-17, № 05-0808-17 від 19.12.2017 року ДП «Укрдержбудекспертиза»; самих експертних звітів і додатків до них; технічного завдання та інших документів, передбачених чинним законодавством України, як необхідних для надання експертних звітів.

19.02.2018 згідно ухвали Краматорського міського суду були вилучені належним чином засвідчені копії тендерної документації в комунальній установі «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» ( в тому числі копії технічних завдань) на підставі якої були укладені договори № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017.

В ході досудового слідства було встановлено, що вилучені в філії ДП «Укрдержбудекспертиза» і в комунальній установі «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів» належним чином засвідчені копії технічного завдання (яке повинно бути ідентичне) мають розбіжності, які могли вплинути на висновки експертних звітів за результатами розробленої проектно-кошторисної документації за договорами № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017.

Тобто в діях посадових осіб «Білицького будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів» вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Згідно договорів № 88 від 14.12.2017, № 86 від 08.12.2017, № 85 від 05.12.2017 ТОВ «АБК «БУДКОМ» (ЄДРПОУ 41092098) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 26009053614491, МФО 335548.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ТОВ «АБК «БУДКОМ» (ЄДРПОУ 41092098) по вказаному банківському рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, крім того, враховуючи мету вилучення оригіналів зазначених документів, а саме з метою проведення криміналістичних експертиз, що може бути забезпечено на підставі оригіналів документів, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання в частині вилучення в оригіналах платіжних документів, що підтверджують подальший рух грошових коштів, отриманих від КО «Білицький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів», в іншій частині вилученню підлягають копії зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати право тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «АБК «БУДКОМ» (ЄДРПОУ 41092098), які знаходяться в Краматорському відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, 16, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26009053614491, за період з 01.12.2017 року по день отримання ухвали суду ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.12.2017 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Зобов’язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, а також іншим особам, визначеним слідчим чи прокурором відповідним дорученням можливість ознайомитися та вилучити копії наступних документів:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26009053614491, за період з 01.12.2017 року по день отримання ухвали суду ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Юридичної справи, карток із зразками підписів і відбитків печатки, документів по встановленню та обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-банк».

Зобов’язати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_1, а також іншим особам, визначеним слідчим чи прокурором відповідним дорученням можливість ознайомитися та вилучити оригінали платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.12.2017 року по день отримання ухвали суду (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Строк дії ухвали встановити до 10.06.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/1898/18 (Провадження № 1-кс/234/2302/18), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. В. Фоміна