Ухвала суду № 73957220, 24.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4213/18

Провадження 1-кс/127/2079/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого ВРЗ ЗКС ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про накладення арешту на розрахунковий рахунок № 0070-26258000147396, та грошові кошти на даному рахунку, який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в банку АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з метою заблокування подальшого руху вказаних коштів та поверненню їх в законному порядку потерпілому, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого Цегельнюка Є.О., яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020010004025 від 21 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 27.07.2017 близько 15 год. невідома особа зловживаю довірою громадянина ОСОБА_3, під приводом купівлі твердопаливного котла, шляхом обману заволоділа коштами останнього на загальну суму 25700 грн.

За даним фактом 21 серпня 2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 бажаючи продати твердопаливний котел виставив на сайт «OLX» оголошення про його продаж. 27.07.2017 близько 15 год. на його номер зателефонував невідомий, який представився Андрієм та виявив бажання придбати котел. При цьому під приводом переказу коштів за котел переконав ОСОБА_3 надати йому інформацію щодо номер його банківської картки «Ощадбанк». В подальшому невідома особа користуючись отриманою інформацією зняла з банківської картки «Ощадбанк» номер 5167490073873003 кошти в сумі 11200 грн. та банківської картки "Ощадбанк" номер 5167490017960312 кошти в сумі 14500 грн., чим завдала ОСОБА_3 матеріальну шкоду на суму 25700 грн. В подальшому було встановлено, що вказані кошти перерахувались на банківську картку АТ «Ощадбанк» № 5167490054644357, яка належить ОСОБА_2, та відкрита у м. Запоріжжя по вул. Запорозького козацтва, 17а та на якій згідно наданої інформації із АТ «Ощадбанк» на вказаному рахунку наявні грошові кошти в сумі 29353,03 грн..

Приймаючи до уваги, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення невідома та з метою повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність накласти арешт на розрахунковий рахунок № 0070-26258000147396, який належить ОСОБА_2 в банку АТ «Ощадбанк» з метою заблокування подальшого руху вказаних коштів та поверненню їх в законному порядку потерпілому .

У зв'язку з викладеним, є достатні підстави вважати, що даний рахунок відповідно до п. 1, 3, ч. 2 ст. 167 КПК України використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 168, 170, 171, 237, 132, 159, 237 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з’явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна на яке слідчий просить суд накласти арешт в судове засідання не з’явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 12017020010004025 від 21 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, майно, яке знаходиться на розрахунковому рахунку № 0070-26258000147396, належному ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в банку АТ «Ощадбанк», є предметом кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів клопотання, а саме виписки по картковому рахунку № 0070-26258000147396, встановлено, що потерпілий ОСОБА_3 двома платіжними переказами переказав на вказаний рахунок спочатку 14 200 грн., а потім 11 500 грн., тобто в загальній сумі 25 700 грн.. Відповідно до виписки вказані кошти в сумі 25 700 грн. знаходяться на розрахунковому рахунку.

Постановою слідчого від 23.02.2018, грошові кошти в сумі 25 700 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № 0070-26258000147396, та належать потерпілому ОСОБА_3 визнанні речовими доказами по кримінальному провадженню.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 0070-26258000147396, в сумі 25 700 грн. є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з’ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого ВРЗ ЗКС ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

Крім того, під час розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № 0070-26258000147396, в сумі 25 700 грн. підлягають негайному поверненню потерпілому ОСОБА_3 на відповідальне зберігання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗ ЗКС ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок № 0070-26258000147396, та грошові кошти на даному рахунку, який належить ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в банку АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з метою заблокування подальшого руху вказаних коштів та поверненню їх в законному порядку потерпілому.

Повернути потерпілому ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 25 700 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № 0070-26258000147396, на відповідальне зберігання під розписку.

Організацію виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого ВРЗ ЗКС ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1.

Зобов’язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований – підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя