Ухвала суду № 73952620, 25.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5517/18

Провадження № 1-кс/234/1930/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2018 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №32017050390000019 від 17.04.2018 року, обґрунтовуючи свої вимоги тим, що другим ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017050390000019 від 17.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1, перебуває на податковому обліку в Покровській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області) умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Оскільки аналіз рахунків ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення фактичних даних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності в інкримінованому періоді часу у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених банківських рахунків.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація про банківські рахунки, рух грошових коштів, контрагентів з якими проводились операції щодо перерахунку грошових коштів, а також підстави для проведення даних перерахунків мають значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк».

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб банківської установи: ПАT КБ «ПриватБанк», що розташоване за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-д, адреса кореспонденції: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 (Краматорська філія ПАT КБ «ПриватБанк» МФО 335548 за адресою: Донецька область, Краматорськ, вул. Катеринича, 16), надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_3, ОСОБА_4, начальнику СУФР ДПІ у м.Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а також надати можливість вилучити копії документів по рахунках

№ 26005051824025 (українська гривня) з 27.03.2017 по 04.04.2017(закритий рахунок);

№26009059990407 (українська гривня) з 01.12.2004 по 28.11.2017 (закритий рахунок);

№ 26054051820939 (українська гривня) з 26.12.2015;

№ 26006051830621 (українська гривня) з 26.12.2015;

№ 26055059990558 (українська гривня) з 01.12.2015:

справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк; роздруківку реєстру руху грошових коштів по банківському рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з 01.01.2016 року по теперішній час, на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 24.05.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков