Ухвала суду № 73951473, 10.05.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16928/18

Провадження № 1-кс/761/11505/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Світлицька В.М., за участю секретаря Савенко О.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000004 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долока Рустам Іванович, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000004 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні в Київському апеляційному господарському суді (04116, м. Київ, вул. Шолуденко, 1).

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ДТГО «Південно-Західна залізниця» (код ЄДРПОУ 04713033) в період з 01.01.2013 по 31.12.2015, у місті Києві, при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами-постачальниками: ТОВ «НВП Локомотив», ТОВ «Група компаній «Вектор», ТОВ «Мастер Клін», ТОВ «Бонметон», ТОВ «Інтех компані», ТОВ «Індастріал - Інвест», ТОВ «Хоув - Центр», ТОВ «Промстрой-Енерго», ТОВ «Вугіллязбутсервіс», ТОВ «Алкес», ТОВ «ФПО» по яким встановлено відсутність об'єктів оподаткування при придбанні товарів (послуг) та при їх реалізації, в результаті чого зроблено висновки щодо відсутності фактичного отримання ДТГО «Південно - Західна залізниця» товарів (послуг) вищезазначеними підприємствами-постачальниками на загальну суму понад 108 млн. гривень.

На цей час, невстановлені слідством особи, які діють від імені ТОВ «Бонметон» звернулися до господарського суду м. Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (ПАТ «Українська залізниця») про стягнення 48 955 314, 54 гривень за поставлене ним до Інформаційно-обчислювального центру обладнання невідомого походження.

На цей час рішенням господарського суду м. Києва від 22.02.2018 у справі № 910/16249/17 вказаний позов було задоволено частково та вирішено стягнути з ПАТ «Українська залізниця» (03680, м. Київ, вул. Тверська, б. 5, код ЄДРПОУ 40075815) на користь ТОВ «Бонметон» (код ЄДРПОУ 39272846) вартість набутого майна в сумі 26 958 924 гривень.

Рішенням Київського апеляційного господарського суду від 27.03.2018 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ «Українська залізниця» на рішення Господарського суду м. Києва від 22.02.2018 у судовій справі № 910/16249/17.

Постановою слідчого від 11.04.2018 грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Бонметон» (код ЄДРПОУ 39272846), стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них., визнано речовими доказами.

З огляду на викладене, з метою встановлення осіб, причетних до створення та проведення незаконних дій від імені ТОВ «Бонметон», а також осіб, які фактично контролюють злочинну діяльність вказаного підприємства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у судовій справі № 910/16249/17.

Слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду повідомлений належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки розгляд справи № 910/16249/17не завершено.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Долоки Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100110000004 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлицька В.М.