Ухвала суду № 73951262, 23.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/14947/18

Провадження № 1-кс/761/10192/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22017000000000388 від 19.10.17, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління ГСУ СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України, ОСОБА_4 , відповідно до якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), розташованих за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, що на праві власності належать регіональному відділенню Фонду державного майна України по Закарпатській області, Публічному акціонерному товариству «Ужгородський турбогаз», ВАТ «Видавництво Закарпаття» (код ЄДРПОУ 05905616) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, речей та документів, які мають значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема: документальні матеріали щодо підготовки, підписання та виконання договорів укладених між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови), додаткові угоди та додатки до вказаних договорів, специфікації, ордери, платіжні доручення та інші документи щодо перерахунку грошових коштів за вказаними договорами, акти приймання передачі, інші документи, складені в ході підготовки, підписання та виконання вказаних договорів, видаткові накладні, протоколи узгодження до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, переддоговірне та після договірне листування між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», накази про призначення директорів ПАТ «Ужгородський турбогаз» під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», статути ПАТ «Ужгородський турбогаз», які діяли під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», дані грошових рахунків у банківських установах, що належать ПАТ «Ужгородський турбогаз» з яких було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки компанії «Logistic solution international Ltd», документальні матеріали, щодо підтвердження виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, висновки на продовження термінів розрахунків за контрактом від 21.03.2012 № 117-03-12F, роздруківки оборотно-сальдових відомостей, головна книга ПАТ «Ужгородський турбогаз», рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, реєстри, особові справи службових осіб підписантів договорів, суми грошових коштів, документи на походження яких відсутні, боргові розписки, зобов`язання, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження як речові докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Клопотання мотивовано тим, що що невстановлені службові особи ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, буд. 3) та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічного контракту, в порушення ст.ст. 1 та 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами у сумі 28 470 000 доларів США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах.

Так, відповідно до клопотання, ПАТ «Ужгородський турбогаз» укладено з компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови) зовнішньоекономічний контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F на суму 28 470 000 дол. США щодо поставки іноземною стороною виробничого обладнання (електродугова піч, формувальна лінія ПГС, двохтігельна індукційна система, апарат пило та газоочищення).

Відповідно до вказаної угоди № 117-03-12F від 21.03.2012 на банківські рахунки компанії «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови) перераховано авансовий платіж в сумі 17 472 200 дол. США на користь компанії-нерезидента за обладнання, яке повинно бути поставлене до 21.03.2013. У подальшому ПАТ «Ужгородський турбогаз» перерахувало на банківські рахунки компанії «Logistic solution international Ltd» грошові кошти на суму 10 997 800 дол. США.

З метою уникнення валютного контролю та подальшого виведення коштів товариства без сплати податків та обов`язкових платежів до бюджету України, між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» підписувались додаткові угоди, що мають ознаки фіктивності, на підставі яких ПАТ «Ужгородський турбогаз» зверталось до Міністерства економічного розвиту і торгівлі України для отримання висновків на продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічним контрактом.

З боку компанії-нерезидента «Logistic solution international Ltd» контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F підписував громадянин Рут Нейдхарт.

На теперішній час обладнання іноземною компанією не поставлено, що є порушенням ч. 1 ст. 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94-ВР.

Пунктом 5.9 розділу 5 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.1999 № 136, передбачено, що уповноважений банк надає контролюючим органам інформацію про виявлені у звітному місяці факти порушень, зокрема в разі ненадходження в законодавчо встановлені строки валютної виручки.

Згідно з листом обслуговуючого банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» від 06.02.2018 № 3-160000/1056 у ПАТ «Ужгородський турбогаз» станом на 18.01.2018 наявна прострочена заборгованість з повернення валютної виручки на територію України за вищевказаним контрактом.

Встановлено, що ПАТ «Ужгородський турбогаз» з 15.11.2016 не зверталось до міністерства економічного розвитку і торгівлі України для отримання висновків про продовження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами.

В результаті перелічених вище дій посадовими особами ПАТ «Ужгородський турбогаз» порушено вимоги валютного законодавства з боку даного товариства, зокрема порушено законодавчо встановлені граничні строки розрахунків (граничні строки поставки товару) на суму 28 470 000 дол. США строком 325 днів, а також не відображено протерміновану дебіторську заборгованість у Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами на вказану вище суму.

Таким чином, невстановлені службові особи ПАТ «Ужгородський турбогаз» використовуючи підроблені додаткові угоди до зовнішньоекономічних контрактів шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами на суму 28 470 000 дол. США, які перебували у їх віданні, чим завдали матеріальної шкоди (збитків), в особливо великих розмірах.

Встановлено, що предмети, документи та готівкові грошові кошти, які підтверджують злочинність дій посадових осіб ПАТ «Ужгородский турбогаз», а саме вчинення ними заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, зберігаються у приміщеннях ПАТ «Ужгородський турбогаз» розташованих за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.

Слідчий вказує, що за вказаною адресою можуть зберігатись: документальні матеріали щодо підготовки, підписання та виконання договорів укладених між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови), додаткові угоди та додатки до вказаних договорів, специфікації, ордери, платіжні доручення та інші документи щодо перерахунку грошових коштів за вказаним договором, акти приймання передачі, інші документи, складені в ході підготовки, підписання та виконання вказаних договорів, видаткові накладні, протоколи узгодження до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, переддоговірне та після договірне листування між ПАТ «Ужгородський Турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», накази про призначення директорів ПАТ «Ужгородський турбогаз» під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», статути ПАТ «Ужгородський турбогаз», які діяли під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», дані грошових рахунків у банківських установах, що належать ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з яких було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки компанії «Logistic solution international Ltd», документальні матеріали, щодо підтвердження виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, висновки на продовження термінів розрахунків за контрактом від 21.03.2012 № 117-03-12F, роздруківки оборотно-сальдових відомостей, головна книга ПАТ «Ужгородський турбогаз», рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, реєстри, особові справи службових осіб підписантів договорів, суми грошових коштів, документи на походження яких відсутні, боргові розписки, зобов`язання, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, а також інші предмети і документи, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження як речові докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 117502211 приміщення ПАТ «Ужгородський турбогаз», розташовані за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3 на праві власності належить регіональному відділенню Фонду державного майна України по Закарпатській області, Публічному акціонерному товариству «Ужгородський турбогаз» та ВАТ «Видавництво Закарпаття».

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000388 від 19.10.17 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та долучених до клопотання слідчого документів вбачається, що невстановлені службові особи ПАТ «Ужгородський турбогаз», за місцем розташування якого ініціюється питання про проведення обшуку, причетні до вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується листом Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 22.02.2018 року щодо виконання доручення слідчого, листом Національного банку України від 05.02.2018 року № 25-0006/7089, листом АТ «Банк Фінанси та Кредит», протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 13.04.2018 року.

Відповідно до листа Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ від 22.02.2018 року щодо виконання доручення слідчого встановлено, що Головним управлінням отримано інформацію, що ПАТ «Ужгородський Турбогаз» укладено контракт від 21.03.2012 № 117-03-12F з «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови) на суму 28 470 000 дол. США. Станом на 18.01.2018 року на обліку у АТ « Банк Фінанси та Кредит» існує прострочена заборгованість за зазначеним контрактом. Крім того, станом на 18.01.2018 року до Національного банку України та ДФС України, банком не надавались документи та інформація, які б були підставою для зняття з контролю зазначених суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до листа Національного банку України від 05.02.2018 року № 25-0006/7089, за даними статистичної звітності ПАТ «Ужгородський турбогаз» ЄДРПОУ 00153608 станом на 01.01.2018 року є порушником статті 1 ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті».

Як вбачається з листа АТ «Банк Фінанси та кредит» від 06.02.2018 року № 3-160000/1056, станом на 18.01.2018 року на обліку у АТ «Банк Фінанси та Кредит» існує прострочена заборгованість за контрактом від 21.03.2012 № 117-03-12F між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та нерезидентом Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови (Британія).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 13 квітня 2018 року, у приміщеннях ПАТ «Ужгородський турбогаз» розташованих за адресою: м. Ужгород, вул.. Болгарська,3 можуть зберігатись документальні матеріали щодо підготовки, підписання та виконання договорів укладених між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови), додаткові угоди та додатки до вказаних договорів, специфікації, ордери, платіжні доручення та інші документи щодо перерахунку грошових коштів за вказаним договором, а також інші речі та документи щодо фінансово-господарських відносин між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd».

Також, з долучених до клопотання копій матеріалів досудового розслідування вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України 12 січня 2018 року за підписом начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного управління ОСОБА_6 на адресу ПАТ «Ужгородський турбогаз» було направлено лист щодо надання завірених копій висновків Міністерства економічного розвитку та торгівлі України про продовження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з компаніями-нерезидентами, виданих з 01.01.2014 року по теперішній час, матеріалів, що стали підставою для їх отримання.

Однак, як зазначив слідчий в судовому засіданні, витребувані матеріали на адресу управління не надійшли та відповідь від ПАТ «Ужгородський турбогаз» станом на день звернення до суду з даним клопотанням не отримана.

Слідчий суддя також приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Так, в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться

в приміщеннях ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), розташованих за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.

Слідчим також доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення документальні матеріали щодо підготовки, підписання та виконання договорів укладених між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови), додаткові угоди та додатки до вказаних договорів, специфікації, ордери, платіжні доручення та інші документи щодо перерахунку грошових коштів за вказаними договорами, акти приймання передачі, інші документи, складені в ході підготовки, підписання та виконання вказаних договорів, видаткові накладні, протоколи узгодження до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, переддоговірне та після договірне листування між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», накази про призначення директорів ПАТ «Ужгородський турбогаз» під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», статути ПАТ «Ужгородський турбогаз», які діяли під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», дані грошових рахунків у банківських установах, що належать ПАТ «Ужгородський турбогаз» з яких було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки компанії «Logistic solution international Ltd», документальні матеріали, щодо підтвердження виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, висновки на продовження термінів розрахунків за контрактом від 21.03.2012 № 117-03-12F, роздруківки оборотно-сальдових відомостей, головна книга ПАТ «Ужгородський турбогаз», рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, реєстри, боргові розписки, оскільки слідчим доведено, що вказані речі та документи можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 22017000000000388 від 19.10.2017 року.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 року по справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

З долучених до матеріалів клопотання копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що в даному випадку слідчим належним чином не обгрунтовано відшукання та вилучення, грошових коштів, документи про походження яких відсутні, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження.

Також, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення особових справ службових осіб, які підписували договори та інших речей і документів, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження як речові докази та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, з огляду на те, що слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних речей, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування підполковнику юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ПАТ «Ужгородський турбогаз» (код ЄДРПОУ 00153608), розташованих за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3, що на праві власності належать регіональному відділенню Фонду державного майна України по Закарпатській області, Публічному акціонерному товариству «Ужгородський турбогаз», ВАТ «Видавництво Закарпаття» (код ЄДРПОУ 05905616) з метою відшукання та вилучення: документальних матеріалів щодо підготовки, підписання та виконання договорів укладених між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd» (Віргінські острови), додаткових угод та додатків до вказаних договорів, специфікації, ордерів, платіжних доручень та документів щодо перерахунку грошових коштів за вказаними договорами, актів приймання передачі, інші документи, складені в ході підготовки, підписання та виконання вказаних договорів, видаткові накладні, протоколи узгодження до контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, переддоговірне та після договірне листування між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», наказів про призначення директорів ПАТ «Ужгородський турбогаз» під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», статути ПАТ «Ужгородський турбогаз», які діяли під час укладання, підписання, виконання контракту та додаткових угод між ПАТ «Ужгородський турбогаз» та компанією «Logistic solution international Ltd», дані грошових рахунків у банківських установах, що належать ПАТ «Ужгородський турбогаз» з яких було перераховано грошові кошти на розрахункові рахунки компанії «Logistic solution international Ltd», документальні матеріали, щодо підтвердження виконання умов контракту від 21.03.2012 № 117-03-12F, висновків на продовження термінів розрахунків за контрактом від 21.03.2012 № 117-03-12F, роздруківок оборотно-сальдових відомостей, головної книги ПАТ «Ужгородський турбогаз», рахунки-фактури, податкоих та видаткових накладних, реєстрів.

В решті вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 травня 2018 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1