Ухвала суду № 73951068, 12.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/463/18

ун. № 759/1760/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М., при секретарі Немировській А.М., з участю прокурора Семененко В.П., адвоката Джеваги М.В., підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Голуба О.В. в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080001174 від 07.02.2015 року, відносно підозрюваного ОСОБА_2, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Луганськ, громадянина України, єврея, одруженого, освіта вища, працюючого на посаді – директора ТОВ «РОСТАН-БУД» (код за ЄДРПОУ 31857292), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживає: АДРЕСА_2, раніше не судимого,-

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся старший слідчий СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Голуб О.В.з клопотанням погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що, ОСОБА_2, згідно протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292) від 05.02.2002 року, призначений на посаду директора Товариства, а на підставі Наказу №1-к від 07.02.2002 року, приступив до виконання обов’язків директора Товариства, будучи службовою особою, постійно виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, наділений, згідно ст. ст. 10-17 розділу № 6, Статуту ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292) зі змінами , від 13.10.2014 року, на ряду з іншими такими повноваженнями та маючи наступні обов’язки: ст.14 розділу 6 – укладати та підписувати господарські та інші договори (контракти)…, ст.17 розділу 6 – Директор Товариства несе відповідальність за недбале ставлення до виконання чи невиконання належним чином своїх обов’язків з управління Товариством чи розпорядженням його майном , а також несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксацію юридичних фактів, здійснення усіх господарських операцій у первинних документах , збереження оброблених документів, реєстрів та звітності, порушив вимоги статуту Товариства, та умисно скоїв службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів і закінчений замах на привласнення бюджетних коштів вчинений, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі.

В грудні 2014 року управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації виступило замовником проведення конкурсних торгів на виконання робіт по об'єкту: «Впровадження технології, яка передбачає використання теплових насосів для системи теплопостачання будівлі СЗШ №281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7 «Б» у Святошинському районі м.Києва». За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ТОВ «РОСТАН-БУД» (код за ЄДРПОУ 31857292).

В подальшому, 15 грудня 2014 року начальник Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації ОСОБА_5, в межах свої повноважень, уклав з директором ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292) ОСОБА_2, Договір №1 про закупівлю робіт за державні кошти. Ціна договору становить – 12 680 362 грн. Термін виконання робіт: листопад – грудень 2014 року – вересень 2015 року.

24.12.2014 року, ОСОБА_2 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів, та на привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, в невстановленому місці, вчинив службове підроблення, а саме: затвердив акти №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн., шляхом внесення в графи «Генпідрядник» свого особистого підпису та поставлення на Актах, відтиску круглої печатки ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292). Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об’єму робіт виконаних на об’єкті будівництва СЗШ № 281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7 «Б», обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив здачу невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності, після чого, 24.12.2014 року ОСОБА_2 передав затверджені ним акти №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн., ОСОБА_5

24.12.2014 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів, та на розтрату бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, видав завідомо підроблені документи, подавши акти приймання виконаних будівельних робіт: №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн. підписані і затверджені, їм та ОСОБА_2 до відділу бухгалтерського обліку та основної діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА, який розташований, за адресою м.Київ проспект Перемоги 97.

Крім цього, в грудні 2014 року управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації виступило замовником проведення конкурсних торгів на виконання робіт по об'єкту: «Впровадження технології, яка передбачає використання теплових насосів для системи теплопостачання будівлі СЗШ №281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7 «Б» у Святошинському районі м.Києва». За результатами проведеного тендеру переможцем визнано ТОВ «РОСТАН-БУД» (код за ЄДРПОУ 31857292).

В подальшому, 15 грудня 2014 року начальник Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації ОСОБА_5, в межах свої повноважень, уклав з директором ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292) ОСОБА_2, Договір №1 про закупівлю робіт за державні кошти. Ціна договору становить – 12 680 362 грн. Термін виконання робіт: листопад – грудень 2014 року – вересень 2015 року.

24.12.2014 року, ОСОБА_2 реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів, та на привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, в невстановленому місці, вчинив службове підроблення, а саме: затвердив акти №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн., шляхом внесення в графи «Генпідрядник» свого особистого підпису та поставлення на Актах, відтиску круглої печатки ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292). Достовірно знаючи про невідповідність дійсного об’єму робіт виконаних на об’єкті будівництва СЗШ № 281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7 «Б», обсягам робіт вказаним в актах, тим самим підтвердив здачу невиконаних робіт, затвердивши дані, які не відповідають дійсності, після чого, 24.12.2014 року ОСОБА_2 з метою привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, передав затверджені ним акти №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн., ОСОБА_5

24.12.2014 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_2 продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел спрямований на службове підроблення, складання і видачу завідомо неправдивих документів, та на розтрату бюджетних коштів, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, видав завідомо підроблені документи, подавши акти приймання виконаних будівельних робіт: №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн. підписані і затверджені, їм та ОСОБА_2 до відділу бухгалтерського обліку та основної діяльності Управління будівництва, архітектури та землекористування Святошинської РДА, який розташований, за адресою м.Київ проспект Перемоги 97.

На підставі вказаних актів головним бухгалтером відділу ОСОБА_6 складено реєстри бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів: №1 від 23.12.2014 на суму 3 163 385, 88 грн., № 3 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та № 6 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн., які ОСОБА_6, разом з актами приймання виконаних будівельних робіт: №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326, подала в Управління державної Казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва, де вони були зареєстровані і взяті на облік.

Після реєстрації і взяття на облік реєстрів бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, ОСОБА_6 підготовлені платіжні доручення: №1 від 24.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 24.12.14 на суму 1 032 110, 58 грн., №3 від 24.12.20114 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №7 від 26.12.2014 на суму 2 064 326 грн., та також подані до Управління державної Казначейської служби України у Святошинському районі м. Києва, які на ряду з актами виконаних робіт: №1 від 23.12.2014 на суму 1 010 275, 30 грн., №2 від 23.12.2014 на суму 1 032 110, 58 грн., № 3 від 23.12.2014 на суму 1 121 000 грн., №4 від 24.12.2014 на суму 2 033 012, 77 грн. та №5 від 26.12.2014 на суму 2 064 326, послужили підставою для обліку бюджетної дебіторської заборгованості в розмірі 7 260 724, 65 грн. перед ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292). Однак, з причин які не залежали від волі ОСОБА_2 і ОСОБА_5 (закінчення бюджетного року та поверненням невикористаних коштів до Державного бюджету України), оплата на рахунок ТОВ «РОСТАН-БУД» ( код за ЄДРПОУ 31857292) за вказаними зобов’язаннями, здійснена не була.

Згідно Висновку перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об’єкті «Впровадження технології, яка передбачає використання теплових насосів для системи теплопостачання будівлі СЗШ №281 І-ІІІ ст. по бульвару Кольцова, 7 «Б» у Святошинському районі м. Києва» проведеного КП «Київекспертиза» встановлено: загальна сума виявлених завищень вказаних в актах виконаних робіт №1 від 23.12.2014 , №2 від 23.12.2014 , № 3 від 23.12.2014, №4 від 24.12.2014 та №5 від 26.12.2014 , складає 97,5 відсотків, або 7 078 706, 98 грн., що на момент вчинення злочину більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник проти клопотання заперечував, вказував на необгрунтованість підозри ОСОБА_7 та відсутність ризиків зазначених в клопотанні, а також вказав на поганий стан здоров"я ОСОБА_7 та неможливість надання належної медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора. Просив у задоволенні клопотання відмовити та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_2, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного, покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому ця особа підозрюється, обвинувачується.

За таких обставин, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_2, має постійне місце проживання, проживає з сім'єю, хворіє на цироз печінки, гепатит С, сахарний діабет другого ступеня, середньої тяжкості, має офіційне місце роботи, не має на меті впливати на свідків в вказаному кримінальному провадженні, а також оскільки з наданих суду доказів не вбачається доведеності прокурором обставин, що більш м’який запобіжний захід не зможе запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, який в повній мірі забезпечить запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Керуючись вимогами статей ст. ст. 32, 131, 132, 176 – 178, 183- 184, 193-194, 196-197, 369, 372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У клопотанні старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві Голуба О.В. в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100080001174 від 07.02.2015 року, відносно підозрюваного ОСОБА_2, за підозрою у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2 – відмовити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Покласти на ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6, такі обов'язки:

-прибувати до слідчого CВ Святошинського УП НУНП у м. Києві, прокурора і суду на кожну вимогу;

-

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування з будь-якою особою визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

-не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;

Контроль за виконанням даного запобіжного заходу покласти на слідчого.

Роз’яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов’язків може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0.25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Журибеда