Ухвала суду № 73950834, 05.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1864/18

ун. № 759/6807/18

У Х В А Л А

05 травня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання Ковтун М.В. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Овдієнко Максима Юрійовича про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100080000066 від 23.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

05.05.2018 слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Овдієнко М.Ю. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуна Р.В. та просить надати дозвіл слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янцю О.Ю., Левченку В.В., Овдієнку М.Ю., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Турянській А.Я., Войцеховській М.В., що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, з моменту реєстраціїТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) та по дату постановлення ухвали слідчим суддею.У разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598), надати дозвіл на вилучення їх копій (здійснення виїмки), а також документів, на підставі яких вилучено оригінали.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали та зареєстрували на підставних осіб ТОВ «Капромбуд» та ряд інших підприємств, одними з яких є: ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ 39267857), ТОВ «Укркредос» (код ЄДРПОУ 39367288), ТОВ «ФідоКонсалт» (код ЄДРПОУ 39584569), ТОВ «ІлмаТрейд» (код ЄДРПОУ 39008578), ТОВ «Айпара» (код ЄДРПОУ 39483495), ТОВ «Зафер» (код ЄДРПОУ 38824078), ТОВ «Глорія Груп» (код ЄДРПОУ 38909158), ТОВ «Фабіліте» (код ЄДРПОУ 39127388), ТОВ «Проксісервіс» (код ЄДРПОУ 38730376), ТОВ «Простір-Тренд» (код ЄДРПОУ 38800420), ТОВ «Сфера-Вест» (код ЄДРПОУ 38808241), ТОВ «Авітек-Трейд» (код ЄДРПОУ 38260557), ТОВ «Веста Лідер» (код ЄДРПОУ 38807714), ТОВ «Євроінбуд» (код ЄДРПОУ 39138850), ТОВ «А-Дельта» (код ЄДРПОУ 39075653), ТОВ «Копіо Груп» (код ЄДРПОУ 39491464), ТОВ «Буд Інтеграл Сервіс» (код ЄДРПОУ 39135949), ТОВ «РізорМастер» (код ЄДРПОУ 39137747), ТОВ «Дюнабуд» (код ЄДРПОУ 40653525), які підконтрольні Балишевій О.І. та іншим невстановленим слідством особам.

У подальшому, додатково встановлено, що на початку липня2008 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, створили з метою прикриття незаконної діяльностіТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598).

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в процесуальному статусі свідка засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) Вільданова Владислава Фаніловича, відповідно до показань якого, останній жодного відношення до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності на вказаному підприємстві не має, жодних первинних фінансово-господарських документів на закупівлю / постачання ТМЦ (робіт, послуг) від імені даного підприємств не підписував.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, щоТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) зареєстроване Голосіївською районною в м.Києві державною адміністрацією від 02.07.2008за № 10681020000022989.

Враховуючи те, що Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація є уповноваженим органом, який відповідає за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) наявні відомості, які можуть бути використані під час досудового розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання в права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не визнається можливим.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: реєстраційна справа ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, з моменту реєстрації ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598)

Зазначені документи містять фактичні дані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому розглядатиметься питання щодо направлення їх для проведення експертизи, існує необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598)у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації.

Оригінали документів необхідно вилучити в Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, оскільки вони необхідні для використання під час проведення судових криміналістичних експертиз з метою ідентифікації осіб, які підписували дані документи та встановлення строків давності їх виготовлення.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Лук'янцю О.Ю., Левченку В.В., Овдієнку М.Ю., Блинову О.С., Мартинюку П.В., Турянській А.Я., Войцеховській М.В., тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), що перебувають у володінні Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, з моменту реєстраціїТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598) та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, у разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Фірма «Техкомлайн» (код ЄДРПОУ 35981598), надати дозвіл на вилучення їх копій (здійснення виїмки), а також документів, на підставі яких вилучено оригінали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда