Ухвала суду № 73950637, 20.04.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1590/18

ун. № 759/5855/18

У Х В А Л А

20 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. при секретарі: Ковтун М.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.04.2018 року потерпілий ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати ПАТ « Сбербанк», надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:виписку руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 ( українська гривня) ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді ( вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які планується вилучити. За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження № 12018100080001510 від 22.02.2018 року. Ухвалу на виконання направити слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - слідчому Голубу О.В.

У клопотанні потерпілий пояснив, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві, слідчий Голуб О.В., знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 58 КПК України, та постановою слідчого від 22.03.2018 року, його залучено як потерпілого у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а також слідчим винесено постанову про визнання його як цивільним позивачем.

Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшли матеріали за заявою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, з приводу того, шо 29 січня 2018 року, невстановлена особа шляхом підроблення офіційного документу - протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161 придбала право на майно статутну часту товариства в розмірі 33%.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив наступне: він 18.05.2016 року , разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 громадянин ОСОБА_6, заснували товариство з обмеженою відповідальністю «Крантехніка», код за ЄДРПОУ 40488161. ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно до протоколу загальних зборів №2 від 29.11.2016 року ОСОБА_3 було призначено на посаду директора товариства.

13.02.2018 року ОСОБА_3 як директору ТОВ «Крантехніка» зателефонували співробітники ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та повідомили, що він вже не є керівником даного товариства і всі електронні ключі, в зв'язку з цим заблоковані податковими органами, про що він одразу повідомив ОСОБА_4 та намагався повідомити ОСОБА_5. В подальшому коли, ОСОБА_1 почав розбиратися в ситуації, наслідком якої його незаконно було позбавлено посади директора та статутної частки товариства, він дізнався із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, що одним із засновників та керівником підприємства є ОСОБА_7, проживаючий за адресою: 04208, АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1.

Так, відповідно до протоколу № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка» виключено зі складу учасників товариства «Крантехніка» ОСОБА_1, перерозподілено частки у статутному капіталі Товариства, звільнено з 31.01.2018 року директора товариства ОСОБА_1 й призначено директором ТОВ «Крантехніка» ОСОБА_7, уповноважено директора ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Як вбачається із змісту вищевказаного протоколу ОСОБА_4 був присутній на загальних зборах, приймав участь у голосуванні з питань включених до порядку денного та підписав зазначений протокол.

ОСОБА_4 вищезазначений протокол не підписував (підпис вчинено не ним, а іншою невідомою особою), участі в загальних зборах учасників товариства не брав і не голосував, про проведення таких зборів не повідомлявся, в зв'язку з чим протокол № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка» є підробленим, на даний час, невстановленими особами.

05 березня 2018 року ОСОБА_4 звернувся до Київської незалежної судово-експертної установи з проханням провести почеркознавче дослідження його підпису, який міститься в протоколі № 1/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Крантехніка».

Відповідно до висновку почеркознавчого дослідження підписа від імені ОСОБА_4 № 2461 від 19.03.2018 року підпис від імені ОСОБА_4, зображення якого міститься в графі: «Підписи учасників» на останньому аркуші Протокола № 1/2018 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Крантехніка» (код ЄДРПОУ 40488161) від 29.01.2018 року виконаний не ОСОБА_4 а іншою особою.

ОСОБА_7 ОСОБА_8 І. М. не знає, ніколи його не бачив, ніякі зміни, щодо засновників та керівника ним не проводились, ніякі документи з цього приводу не підписував.

Таким чином був створений і підписаний завідомо підроблений протокол зборів засновників ТОВ «Крантехніка» про заміну директора і позбавлення частки в ТОВ «Крантехніка» ОСОБА_3 Підписи протоколу засвідчив нотаріус ОСОБА_9, який не раз брав участь в подібних схемах рейдерських захоплень чужої власності.

Також в протоколі, по довіреності від засновника ТОВ «Крантехніка» ОСОБА_5 стоїть підпис гр. ОСОБА_10, який зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_2, тел. НОМЕР_3, НОМЕР_4.

На підставі підроблених документів, відбулось рейдерське захоплення ТОВ «Крантехніка» засновниками якого є ОСОБА_3 ОСОБА_4 ОСОБА_5, незаконна зміна керівника та шахрайські дії, щодо майна товариства.

У судове засідання потерпілий ОСОБА_1 до суду не з'явився, та надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, та без виклику слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 Одночасно в клопотання поданому до суду потерпілий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить доступ ОСОБА_1

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику ПАТ « Сбербанк», оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання потерпілого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання потерпілого ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100080001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов'язати ПАТ « Сбербанк», надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:виписку руху коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 ( українська гривня) ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді ( вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття по теперішній час. ТОВ «Крантехніка» код за ЄДРПОУ 40488161. Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, які планується вилучити.

За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження № 12018100080001510 від 22.02.2018 року.

Ухвалу на виконання направити слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - слідчому Голубу О.В.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда