Ухвала суду № 73950214, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.05.2018
Номер справи
757/19270/18-к
Номер документу
73950214
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19270/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.358, ч. З ст. 209 КК України.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов’язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб’єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Відомостями наданими Міжрегіональним оперативним управлінням Офісу великих платників податків ДФС встановлено низку «сумнівних» СГД, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, а саме: ТОВ "ТРОТЕК", TOB «ТРОТЕК Трейдинг», ТОВ "КИЇВЕНЕРГОПОСТАЧ", ТОВ «СОТОНІК», ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД», TOB "КОНРАТ ТОРГ", ТОВ "ДЕЛАЙН ПЛЮС", ТОВ "КОНСУЛ-ГРУП", ТОВ "СЯЙВО СЛОБОЖАНЩИНИ", TOB "ТТМ СТРОЙБУД", ТОВ «АЛЬФА-БІЗНЕС ПЛЮС», ТОВ "МЕДЗЕН", ТОВ "МЕДІАПОСТ АДВЕРТАЙЗИНГ", ТОВ "ПРОМИСЛОВА ЕНЕРГЕТИКА", ТОВ "САФ1Р ПРОДАКТ", TOB "ХАННЕР ГРУП", ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД", ТОВ "ЕВІАЛ ГРУП”, TOB "КІМЕТ ГРУП", TOB "КРЕСКО ПЛЮС", ТОВ "ОЛДОКС", тов АВЕНТ ЛІМТТЕД, ТОВ "ДАЙМОНД СТІЛ", ТОВ "ЕЛВІЗ", ТОВ "БЕКСОР", ТОВ "АРОН КОМПАНІ", ТОВ "ЛЕОНЛАЙН", ТОВ «МАКСЕЛОН» та інші.

Оригінали зазначених у клопотанні фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД», з метою їх дослідження, проведення податкових перевірок та подальшого експертного дослідження, а також встановлення осіб, які підписували такі документи, оскільки, постановою слідчого від 18 квітня 2018 року призначено проведення судової почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу та іншим слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним співробітникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з: ТОВ «БАУ Систем» (ЄДРПОУ 41211447), ТОВ «ВІТО-БУД К» (ЄДРПОУ 39644135), ТОВ «УКРТРАНСМТСТ» (ЄДРПОУ 33778270), ТОВ «Будівельний Менеджер» (ЄДРПОУ 40075946), ТОВ «Сучасні Інтелектуальні Системи» (ЄДРПОУ 35919561), ТОВ «Торгово-Виробниче підприємство «Горекс» (ЄДРПОУ 37814228), ТОВ «Альфабуд Капітал» (ЄДРПОУ 39222093), ТОВ "ФЕНІКС-ДЕЛ" (ЄДРПОУ 39995688), ТОВ "ЕСКАЛІБУР-ЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41370090), ТОВ "ФЛОВЕРС СТИЛЬ" (ЄДРПОУ 40745034), ТОВ «Стандарт інвест груп» (ЄДРПОУ 40047437), ТОВ "ДЖОЙН ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 40748365), ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ТОРГ КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 39832055), ТОВ "ГІДРОМЕМБРАНА" (ЄДРПОУ 40804670), ТОВ "ІРЕЙЗІФ" (ЄДРПОУ 41205077), ТОВ "ВКФ ПРАЙМ" (ЄДРПОУ 40748460), ТОВ "АГРО-ТЕХЦЕНТР" (ЄДРПОУ 41392109), за період 2017-2018 років, а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових та/або видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, КБ- 2в, КБ-3, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журнали входу-виходу на територію будівельного майданчику, відомостей щодо виконробів закріплених за проведенням будівельних робіт на будівельному майданчику, відомостей щодо здійснення технічного та авторського нагляду, відомостей щодо виду та обсягу робіт виконаних ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610) та постачальниками, журнали проведених інструктажів з техніки безпеки, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПРИКАРПАТКООПБУД» (ЄДРПОУ 41170610).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріалах судового провадження № 757/19270/18-к.

Примірник 2 – надано слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Часті запитання

Який тип судового документу № 73950214 ?

Документ № 73950214 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73950214 ?

Дата ухвалення - 11.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73950214 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73950214 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 73950211
Наступний документ : 73950215