Ухвала суду № 73950193, 11.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19288/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобруса М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «ГЕРБАЛАЙФ Україна».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000025 від 14.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що Згідно акту позапланової виїзної перевірки №200/26-15-14-07-01-10/31302071 від 19.12.2017 та проведеним оглядом АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» та АІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Вибір року України» (код ЄДРПОУ 31302071) у період часу з 01.01.2015 по 14.09.2017 отримувало від ТОВ «ДАРЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ «БАЙ-БЕК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «ГРАНД-СЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «КОМЕРЦ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40769762), ТОВ «ЕЛІТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37395512), ТОВ «ПРОФІ ЮА» (код ЄДРПОУ 38749459), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920), ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), ТОВ «ФЛЕШКОРП» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «СПЕКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39946067), ТОВ «ЛОРД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40042224), ТОВ «АРТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40267792), ТОВ «РОЗІ СТОУН» (код ЄДРПОУ 40360338), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 40929084), ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672), ТОВ «РА «РЕГІОН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37515561) наступні послуги: розробка дизайну буклету та поліграфічні послуги, технічне забезпечення заходу, оренда обладнання, організація заходу, відео зйомка, декорація залу та флористика, робота відео інженера та оренда фото будки, виготовлення відеоролику, проведення рекламної кампанії, оформлення приміщення для проведення заходу, рекламні послуги в соціальних мережах, рекламні послуги, дизайнерські послуги та ін.

В свою чергу, проведеним оглядом АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» та АІС «Податковий блок» встановлено ТОВ «Вибір року України» (код ЄДРПОУ 31302071) реалізовувало послуги, придбані від вищевказаних СГД, підприємству ТОВ «ГЕРБАЛАЙФ Україна» (код ЄДРПОУ 31302071), а саме: транспортні послуги, рекламні послуги, організація низки заходів, маркетингові дослідження та рекламні послуги, інформаційні послуги, виготовлення поліграфічної продукції та ін.

Кримінальне провадження №32018100060000025 від 14.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Підставами вважати, що документи фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ГЕРБАЛАЙФ Україна» (код ЄДРПОУ 31302071) із ТОВ «Вибір року України» (код ЄДРПОУ 31302071), та по ланцюгу постачання із ТОВ «ДАРЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ «БАЙ-БЕК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «ГРАНД-СЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «КОМЕРЦ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40769762), ТОВ «ЕЛІТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37395512), ТОВ «ПРОФІ ЮА» (код ЄДРПОУ 38749459), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920), ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), ТОВ «ФЛЕШКОРП» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «СПЕКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39946067), ТОВ «ЛОРД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40042224), ТОВ «АРТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40267792), ТОВ «РОЗІ СТОУН» (код ЄДРПОУ 40360338), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 40929084), ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672), ТОВ «РА «РЕГІОН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37515561) є дані автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ДФС України, дані автоматизованої інформаційної системи «Єдиний реєстр податкових накладних» ДФС України та матеріали акту позапланової виїзної перевірки №200/26-15-14-07-01-10/31302071 від 19.12.2017, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини вище вказаних товариств.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів неможливо у зв’язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у ТОВ «ГЕРБАЛАЙФ Україна» (код ЄДРПОУ 31302071).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрусу Михайлу Петровичу, слідчим слідчої групи або уповноваженій особі за дорученням, постановою слідчого (у відповідності до ст.ст. 40, 41, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ «ГЕРБАЛАЙФ Україна» (код ЄДРПОУ 31302071, податкова адреса: м. Київ, Печерський р-н, вул. Кіквідзе, буд. 26) та які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного підприємства із ТОВ «Вибір року України» (код ЄДРПОУ 31302071), ТОВ «ДАРЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ «БАЙ-БЕК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «ГРАНД-СЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «КОМЕРЦ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40769762), ТОВ «ЕЛІТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37395512), ТОВ «ПРОФІ ЮА» (код ЄДРПОУ 38749459), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920), ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), ТОВ «ФЛЕШКОРП» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «СПЕКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39946067), ТОВ «ЛОРД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40042224), ТОВ «АРТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40267792), ТОВ «РОЗІ СТОУН» (код ЄДРПОУ 40360338), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 40929084), ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672), ТОВ «РА «РЕГІОН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37515561), та документів по взаємовідносинам із контрагентами (фізичними/юридичними особами) яким реалізовувались товари, роботи, послуги придбаних у ТОВ «Вибір року України» (код ЄДРПОУ 31302071), ТОВ «ДАРЛАН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39296846), ТОВ «БАЙ-БЕК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39402945), ТОВ «ГРАНД-СЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 39411593), ТОВ «КОМЕРЦ ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 40769762), ТОВ «ЕЛІТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 37395512), ТОВ «ПРОФІ ЮА» (код ЄДРПОУ 38749459), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ ЄС» (код ЄДРПОУ 39133920), ПП «АКТИВ СІЛЬВЕР» (код ЄДРПОУ 39352554), ТОВ «ФЛЕШКОРП» (код ЄДРПОУ 39922253), ТОВ «СПЕКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39946067), ТОВ «ЛОРД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40042224), ТОВ «АРТ-ПРОФІ» (код ЄДРПОУ 40267792), ТОВ «РОЗІ СТОУН» (код ЄДРПОУ 40360338), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІ» (код ЄДРПОУ 40929084), ТОВ «КРІОН ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40823672), ТОВ «РА «РЕГІОН МЕДІА» (код ЄДРПОУ 37515561), за період з 01.01.2015 по 19.04.2018, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), інформацію про осіб які приймали участь у здійсненні зазначених в документах фінансово-господарських операціях між підприємствами, протоколів погодження ціни, сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 28 (товари) і 36 (розрахунки з покупцями); штатного розпису службових осіб, працівників ТОВ «ГЕРБАЛАЙФ Україна» (код ЄДРПОУ 31302071) та їх посадових інструкцій за період з 01.01.2015 по 19.04.2018 із зазначенням дати призначення/звільнення вказаних осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – в матеріалах судового провадження № 757/19288/18-к.

Примірник 2 – надано слідчому Бобрусу М.П.

Слідчий суддя В. А. Писанець