Ухвала суду № 73950152, 08.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22251/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Поліщук О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

08.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка Віталія Васильовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з’явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що В провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002285 від 18.07.2017за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), ТОВ «АБСОЛЮТ-ЛЛС» (код ЄДРПОУ - 39150642) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення незаконної діяльності, що полягає в пособництві в ухиленні від сплати податків, розкраданні бюджетних коштів, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, надання фінансових допомог та переуступки боргу, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Так, під час розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_2 (ІПН – НОМЕР_1)здійснюють конвертування безготівкових коштів у готівку під виглядом надання позики та поворотної фінансової допомоги для зарахування на карткові рахунки фізичним особам.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено всі фізичні особи які задіяні в схемі конвертації грошових коштів згідно відомостей 1ДФ є працівниками ФОП ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН – НОМЕР_2, АДРЕСА_1), а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та мають каркові розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ГЛОБУС» які і використовують для знаття проконвертованої готівки.

В ході аналізу руху коштів ФОП ОСОБА_2 встановлено що із розрахункового рахунку який відкритий в ПАТ «Мегабанк» здійснюють перерахунки значних сум грошових коштів на карткові рахунки які відкриті в ПАТ КБ «Глобус»:

НОМЕР_3 (зареєстрований за ОСОБА_4);

НОМЕР_4 (зареєстрований за ОСОБА_5);

НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_6);

НОМЕР_6 (зареєстрований за ОСОБА_3);

НОМЕР_7 (зареєстрований за ОСОБА_7);

НОМЕР_8 (зареєстрований за ОСОБА_8).

Слідчим у клопотанні зазначено,що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – документів про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42017000000002285, внесеному 18.07.2017до ЄРДР, слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, зокрема але не тільки, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Жилі Сергію Володимировичу, Стахурському Олександру Сергійовичу чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасового доступу до документів з можливістю вилученняїх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

- розкриття в Публічного акціонерного товариства Комерційного банку "Глобус" (МФО 380526) за адресою: Киев, пер. Куреневский, 19/5,банківської таємниці клієнтів банку по рахунках:

НОМЕР_3 (зареєстрований за ОСОБА_4);

НОМЕР_4 (зареєстрований за ОСОБА_5);

НОМЕР_5 (зареєстрований за ОСОБА_6);

НОМЕР_6 (зареєстрований за ОСОБА_3);

НОМЕР_7 (зареєстрований за ОСОБА_7);

НОМЕР_8 (зареєстрований за ОСОБА_8), та надання тимчасового доступу до копій документів, які містять банківську таємницю вищезазначених клієнтів банку, щодо відкриття та функціонування зазначених рахунків, а саме:

-документів, які містяться у справах клієнтів і стосуються відкриття та обслуговування рахунків;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження та списання коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва суб’єкта від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи, код ЄДРПОУ юридичної особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва суб’єкта куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з’єднання системи «Клієнт-Банк» та «Приват 24» між банком та клієнтами;

- інформації у вигляді відеозаписів і фотозображеннь з камер спостережень, розташованих на банкоматах та терміналах ПАТ КБ «Глобус» за допомогою яких вносились та знімались грошові кошти по вказаним банківським рахункам, за період з 01.01.2017 року до теперішнього часу.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення та (отримання) копій у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Луценку В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук