Ухвала суду № 73948993, 24.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19791/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва – Соколов О.М., при секретарі – Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 42016101100000224 від 19.07.2016 року – заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радника юстиції Якубця Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва – Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42016101100000224 від 19.07.2016 року – заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радника юстиції Якубця Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні

Прокурор в судове засідання не з’явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42016101100000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва, м. Кіровоград, м. Львів, м. Донецьк та м. Маріуполь упродовж 2011-2018 років здійснює протиправну діяльність злочинна група організована ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянином Республіки Молдови та Федеративної Республіки Німеччини, до якої входять також службові особи ТОВ «BIOTEXCOM» та інших підконтрольних їм підприємств, які під виглядом проведення програм допоміжних репродуктивних технологій із застосуванням сурогатного материнства сприяють іноземним громадянам в здійсненні незаконних угод щодо малолітніх дітей (громадян України), окрім цього під час своєї діяльності ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВІОТЕХСОМ» користується банківськими рахунками № 26003289825400 (українська гривня, долар США, євро) та № 26047289825400 (українська гривня), які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Також встановлено, що товариства підконтрольні службовим особам ТОВ «ВІОТЕХСОМ», також користуються банківськими рахунками в АТ «УкрСиббанк», а саме:

-ТОВ «РЕНЕСАНС КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40602402) користується банківськими рахунками № 26002617756700 та № 26046617756700, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561) користується банківськими рахунками № 26000399199900 та № 26044399199900, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «НАВІНА» (код ЄДРПОУ 31975334) користується банківськими рахунками № 26041365729200 та № 26007365729200, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 32040107) користується банківськими рахунками № 26047368873500, № 26051000048678 та № 26003368873500, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «КАРАТА» (код ЄДРПОУ 32040217) користується банківськими рахунками № 26044368873600 та № 26000368873600, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «АНТАРКТИДА-17» (код ЄДРПОУ 38094857) користується банківськими рахунками № 26005372586502, № 26006372586501, № 26551000000257, № 26041372586500 та № 26007372586500, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «РЕНЕСАНС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40453212) користується банківськими рахунками № 26054000067731, № 26002610787000, № 26046610787000, № 26059000076114, № 26052000070849, № 26056000071985, № 26058000071983, № 26059000071982, № 26054000069018, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «МЕД-ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 40531054) користується банківськими рахунками № 26059000069745, № 26007614716500, № 26041614716500, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469) користується банківськими рахунками № 26051000087101, № 26058000077921, № 26056000087098, № 26057000087097, № 26059000087095, № 26050000084406, № 26052000084404, № 26059000084407, № 26053000084403, № 26053000086122, № 26056000086118, № 26057000086117, № 26058000086116, № 26008633641600, № 26042633641600, № 26059000077920, № 26052000077916, № 26053000077915, № 26056000077912, № 26055000087099 , які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «РАДОН МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917) користується банківськими рахунками № 26047653580100, № 26003653580100, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ «ПОЛІГЛОТ» (код ЄДРПОУ 41279196) користується банківськими рахунками № 26000657735200, № 26055000090161, № 26044657735200, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «РЕНЕСАНС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 41457988) користується банківськими рахунками № 26056000091352, № 26006665848600, № 26040665848600, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ « АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521) користується банківським рахунком № 26004448331400, який обслуговується АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «АНТЕЙ» (код ЄДРПОУ 31129608) користується банківським рахунком № 26007469290000, яким обслуговується АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «БУДМОНТАЖ РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41622241) користується банківськими рахунками № 26047679564100, № 26007878796924, № 26006878802972, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «ВІКОНТ» (код ЄДРПОУ 41622241) користується банківськими рахунками № 26006368873400, № 26040368873400, які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 31844758) користується банківським рахунком № 26003326395600, яким обслуговується АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12);

-ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238) користується банківським рахунком № 26003878790087, яким обслуговується АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Прокурор вказує, що у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 42016101100000224 від 19.07.2016 року – заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радника юстиції Якубця Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Рудьку Артему В’ячеславовичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Попадину Ярославу Ігоревичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Потапенку Володимиру Юрійовичу, прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України Закружецькому Юрію Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, з можливістю вилучення їх копій, які належать та якими користуються ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976), ТОВ «Ренесанс Консалтинг» (код ЄДРПОУ 40602402), ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561), ТОВ «Навіна» (код ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Магнат» (код ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Карата» (код ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Антарктида-17» (код ЄДРПОУ 38094857), ТОВ «Ренесанс Фінанс» (код ЄДРПОУ 40453212), ТОВ «Мед-Експорт» (код ЄДРПОУ 40531054), ТОВ «Ріксос ЛТД» (код ЄДРПОУ 40714870), ТОВ «Ренесанс Капітал ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469), ТОВ «Радон МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917), ТОВ «Бюро перекладів «Поліглот» (код ЄДРПОУ 41279196), ТОВ «Ренесанс Холдинг» (код ЄДРПОУ 41457988), ТОВ «Центр Ембріональних Стовбурових Клітин» (код ЄДРПОУ 41521890), ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521), ТОВ «Антей» (код ЄДРПОУ 31129608), ТОВ «Будмонтаж Ріелті» (код ЄДРПОУ 41622241), ТОВ «Віконт» (код ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 31844758), ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів за період з моменту відкриття 24.04.2018 по рахункам:

-ТОВ «РЕНЕСАНС КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 40602402) користується банківськими рахунками № 26002617756700 та № 26046617756700, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «ВІОТЕХСОМ» (код ЄДРПОУ 36546976) користується банківськими рахунками № 26003289825400 (українська гривня, долар США, євро) та № 26047289825400 (українська гривня), які обслуговуються АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 Київ, вул. Андріївська, 2/12)

-ТОВ «АЛЬБА-СІТІ» (код ЄДРПОУ 38268561) користується банківськими рахунками № 26000399199900 та № 26044399199900, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «НАВІНА» (код ЄДРПОУ 31975334) користується банківськими рахунками № 26041365729200 та № 26007365729200, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 32040107) користується банківськими рахунками № 26047368873500, № 26051000048678 та № 26003368873500, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «КАРАТА» (код ЄДРПОУ 32040217) користується банківськими рахунками № 26044368873600 та № 26000368873600, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «АНТАРКТИДА-17» (код ЄДРПОУ 38094857) користується банківськими рахунками № 26005372586502, № 26006372586501, № 26551000000257, № 26041372586500 та № 26007372586500, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «РЕНЕСАНС ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40453212) користується банківськими рахунками № 26054000067731, № 26002610787000, № 26046610787000, № 26059000076114, № 26052000070849, № 26056000071985, № 26058000071983, № 26059000071982, № 26054000069018, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «МЕД-ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 40531054) користується банківськими рахунками № 26059000069745, № 26007614716500, № 26041614716500, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40932469) користується банківськими рахунками № 26051000087101, № 26058000077921, № 26056000087098, № 26057000087097, № 26059000087095, № 26050000084406, № 26052000084404, № 26059000084407, № 26053000084403, № 26053000086122, № 26056000086118, № 26057000086117, № 26058000086116, № 26008633641600, № 26042633641600, № 26059000077920, № 26052000077916, № 26053000077915, № 26056000077912, № 26055000087099 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «РАДОН МЕД» (код ЄДРПОУ 41209917) користується банківськими рахунками № 26047653580100, № 26003653580100, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ «ПОЛІГЛОТ» (код ЄДРПОУ 41279196) користується банківськими рахунками № 26000657735200, № 26055000090161, № 26044657735200, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «РЕНЕСАНС ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 41457988) користується банківськими рахунками № 26056000091352, № 26006665848600, № 26040665848600, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «АЛЬБАТРОС-18» (код ЄДРПОУ 38268521) користується банківським рахунком № 26004448331400, який відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «АНТЕЙ» (код ЄДРПОУ 31129608) користується банківським рахунком № 26007469290000, яким відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «БУДМОНТАЖ РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41622241) користується банківськими рахунками № 26047679564100, № 26007878796924, № 26006878802972, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «ВІКОНТ» (код ЄДРПОУ 31975182) користується банківськими рахунками № 26006368873400, № 26040368873400, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «ЕНЕРГОАТОМ» (код ЄДРПОУ 31844758) користується банківським рахунком № 26003326395600, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-ТОВ «Офіс на Дмитрівській» (код ЄДРПОУ 36412238) користується банківським рахунком № 26003878790087, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування вище зазначених рахунків, які відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп’ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» з комп’ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з’єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19791/18-к.

Примірник № 2 наданий заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радника юстиції Якубцю О.С.

Слідчий суддя О.М. Соколов