Ухвала суду № 73948938, 08.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22242/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Войтинської Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривов’яза Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32016170000000034,-

В С Т А Н О В И В :

08.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривов’яза Д.О., погоджене прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ГПУ Гарасима С., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016170000000034 від 15.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом вчинення службовими особами виконкому Полтавської міської ради, УЖКГ виконкому Полтавської міської ради, ПАТ «УМБ-23», ТОВ «Механізований будівельний центр» та ПП «Будгарант-7» у 2015-2017 роках при виконанні договорів щодо проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття вулиць в м. Полтава, утримання в належному стані об’єктів благоустрою, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету м. Полтава у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи виконавчого комітету Полтавської міської ради, за попередньою змовою між собою, з метою створення та успішної реалізації механізму безперешкодного привласнення бюджетних коштів, сприяли у призначенні підконтрольних їм осіб на посади керівників у виконавчому комітеті Полтавської міської ради, до компетенції яких входить контроль і вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства, зокрема, в сфері державних закупівель.

У подальшому, вказані вище службові особи виконкому Полтавської міської ради разом із довіреними особами, з метою привласнення бюджетних коштів, які виділяються Управлінню житлово-комунального господарства виконкому Потавської міської ради на проведення будівельних робіт у сфері ЖКГ, підібрали співвиконавців вчинення злочину з числа службових осіб ПрАТ «УМБ-23», ТОВ «Механізований будівельний центр» та ПП «Будгарант-7».

Після цього, за сприяння службових осіб виконавчого комітету Полтавської міської ради, вказані підприємства приймали одноособову участь та, як наслідок, перемогу в тендерах на проведення у м. Полтава різного роду будівельних робіт в сфері ЖКГ, на які виділялися найбільші суми бюджетних коштів.

Зокрема, УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) перерахувало ПрАТ «УМБ-23» (ЄДРПОУ 04715606) за 2016 рік грошові кошти в сумі 25,8 млн. грн., а за 2017 рік – 11,1 млн. грн., після чого ПрАТ «УМБ-23» перерахувало частину вказаних грошових коштів на підприємства із ознаками фіктивності.

Крім того, протягом 2016 року УЖКГ виконкому Полтавської міської ради (ЄДРПОУ 03365854) перерахувало ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160) грошові кошти в сумі 156,8 млн. грн. та за 2017 рік – 190,4 млн. грн. У подальшому, ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160), діючи аналогічно ПрАТ «УМБ-23», також перерахувало частину вказаних грошових коштів на підприємства із ознаками фіктивності.

Крім того, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків першим заступником Полтавського міського голови, членом виконкому Полтавської міської ради ОСОБА_3, який подав щорічну декларацію за 2016 рік, в якій відобразив станом на 31.12.2016 наявність готівки на суму 82 044 517 грн., однак відповідно до інформації ДФС у Полтавській області з вказаних готівкових коштів не сплатив податок на доходи фізичних осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень встановлено, що одним із підприємств, на яке перераховувалися грошові кошти ПП «Будгарант-7» (код ЄДРПОУ 34390160) та ПрАТ «УМБ-23» (код ЄДРПОУ 04715606) є Товариство з обмеженою відповідальністю «АМ-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 36903306).

Згідно аналітичного дослідження №18/10-36-16-00/1239988094 від 13.04.2018, між ТОВ «АМ-Транс» (код ЄДРПОУ 36903306) та ТОВ «Бізнес Страйк» (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904) оформлено та зареєстровано в установленому порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на загальну суму 2 433 563,7 грн., що ймовірно, з огляду на аналіз господарської діяльності останніх, здійснено з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

У свою чергу, ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904) за липень-вересень 2016 року оформлено та зареєстрованов установленому законом порядку в ЄРПН податкові накладні з ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094) на загальну суму 1 438 762,74 грн.

У ході проведення аналізу встановлено, що ТОВ «Бізнес Страйк» (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094) відносяться до однієї групи підприємств та мають однаковий алгоритм процесу існування та діяльності даних підприємств з моменту створення, зокрема останні мають однакову IP-адресу, банківські рахунки відкриті в однакових банківських установах, невідповідність отриманих та реалізованих в адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів.

Отже, що службові особи ТОВ «Бізнес Страйк» (код ЄДРПОУ 40396301), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904), ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094) не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнгення економічної вигоди від їх діяльності, а свою діяльність спрямували на надання податкової вигоди для третіх осіб з метою штучного формування податкового кредиту та наданням послуг по обготівковуванню коштів.

Згідно даних аналітичного дослідження, ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904) використовує банківський рахунок № 2600000130023, а ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094) – банківський рахунок № 2600700130381, відкриті в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Глобус» (далі – ПАТ «КБ «Глобус») (код ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059), оскільки ці документи є необхідними для проведення повного та ефективного досудового розслідування.

В заяві поданій до суду слідчий Кривов’яз Д.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривов’яза Д.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32016170000000034– задовольнити.

Надати слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кривов’язу Д.О., Кутенцю В.В., Однольку С.В., старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Скубі Є.Б., Рубчуку С.Г., Гребеніку А.В., Ковальову В.А., Конончуку В.І., Гавриш С.Г., Маркову О.О., слідчим в ОВС прокуратури Запорізької області Фастовцю О.В., Балицькому М.С., які включені до складу слідчої групи, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059), що розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, буд. 19/5, а саме:

виписки руху коштів по рахунку № 2600000130023 ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904) з моменту відкриття та по даний час (або до моменту закриття), з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

виписки руху коштів по рахунку № 2600700130381ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094) з моменту відкриття та по даний час (або до моменту закриття), з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках №№ 2600000130023, 2600700130381, в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904) і ТОВ «Платобуд» (код ЄДРПОУ 39988094);

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківських рахунках №№ 2600000130023, 2600700130381;

банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті і обслуговуванні вказаних банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22242/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Кривов’яз Д.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.