Ухвала суду № 73948895, 08.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21743/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Войтинської Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100110000030,-

В С Т А Н О В И В :

05.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ Густяковим Ю., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500, АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100110000030 від 20.03.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено службові особи ТОВ «Спейс Айс» (ЄДРПОУ 39271968), ТОВ «Вознесенські Ресурси» (ЄДРПОУ 35835424), ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598), ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41442589), ТОВ «ОІЛ Трейдінг Плюс» (ЄДРПОУ 40962748) та іншими невстановленими особами, за сприянням службових осіб ПАТ «Сбербанк», шляхом використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Авреол» (ЄДРПОУ 40895616), ТОВ «Агроспоживання» (ЄДРПОУ 40548162) ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), ФГ «Тваринницький комплекс №1» (ЄДРПОУ 34231339), ТОВ «Агрокомплекс Торо» (ЄДРПОУ 38888463), ФГ «Берест Агро» (ЄДРПОУ 32714368) та інших, вчинили фінансові операції з незаконно здобутими безготівковими коштами.

Встановлено, що у період 2016-2017 років, службові особи ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) та ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41442589) постачали на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598) насіння соняшнику, та у подальшому, за договорами давальницької переробки сировини, використовуючи основні засоби заводу здійснили виготовлення олії соняшникової, яку реалізували в адресу ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598).

У свою чергу, ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) задекларувало придбання такого насіння у підприємств з ознаками фіктивності, зокрема: ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), в результаті чого, сформувало схемний податковий кредит з ПДВ, що призвело до фактичного ненадходження податків до бюджету.

встановлено, що товарно-матеріальні цінності (насіння соняшнику) постачальниками: ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «ТДА-Еко Трейд», ТОВ «Ройд» постачались на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598). Однак, під час опрацювання відомостей внесених до товарно-транспортних накладних встановлено, ознаки підробки таких офіційних документів, шляхом внесення неправдивих відомостей.

У подальшому, такі завідомо підроблені офіційні документи, службовими особами ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" були передані ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" для відображення у податковому обліку підприємства.

Так, відповідно до Висновку від 15.11.2017 №8-4/2306 почеркознавчої експертизи фінансово-господарських документів ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879) по взаємовідносинам з ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «ТДА-Еко Трейд», ТОВ «Ройд» встановлено, що підписи у договорах поставки, специфікаціях та видаткових накладних, а також товарно-транспортних накладних виконані не службовими особами ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «ТДА-Еко Трейд», ТОВ «Ройд», а іншими особами.

Також, відомостями Головного сервісного центру МВС України (лист від 04.07.2017 №31/9351) встановлено, що транспортні засоби, які здійснювали перевезення насіння соняшнику на склади ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" на праві власності належать фізичним особам, які у ході допитів надали покази, що будь-яких перевезень товарно-матеріальних цінностей на склади заводу не здійснювали.

22.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_5 надав покази, що операцій поставки соняшнику належними йому вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_1 (напівпричіп НОМЕР_2), НОМЕР_3 (напівпричіп НОМЕР_4) йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не знає та у трудових відносинах не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконували.

22.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_8 надав покази, що операцій поставки соняшнику вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_5, НОМЕР_6 йому нічого не відомо, водіїв ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належні йому автомобілі, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконували.

22.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_11 надав покази, що операцій поставки соняшнику вантажними автомобілями з д.н.з. НОМЕР_7, йому нічого не відомо, водія ОСОБА_12 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконував.

21.09.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_13 надав покази, що операцій поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_8, йому нічого не відомо, водія ОСОБА_14 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконував.

05.10.2017, допитаний як свідок гр. ОСОБА_15 надав покази, що операцій поставки соняшнику належним йому вантажним автомобілем з д.н.з. НОМЕР_9, йому нічого не відомо, водія ОСОБА_14 не знає та у трудових відносинах з ними не перебуває, належний йому автомобіль, відповідно до наданих для ознайомлення ТТН, рейсів до м. Одеси не виконував.

Одночасно, Головним сервісним центром МВС України надано відомості, що транспортні засоби з номерними знаками НОМЕР_10, НОМЕР_11, НОМЕР_12 у базах даних взагалі не значаться.

Крім того, за результатами аналізу господарської діяльності ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" та ПП «Харчові Технології», які виступають основними постачальниками ТМЦ в адресу ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" встановлено, що зазначені підприємства не мають основних та транспортних засобів, достатньої кількості кваліфікованого персоналу, щодо здійснення господарської діяльності у задекларованих обсягах. На вказаних підприємствах службовими особами значаться одні й ті ж особи, що свідчить про їх пов’язаність.

Правочини укладені ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Ройд» (ЄДРПОУ 40894125), ТОВ «ТРС Флагман Груп» (ЄДРПОУ 40289727), ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» (ЄДРПОУ 37071653), а також по ланцюгу постачання в адресу ПП «Харчові Технології» та ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

У свою чергу, кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Ройд», ТОВ «ТРС Флагман Груп», ТОВ «Торговий Дім Агро-Еко Трейд» від ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП", у подальшому, були обготівковані за допомогою рахунків фізичних осіб: ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_13), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_14), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_15) та рахунків юридичних осіб: ТОВ «Спейс Айс» (ЄДРПОУ 39271968), ТОВ «Вознесенські Ресурси» (ЄДРПОУ 35835424), ТОВ «Кондсервісбуд» (ЄДРПОУ 35177098), ТОВ «Арміда-С» (ЄДРПОУ 38964224), ТОВ «Група Інтер-Сервіс» (ЄДРПОУ 38569356), ТОВ «Магія-Ресурс» (ЄДРПОУ 35835424), ПП «Плайс» (ЄДРПОУ 38978022), ТОВ «Ос-Маркетинг» (ЄДРПОУ 38313011), ТОВ «Голант» (ЄДРПОУ 35639378), ТОВ «Лозанна-Юг» (ЄДРПОУ 32884369), ТОВ «Деліон» (ЄДРПОУ 40287604), ТОВ «Градосфера-Миколаїв» (ЄДРПОУ 34566503), ФГ «Вадима» (ЄДРПОУ 22444080), ТОВ «Антей-Агро» (ЄДРПОУ 39021405), які підконтрольні: ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та які вчинили фінансові операції з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Встановлено, що суб’єкти господарювання задіяні у протиправній схемі направленій на виведення коштів у тіньовий сектор економіки використовують рахунки відкриті у банківських установах, а саме: АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки: - №26048455001630, №26001455020807, №26003455020797, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598); - №26005455013832, №26002455013459, №260444550018055, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598); №26002455041603, який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589); №26003455013704, №26041455001165, №26003455013920, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879); 2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки: №26001052918384, №26057052917403, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598); №26000052917892, №26054052919965, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598); №26000052919845, №26059052913803, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879); №26000053232421, №26058053215423, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки: №26108406189001, №26045406189001, №26001406189001, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598); АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки: №2604151462, №26008420572, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598); АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки: №26005351309700, №26049351309700, №26004351309701, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598); ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки: №26054013031950, №26009013031950, №26000001031950, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки: №26002924428649, №26106198008177, №26053924427569, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098); ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:- №26005010413504, який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів: ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598), ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41442589), ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098), які перебувають у володінні банківських установ та які підтверджують отримання коштів по господарським операціям з контрагентами та дають змогу дослідити подальший рух коштів та зняття готівки.

В заяві поданій до суду слідчий Дуляницький Ю.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницького Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32017100110000030– задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дуляницькому Юрію Володимировичу тимчасовий доступ до документів: ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598), ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41442589), ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема:

1.1. АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки:

- №26048455001630, №26001455020807, №26003455020797, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- №26005455013832, №26002455013459, №260444550018055, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- №26002455041603, який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41442589);

- №26003455013704, №26041455001165, №26003455013920, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

1.2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:

- №26001052918384, №26057052917403, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

- №26000052917892, №26054052919965, які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598);

- №26000052919845, №26059052913803, які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879);

- №26000053232421, №26058053215423, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

1.3. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:

- №26108406189001, №26045406189001, №26001406189001, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

1.4. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- №2604151462, №26008420572, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

1.5. АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:

- №26005351309700, №26049351309700, №26004351309701, які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598);

1.6. ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:

- №26054013031950, №26009013031950, №26000001031950, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

1.7. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:

- №26002924428649, №26106198008177, №26053924427569, які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098);

1.8. ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:

- №26005010413504, який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098)

з можливістю вилучення копій таких документів в електронному вигляді, а саме:

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (ЄДРПОУ 32394598), ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" (ЄДРПОУ 39985879), ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ЄДРПОУ 32718598), ТОВ «САН ЛАЙН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41442589), ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" (ЄДРПОУ 35177098) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи “Банк-Клієнт”; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21743/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Дуляницькому Ю.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.