Ухвала суду № 73948398, 05.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21762/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000003984, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем знаходження AO «NORVIK BANKA» за адресою: місто Київ, вулиця Іллінська, 8, право власності за адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «Ластівка ЛТД» (код ЄДРПОУ - 32252797) та компанії нерезиденту «ВАЙСРОЙ ТРЕЙД ЕНД ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення оригіналів документів, що свідчать про проведенні господарські операції COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та документи, які підписані від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановлених слідством осіб, юридичні справи про відкриття та використання рахунків перелічених вище підприємств, картки із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, договори щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, комп`ютерні роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по всіх рахунках, за період з 01.01.2015 по 10.04.2018 в електронному вигляді, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 10.04.2018, а також документів в електронному вигляді у комп`ютерній техніці, ноутбуках, планшетах, накопичувачах флеш-пам`яті, жорстких дисках, переносних носіях інформації, телефонах, які містять відомості, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення неправомірних дій, не заповнені документи із відтисками печаток та штампів, готівкові грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, документів подвійного бухгалтерського та податкового обліку (чорнових відомостей), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та свідчать про протиправну діяльність COURANT GMBHC/O DO WELL GMBH, GEWER (Швейцарiя), Al Amjad Limited (Об`єднані Арабські Емірати), «Universal Exports Holding AG GmbH», «Antra GmBH» та документи, які підписані від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених слідством осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13-05 год. 07.05.2018.

Слідчий суддя ОСОБА_1