Ухвала суду № 73948237, 04.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20749/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Войтинській Н.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015040220000368,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області(код ЄДРПОУ 39406028), юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул.130 Таганрозької Дивізії, 114.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що що приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_2 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_2 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_2, який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_3 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_4, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_2 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

В подальшому, отримані кредитні кошти одними суб'єктами господарювання використовувались для гарантування отримання кредитів іншими шляхом укладення договорів застави майнових прав на грошові кошти на рахунках в банківських установах чи сформованих депозитів з отриманих кредитних коштів.

Отримані таким чином кошти в кінцевому результаті перераховувались на рахунки офшорних компаній в республіці Панама, Австрії, Віргінських островах, Кіпрі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 10.04.14, статутний фонд ПАТ "КБ "Південкомбанк" на 99,9652% знаходився у власності однієї фізичної особи - ОСОБА_2, якій особисто належало 49,7405% статутного капіталу, а решта належала йому ж через афільовані структури, зокрема ПрАТ "Метал Юніон" належало 40,2247%, а ТОВ "Глобус Плюс" 10%.

Крім цього, встановлено, що основним акціонером ПАТ "Терра Банк", з обсягом 99,6 % статутного капіталу, є ПАТ "Українська стратегічна група", основні службові особи якого раніше працювали в товаристві, яке на праві приватної власності належало основному акціонеру ПАТ "КБ "Південкомбанк".

Отже, фактично, ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" на час розтрати грошових коштів, шляхом видачі кредитів різним юридичним особам, знаходились у власності однієї і тієї ж фізичної особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності та дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Юніоіл» (код ЄДРПОУ 36102947), яке було заставодавцем по кредитному договору, укладеному між ПАТ «Терра Банк» та ТОВ «Транс Трейд».

Постановою прокурора від 05.04.18 для дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юніоіл», юридична адреса якого: вул. Лівобережна, 35, Ленінський район, м. Донецьк залучено спеціаліста з числа працівників ГУ ДФС у Донецькій області

Для забезпечення належного проведення вказаного дослідження, спеціалісту необхідно використано матеріали та дані з податкової системи «Податковий блок» ДФС України, в тому числі звітність юридичної особи та інформацію про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також дані Єдиного реєстру податкових накладних та персональні дані працівників ТОВ «Юніоіл».

В заяві поданій до суду прокурор Юрченко А.С. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник Головного управління ДФС у Донецькій області не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить належне проведення економічного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015040220000368- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури УкраїниЮріну ІгорюВолодимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому С.М., прокурору Кременецької місцевої прокуратури Тернопільської області Савчук Олені Євгеніївні, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Донецькій області(код ЄДРПОУ 39406028), юридична адреса: 87526, Донецька область, м. Маріуполь, вул.130 Таганрозької Дивізії, 114,а саме:

доданих з інформаційної системи «Податковий блок» фіскальної служби України, в тому числі до звітності ТОВ «Юніоіл», до інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов'язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних та персональних даних працівників ТОВ «Юніоіл», за період з 01.01.2010 по даний час, з можливість вилучення їх в належним чином завірених копіях у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20749/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Юрченку А.С.

Слідчий суддя Бортницька В.В.