Ухвала суду № 73948203, 02.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20120/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., за участю слідчого Козаченко В.І. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП «Конярство України» В судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Представник ДП «Конярство України» в судове засідання не допустився, у зв’язку з відсутністю повноважень. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в об’єднаному кримінальному провадженні № 12015100100007891 від 06.07.2015 за фактами завдання службовими особами ДП «Конярство України» збитків в особливо великих розмірах, вчинення дій з метою доведення державного підприємства до банкрутства та чинення незаконного тиску в.о. обов’язків директора ДП «Конярство України» на підлеглих працівників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Із матеріалів провадження установлено, що службовими особами філій ДП «Конярство України», крім іншого, в інтересах комерційних структур, здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, а закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам, що спричинило матеріальні збитки зазначеному підприємству на загальну суму 6 598 302 грн., а також вчинення останніми дій, що призвели до його банкрутства.

Слідчий зазначив, що в ході слідства виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів фінансових та бухгалтерських документів господарської діяльності ДП «Дібрівський кінний завод №62» (правонаступником якого ДП «Конярство України») за період часу з 2010-2012 рр. та щодо діяльності ДП «Конярство України» та його філій за 2013-2016 рр., що зберігаються в приміщенні ДП «Конярство України» розташованого за адресою: 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, а також в приміщеннях філій указаного державного підприємства.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ДП «Конярство України», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п’ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Козаченко В.І. тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку (накладні, платіжні доручення тощо) ДП «Конярство України» код ЄДРПОУ 37404165 щодо діяльності ДП «Дібрівський кінний завод №62» код ЄДРПОУ 31622837 (правонаступником якого є ДП «Конярство України»), які підтверджують виконання умов договору №5/0310/45 від 01.03.2010 р; постачальниками» ДП «Дібрівський кінний завод №62» по контрагенту ТОВ фірма «Астарта-Київ» (ЄДРПОУ 19371986) в розрізі договору №5/0310/45 від 01.03.2010 р; документів бухгалтерського обліку (накладні, платіжні доручення тощо) ДП «Дібрівський кінний завод №62», які підтверджують виконання умов договору №09/0104 від 01.04.2010р.; журналу-ордеру і відомостей, картки рах.631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ДП «Дібрівський кінний завод №62» по контрагенту ТОВ фірма «Астарта-Київ» в розрізі договору №09/0104 від 01.04.2010 р.; розрахунку розміру заборгованості ДП «Конярство України» в сумі 8152255,00 грн. пені - 196554,04 грн., 3% річних - 45358,62 грн. та 71405,08 судового збору заявлені у позовних вимогах позивача ТОВ фірма «Астарта-Київ» у судовій справі 910/8392/14 з посиланням на документи та законодавчо-нормативні акти; документів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», які підтверджують виконання умов Договору №3/0112/05 від 17.01.2012 про відступлення права вимоги; регістрів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», в яких відображено виконання умов Договору №3/0112/05 від 17.01.2012 про відступлення права вимоги; договору про реструктуризацію заборгованості №1/0413/06 від 05.04.2013 р. укладений між ДП «Конярство України» в інтересах філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» та ТОВ фірма «Астарта- Київ»; документів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», які підтверджують виконання умов Договору про реструктуризацію заборгованості №1/0413/06 від 05.04.2013р.; регістрів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», в яких відображено виконання умов Договору про реструктуризацію заборгованості №1/0413/06 від 05.04.2013р.; договору №5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки», додаткові угоди №10/11/11-1 від 10.11.2011 і №8/08/11-1 від 08.08.2011, акт від 24.07.2011 про повернення внесків внаслідок припинення вказаного договору; документів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», які підтверджують виконання умов Договору №5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки, додаткових угод №10/11/11-1 від 10.11.2011 і №8/08/11-1 від 08.08.2011, акту від 27.07.2011 про повернення внесків внаслідок припинення вказаного договору; регістрів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», в яких відображено виконання умов Договору №5/0110/27 від 26.01.2010 «Про спільний обробіток земельної ділянки», додаткових угод №10/11/11-1 від 10.11.2011 і №8/08/11-1 від 08.08.2011, акту від 27.07.2011 про повернення внесків внаслідок припинення вказаного договору; договору зберігання №5/0210/42 від 01.02.2010 та додаткова угода до нього; документів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», які підтверджують виконання умов Договору зберігання №5/0210/42 від 01.02.2010 та додаткової угоди до нього; регістрів бухгалтерського обліку ДП «Дібрівський кінний завод №62», в яких відображено виконання умов Договору зберігання №5/0210/42 від 01.02.2010 та додаткової угоди до нього; документів податкового обліку філії «Дібрівський кінний завод №62» за період з 01.01.2013 - 11.03.2013 р. (податкові накладні, реєстр отриманих податкових накладних, додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість, податкові декларації з податку на додану вартість) в яких відображено взаєморозрахунки між філією «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» та ТОВ фірма «Астарта-Київ» за договорами №5/0310/45 від 01.03.2010 р. №3/0112/05 від 17.01.2012 р. №5/0210/42 від 01.02.2010 р.; регістрів бухгалтерського обліку ДП «Конярство України», в яких відображено облік по взаємовідносинам між філією «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» та ТОВ фірма «Астарта-Київ» за договорами №5/0310/45 від 01.03.2010 р., №3/0112/05 від 17.01.2012 р., №5/0210/42 від 01.02.2010 р.; балансу (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2013 рік, за 2014 рік, за 2015 рік. за 2016 рік ДП «Конярство України»; балансу (форма №1), Звіт про фінансові результати (форма №2) за 2013 рік, за 2014 рік, за 2015 рік, за 2016 рік структурних підрозділів ДП «Конярство України»; додатку №3, №9 до «Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 та окремих питань фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.2011 по 01.03.2013» ДФІ в м.Києві від 29.05.2015 №10-30/886; договору по наданню послуг з утримання та обслуговування поголів'я коней укладені філією «Онуфріївський кінний завод №175» код 37728270 з ПП «Кінний завод «Мілленіум» і ПП ОСОБА_2 в період 2012 - 2014р.р.; акту приймання - передачі послуг по вищенаведеним договорам; регістру бухгалтерського обліку філії «Онуфріївський кінний завод №175», в яких відображено виконання умов по договорам з надання послуг з утримання та обслуговування поголів'я коней укладених філією «Онуфріївський кінний завод №175» з ПП «Кінний завод «Мілленіум» і ПП ОСОБА_2 в період 2012 - 2014р.р.; журналу - ордеру і відомостей, картки рахунку 23 та 23.1 «Виробництво» філії «Онуфріївський кінний завод №175» в розрізі витрат, понесених по утриманню та обслуговування поголів'я коней ПП «Кінний завод «Мілленіум» і ПП ОСОБА_2 в період 2012 - 2014р.р.; звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2013-2014 роки (ф.№50-сг)Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» код 37727827 ДП «Конярство України»; журналу - ордеру і відомостей, картки рахунку 203 «Паливо» за 2013-2014р.р. Філії «Новоолександрівський кінний завод №64» код 37996538; первинних бухгалтерських документів, які підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів за 2013-2014р.р. філії «Новоолександрівський кінний завод №64»; акту списання за 2013-2014р.р. філії «Новоолександрівський кінний завод №64»; журналу обліку руху дизпалива за 2013 - 2014р.р. філії «Новоолександрівський кінний завод №64»; додатоку №14 до «Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Конярство України» та його структурних підрозділів (філій) без права юридичної особи за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 та окремих питань фінансово - господарської діяльності за період з 01.01.201 1 по 01.03.2013» ДФІ в м.Києві від 29.05.2015 №10-30/886; договорів укладених Філією «Новоолександрівський кінний завод №64» з ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» ЄДРПОУ 33451887 за період 2013 р., 2014 р., 2015 р.; документів бухгалтерського обліку, які підтверджують виконання умов договорів укладених Філією «Новоолександрівський кінний завод №64» з ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» за період 2013 р., 2014 р., 2015 р.; Журналу-ордеру №7 за період 2013 р., 2014 р., 2015 р. філії «Новоолександрівський кінний завод №64» по контрагенту ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» в розрізі договорів; журналу-ордеру №9 по субрахунку 361 по контрагенту ДП «Сільськогосподарське підприємство «Олександрівське» станом на 01.03.2015 р; журналу - ордеру і відомостей по рахунку 10 «Основні засоби» філія «Стрілецький кінний завод №60» код 37728857 по субрахункам 103 «Будинки та споруди», 104 «Машини та обладнання» станом на 21.04.2015 р.; картки обліку основних засобів Філії «Стрілецький кінний завод №60» станом на 21.04.2015 р.; звіту по центральній комірні за травень 2014 року Філії «Деркульський кінний завод №63» код 38570217; журналу - ордеру і відомостей по рахунку 26 «Готова продукція» за травень 2014р. філії «Деркульський кінний завод №63»; документів бухгалтерського обліку філії «Деркульський кінний завод №63», які підтверджують списання соняшника в кількості 585423 кг в травні 2014 року, що зберігаються в приміщенні ДП «Конярство України» код ЄДРПОУ 37404165 розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, буд. 1, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДП «Конярство України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 – знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20120/18-к

Прим.2 – Слідчому Козаченко В.І.

Копія: ДП «Конярство України» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.05.2018 р.