Ухвала суду № 73948068, 04.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21218/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000004294, -

В С Т А Н О В И В :

03.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справи у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ЗАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30277924), ВАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00191141), ПП «ЄВРОГАРАНТ-КВТ» (код ЄДРПОУ 35035393), ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС ДК» (код ЄДРПОУ 36803414), ПАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 33467279).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642) та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «ТОРІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 40148170), ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40782376), ТОВ «КОМЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41320982), ТОВ «ТЕХНОСАН» (код ЄДРПОУ 40058014), ТОВ «ЕГІДА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40059222), ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ» (код ЄДРПОУ 39824290), ТОВ «НОРД ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40823845), ТОВ «САНВЕНТІКС» (код ЄДРПОУ 40790710), ТОВ «МАЛРЕЙ» (код ЄДРПОУ 41141134), ТОВ «ГОЛДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41384920), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41584493), ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41497896), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (код ЄДРПОУ 36469511), ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 40748627), ТОВ «АЙВА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40536120), ТОВ «АЙС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41329697), ТОВ «АСК-ГРУП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41691467), ТОВ «ВАДНЕР» (код ЄДРПОУ 41705977), ТОВ «ВЕСТДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40949416), ТОВ «ВІЛЛАТІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41018056), ТОВ «ДЖЕК-КСІ» (код ЄДРПОУ 41691472), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41242061), ТОВ «КІТ-КЕТ» (код ЄДРПОУ 41704748), ТОВ «МАГНУМ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41232603), ТОВ «МЕГОВАН» (код ЄДРПОУ 40878344), ТОВ «МІКСА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547746), ТОВ «РІМЕЙК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40499498), ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41585645), ТОВ «СІДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691509), ТОВ «СІТІ БІЗНЕС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40611857), ТОВ «ХАЙБУД» (код ЄДРПОУ 40823803), ТОВ «ШЕРОН ДАФТ» (код ЄДРПОУ 41276394) ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642) використовують реквізити ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» та ТОВ «ТОРІФЕСТ» як «транзитних» підприємств, з метою формування податкового кредиту за начебто поставлені в їх адресу товари та послуги. У подальшому, формування податкового кредиту здійснюється за рахунок ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ», ТОВ «КОМЛЕНД», ТОВ «ТЕХНОСАН», ТОВ «ЕГІДА ТОРГ», ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ», ТОВ «НОРД ІНТЕР», ТОВ «САНВЕНТІКС», ТОВ «МАЛРЕЙ», ТОВ «ГОЛДВЕСТ», ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ», ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ», ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД», ТОВ «ТЕХНО-ПАРК», ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП».

Вказані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що для зберігання речей і документів, що мають значення для досудового розслідування службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ», ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» використовують нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси (перейменована з вул. Леніна, вул. Правобережна), б. 172

Відповідно до інформації з Єдиного Державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси (перейменована з вул. Леніна, вул. Правобережна), б. 172 на праві власності зареєстровані за ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ЗАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30277924), ВАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00191141), ПП «ЄВРОГАРАНТ-КВТ» (код ЄДРПОУ 35035393), ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС ДК» (код ЄДРПОУ 36803414), ПАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 33467279).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси (перейменована з вул. Леніна, вул. Правобережна), б. 172, власником яких є ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ЗАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30277924), ВАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00191141), ПП «ЄВРОГАРАНТ-КВТ» (код ЄДРПОУ 35035393), ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС ДК» (код ЄДРПОУ 36803414), ПАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 33467279), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004294 на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Тихого Олекси (перейменована з вул. Леніна, вул. Правобережна), б. 172, власником яких є ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ЗАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30277924), ВАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00191141), ПП «ЄВРОГАРАНТ-КВТ» (код ЄДРПОУ 35035393), ТОВ «ПРОМТЕХРЕСУРС ДК» (код ЄДРПОУ 36803414), ПАТ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 33467279) та які використовується службовими особами ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень та майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінальних правопорушень, вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642), ТОВ «ТОРІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 40148170), ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40782376), ТОВ «КОМЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41320982), ТОВ «ТЕХНОСАН» (код ЄДРПОУ 40058014), ТОВ «ЕГІДА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40059222), ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ» (код ЄДРПОУ 39824290), ТОВ «НОРД ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40823845), ТОВ «САНВЕНТІКС» (код ЄДРПОУ 40790710), ТОВ «МАЛРЕЙ» (код ЄДРПОУ 41141134), ТОВ «ГОЛДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41384920), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41584493), ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41497896), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (код ЄДРПОУ 36469511), ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 40748627), ТОВ «АЙВА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40536120), ТОВ «АЙС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41329697), ТОВ «АСК-ГРУП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41691467), ТОВ «ВАДНЕР» (код ЄДРПОУ 41705977), ТОВ «ВЕСТДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40949416), ТОВ «ВІЛЛАТІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41018056), ТОВ «ДЖЕК-КСІ» (код ЄДРПОУ 41691472), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41242061), ТОВ «КІТ-КЕТ» (код ЄДРПОУ 41704748), ТОВ «МАГНУМ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41232603), ТОВ «МЕГОВАН» (код ЄДРПОУ 40878344), ТОВ «МІКСА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547746), ТОВ «РІМЕЙК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40499498), ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41585645), ТОВ «СІДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691509), ТОВ «СІТІ БІЗНЕС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40611857), ТОВ «ХАЙБУД» (код ЄДРПОУ 40823803), ТОВ «ШЕРОН ДАФТ» (код ЄДРПОУ 41276394), а саме: договори із додатками та додатковими угодами до них, акти приймання-передачі, виконаних робіт, послуг, тощо, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності, платіжні документи, товарно- транспортні накладні, документи щодо руху коштів підприємств, листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов, документи щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах, документи податкової звітності та печатки цих підприємств, документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій, відомості зі складського обліку поставлених ТМЦ, відомості, щодо пропуску указаних осіб на територію підприємства, сертифікатів якості, товарів, висновки фітосанітарійної служби, посвідчення, та висновки, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, сервери, електронно - обчислювальна техніка та електронні носії інформації, які містять відомості про фінансово - господарські операції, платежі, переведені службовими особами вказаних підприємств, чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток цих підприємств, товарно - матеріальні цінності, які не оприбутковані по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, установчі, реєстраційні та фінансово-господарські документи юридичних осіб, що не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємства, що здійснюють фінансово-господарську діяльність за вищевказаною адресою, а також не орендують приміщення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1