Ухвала суду № 73948060, 02.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20055/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи – старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи – старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК». В судове засідання слідчий не з’явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «ОЩАДБАНК» в судове засідання не з’явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» із залученням власників та керівників низки суб’єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов’язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов’язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ «КБ «ПриватБанк» (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.

Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб’єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів, встановлення інших суб’єктів господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочинів, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків вказаних компаній, а також залишку грошових коштів та цінних паперів на вищезазначених банківських рахунках на момент оголошення та виконання вказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Встановлено, що у АТ «ОЩАДБАНК», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, відкрито розрахункові рахунки наступних суб’єктів господарювання: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ», ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД», ТОВ «АРГО-УТН», ТОВ «ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК», ТОВ «АбсолТрейд», ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ», ТОВ «САНТЕХ МАСТЕР», ТОВ «ЛАЙК СІТІ», ТОВ «СТАРТ-Н», ТОВ «ХРОМІЯ», ТОВ «ТРІУМФ 15», ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС», ТОВ «СОФА ЛТД», ТОВ «АСКОНА ГРУП», ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ», ТОВ «СІЄСТА-ШОП», ТОВ «БРАЙТОН ЛТД», ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН», ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП», ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА», ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ», ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН», ТОВ «ФІНІТІ-КОМПАНІ», ТОВ «АЙЛАНТ СЕРВІС», ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ», ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП», ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП», ТОВ «КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «АДОР ЛТД», ТОВ «АРНАД ГРУП», ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ», ТОВ «ЛАЙК СІТІ». Враховуючи, що відповідні рахунки вказаних суб’єктів господарювання відкриті в АТ «ОЩАДБАНК», МФО 300465, документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначеної банківської установи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «ОЩАДБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи – старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайло О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи – старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Декайлу О.П. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «ОЩАДБАНК», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній: ТОВ «ІМПЕРІЯ ЛІТ» (39727750): 26009300980823 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; ТОВ «ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС», (39726851): 26000559616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000560616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000571616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000582616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000593616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001031616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001406616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001417616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001428616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001439616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001440616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001462616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001473616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001484616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001495616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001503616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001514616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001525616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001536616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001547616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001558616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001569616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001570616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001592616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001989616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001990616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002041616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002405616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002416616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002427616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002438616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002449616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002450616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002461616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002472616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002483616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002494616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002513616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002524616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002535616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002546616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002557616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002568616338980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002579616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002580616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002591616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002999616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003404616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003415616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003426616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003437616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003448616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003459616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003460616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003471616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003482616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003493616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003501616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003523616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003534616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003545616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003556616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003567616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003578616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003589616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003590616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003998616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004403616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004414616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004425616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004436616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004447616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004458616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004469616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004470616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004481616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004492616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004500616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004511616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004522616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004533616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004544616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004555616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004566616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004577616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004588616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;26004599616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004997616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005071616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005402616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005413616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005424616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005435616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005446616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005457616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005468616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005479616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005480616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005491616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005509616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005510616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005521616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005532616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005996616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006081616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006401616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006412616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006423616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006434616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006445616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006456616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006467616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006478616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006489616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006490616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006531616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006542616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006553616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006564616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006575616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006586616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006597616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006995616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007400616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007411616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007422616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007433616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007444616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007455616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007466616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007477616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007488616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007499616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007518616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007529616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007530616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007541616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007552616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007563616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007596616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007994616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008409616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008410616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008421616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008432616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008443616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008454616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008465616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008476616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008487616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008498616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008506616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008517616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008528616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008539616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008540616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008551616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008562616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008573616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008584616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008595616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009001161633 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009408616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009419616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009420616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009431616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009442616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009453616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009464616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;26009475616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009486616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009497616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009505616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009516616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009527616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009538616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009549616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009550616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009561616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009572616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009583616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009594616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000407616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000418616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000429616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000430616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000441616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000452616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000463616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000474616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000485616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000496616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000504616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000515616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000526616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000537616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000548616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000366616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000377616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000388616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000399616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001365616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001376616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001387616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001398616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002364616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002375616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002386616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002397616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 2600336361633 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003374616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003385616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003396616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004362616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004373616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004384616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004395616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005361616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005372616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005383616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005394616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006359616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006360616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006371616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006382616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006393616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007358616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007369616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007370616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007381616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007392616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008357616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008368616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008379616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008380616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008391616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009000616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009356616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009367616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009378616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009389616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009390616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007325616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007336616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007347616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008313616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008324616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008335616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008346616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009312616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009323616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009334616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009345616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000311616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000322616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000333616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000344616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000355616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001310616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001321616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001332616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001343616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001354616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002319616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002320616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002331616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002342616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002353616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003318616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003329616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003330616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003341616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003352616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004317616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004328616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004339616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004340616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004351616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005316616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005327616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005338616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005349616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005350616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006315616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006326616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006337616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006348616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007314616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26000300616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001309616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002308616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003307616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004306616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;26005305616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006304616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007303616338980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008302616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009301616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004879916338840-ДОЛАР США; 26044300616338 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «БОРАНД ТРЕЙД» 39642190:26008300936059 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26041301936059 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26042300936059 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АРГО-УТН», (37227503): 26000300925488 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006304925488 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007303925488 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26008302925488 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009301925488 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26044300925488 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ПРЕМ'ЄР БІЗНЕС БРУК», (39619230): 26052300478559 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26007300478559 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АбсолТрейд», (39703001): 26056301155759 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002300155759 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26046300155759 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АРГОТРЕЙД ЛТД», (40139889): 26002300416243 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «БІЗНЕС ПРОМ ІННОВАЦІЯ» (39811653): 26003300310078 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26047300310078 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «САНТЕХ МАСТЕР» (39802172): 26003300835419 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39696471): 26005300364797 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «СТАРТ-Н» (37279546): 26008300793531 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26053300793531 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ХРОМІЯ» (40215536): 26000300680516 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26044300680516 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ТРІУМФ 15» (39818203): 26006300624002 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «СОФТ-АЛЬЯНС» (39744357): 26000301558295 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001300558295 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «СОФА ЛТД» (39711838): 26055301155802980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26001300155802980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26045300155802980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АСКОНА ГРУП» (39825273): 26008300654627 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ЛЕКС ГРАНТ» (39738448): 26043300178290980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009300178290980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26053301178290980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.ТОВ «СІЄСТА-ШОП» (39548913): 26052300585303980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26006000585303980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «БРАЙТОН ЛТД» (39641380): 26008300980824 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «КИТЧЕР-СОЛЮШН» (39787102): 26006300004489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26002304004489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003303004489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26004302004489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26005301004489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26050301004489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26040300004489980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АЛЬЯНС ПАРТНЕР ГРУП» (39673920): 26009300579410 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ІННОВЕЙШН МУЛЬТИМЕДІА» (39724571): 26008300632511 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «КОУЧ ПРАЙМ» (39727625): 26009301176765980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26043301176765980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ФІТО-ПРОМ ЕВОЛЮШН» (39824704): 26007300402928 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ФІНІТІ-КОМПАНІ» (39588474): 26000300014925980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26054301014925980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АЙЛАНТ СЕРВІС» (39722134): 26008301558297 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26009300558297980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ДЕНВЕР-ОІЛ» (40628420):26008300687425 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ГАСТЕЛ ГРУП» (39756446):26004300646070 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «НІОН ІНВЕСТ ГРУП» (39760625): 26004300687399 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «КІТЧЕР-ДІВЕЛОПМЕНТ» (39737004): 26009300016225 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26053301016225 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АДОР ЛТД» (39662903): 26007300629599 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «АРНАД ГРУП» (39653993): 26008300630974980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ІМПЕРІЯ ХОЛДІНГ» (39722181): 26002301558293 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26003300558293 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ «ЛАЙК СІТІ» (39645757): 26006300524592 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 26050301524592 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб – контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп’ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп’ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп’ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з’єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах); інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб’єктів господарювання; заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «ОЩАДБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 – знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20055/18-к

Прим.2 – Слідчому Декайлу О.П.

Копія: АТ «ОЩАДБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.05.2018 р.