Ухвала суду № 73947897, 03.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21217/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42017000000002602,-

В С Т А Н О В И В :

03.05.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд до нього (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів, гаражів), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить засновнику ТОВ «Гамбрамед» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002602 від 10.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені під час досудового розслідування службові особи Міністерства охорони здоров`я України за попередньою змовою із службовими особами департаментів охорони здоров`я органів місцевого самоврядування, головними лікарями медичних закладів та службовими особами ТОВ «Фрезеніус медікал кер Україна» (ЄДРПОУ:33737695), ТОВ «РЕНАРТ» (ЄДРПОУ:36342297), ТОВ «ТТВ Дом ЛТД» (ЄДРПОУ:14328945) (ЄДРПОУ:37202693),ТОВ «Лінк-Медитал» (ЄДРПОУ:37202693), ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» (ЄДРПОУ: 40163555) ТОВ «ДІАЛАЙФ» (ЄДРПОУ: 40340772), ТОВ «УКРМЕДІАЛ» (ЄДРПОУ: 38009429), ТОВ «ГАМБРАМЕД» (ЄДРПОУ: 21012154), ДП «Діасервіс Плюс» (ЄДРПОУ:31467020), ТОВ «ДІАЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 36947521), ETG Polska SP.ZO.O (340867431), «Neomed Global s.r.o», (01706942), «Gambro East s.г.о.», «ІМІС International Medical Investment Corporation s.r.o.» а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у період 2016-2018 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів щодо закупівлі витратних матеріалів та послуг для проведення медичних процедур методом гемодіалізу за завищеними цінами а також встановлення дискримінаційних вимог у документації з конкурсних торгів, у порушення постанов Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», здійснили розтрату державних коштів медичної субвенції на забезпечення лікування хворих на ниркову недостатність у сумі понад 1 млн. грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» (ЄДРПОУ: 40163555) ТОВ «ДІАЛАЙФ» (ЄДРПОУ: 40340772), ТОВ «УКРМЕДІАЛ» (ЄДРПОУ: 38009429), ТОВ «ГАМБРАМЕД» (ЄДРПОУ: 21012154), ТОВ «ДІАЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 36947521) за попередньою змовою службовими особами обласних департаментів охорони здоров`я та головними лікарями медичних закладів, з метою розкрадання бюджетних коштів, реалізується корупційна схема поділу та монополізації ринку витратних матеріалів для проведення медичних процедур методом перитонеального діалізу та гемодіалізу виробництва торгівельних марок: «Nipro Medical Germany GmbH» (Німеччина), «MTN Neubrandenburg GmbH» (Німеччина), «Imuna Pharm» (Словацька Республіка), а саме, шляхом участі у тендерних процедурах афілійованих та підконтрольних підприємств під час проведення лікувально-профілактичними закладами охорони здоров`я публічних торгів по всій території України а також підготовки закладами охорони здоров`я технічної документації із такими вимогами до предметів закупівлі, які можуть поставити тільки вищевказані суб`єкти господарювання.

Під час досудового розслідування установлені факти незаконної змови представників вищевказаних суб`єктів господарської діяльності із службовими особами закладів охорони здоров`я, внаслідок чого за результатами проведення відкритих торгів, останніми відхилялись пропозиції інших учасників, після чого переможцем торгів обирались ТОВ «Діалайф» та ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» із ціною лоту, що на 10-15 % вище від запропонованої учасниками, пропозиції яких відхилені.

Загалом протягом 2017-2018 р.р. у результаті проведення закладами охорони здоров`я торгів щодо закупівлі витратних матеріалів для проведення медичних процедур методом перитонеального діалізу та гемодіалізу на рахунки ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» (ЄДРПОУ: 40163555) ТОВ «ДІАЛАЙФ» (ЄДРПОУ: 40340772), ТОВ «УКРМЕДІАЛ» (ЄДРПОУ: 38009429), ТОВ «ГАМБРАМЕД» (ЄДРПОУ: 21012154), ТОВ «ДІАЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 36947521) з державного та місцевих бюджетів перераховано понад 450 млн. грн.

Встановлено, що вищевказані підприємства з метою прикриття своєї незаконної діяльності використовують підприємства-нерезиденти, а саме: «Gambra East s.r.о.» (Чеська Республіка, м. Прага, вул. Соколовська, б.131/86) та «ІМІС International Medical s.r.o.» (Чеська Республіка, м. Прага, Мезибранська, б.4), які не є виробниками медичних виробів або витратних матеріалів для перитонеального діалізу та створені з метою приховування реальної вартості та знижок на продукцію, наданих виробниками витратних матеріалів: «Nipro Medical Germany GmbH» (Німеччина), «MTN Neubrandenburg GmbH» (Німеччина), «Imuna Pharm» (Словацька Республіка), що свідчить про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25.03.2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти та в свою чергу призвело до незаконного виведення коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах в тіньовий сектор економіки та завдало значних економічних збитків державі.

У органу досудового розслідування є достатні дані про те, що за місцем проживання засновника ТОВ «Гамбрамед» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться предмети та документи, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а саме: первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи щодо закупівлі медичних виробів а також витратних матеріалів для перитонеального діалізу та гемодіалізу у підприємств «Gambra East s.r.о.» та «ІМІС International Medical s.r.o.», документи щодо здійснення їх митного оформлення, отримання знижок та компенсацій від вказаних підприємств, та подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я України протягом 2016-2018 рр.

Згідно Інформаційній довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №121666613 від 23.04.2018 садовий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд до нього (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів, гаражів), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить засновнику ТОВ «Гамбрамед» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Щодо вимог іншої частини клопотання, зокрема щодо відшукання інших документів щодо закупівлі та реалізації підприємствами ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» (ЄДРПОУ: 40163555) ТОВ «ДІАЛАЙФ» (ЄДРПОУ: 40340772), ТОВ «УКРМЕДІАЛ» (ЄДРПОУ: 38009429), ТОВ «ГАМБРАМЕД» (ЄДРПОУ: 21012154), ТОВ «ДІАЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 36947521) то слідчим в судовому засіданні не доведено обставини визначені п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, відтак наявні підстави щодо відмови в задоволені клопотання в цій частині вимог.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000002602 на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд до нього (веранд, тамбурів, прибудов, терас, підвалів, гаражів), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить засновнику ТОВ «Гамбрамед» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме:

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо закупівлі ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» (ЄДРПОУ: 40163555) ТОВ «ДІАЛАЙФ» (ЄДРПОУ: 40340772), ТОВ «УКРМЕДІАЛ» (ЄДРПОУ: 38009429), ТОВ «ГАМБРАМЕД» (ЄДРПОУ: 21012154), ТОВ «ДІАЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 36947521) медичних виробів а також витратних матеріалів для перитонеального діалізу та гемодіалізу у «Gambra East s.r.о.» (Чеська Республіка), «ІМІС International Medical Investment Corporation s.r.o.» (Чеська Республіка) та інших підприємств-нерезидентів протягом 2016-2018 р.р., зокрема угод, додаткових угод з усіма специфікаціями, додатками, доповненнями та змінами до них, інвойсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок банку, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортних накладних (CMR), доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, документів, щодо митного оформлення товару, отримання знижок на продукцію;

- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо постачання ТОВ «Еврика Медикал Фаундейшн» (ЄДРПОУ: 40163555) ТОВ «ДІАЛАЙФ» (ЄДРПОУ: 40340772), ТОВ «УКРМЕДІАЛ» (ЄДРПОУ: 38009429), ТОВ «ГАМБРАМЕД» (ЄДРПОУ: 21012154), ТОВ «ДІАЛСЕРВІС» (ЄДРПОУ: 36947521) до закладів охорони здоров`я України медичних виробів а також витратних матеріалів для перитонеального діалізу та гемодіалізу протягом 2016- 2018 р.р, зокрема: угод, додаткових угод з усіма специфікаціями, додатками, доповненнями та змінами до них, платіжних доручень, виписок банку з додатками, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків.

В решті вимог відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1