Ухвала суду № 73947852, 27.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20715/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Борець І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015100090001133,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Борець І.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Малюк Б.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100090001133, за фактом розтрати службовими особами ПАТ «Прайм-Банк» коштів банківської установи, вчинено в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної Національним банком України перевірки в період з 01.12.2012 до 01.07.2014 діяльності ПАТ «Прайм-Банк» з питанням дотримання ним вимог законодавства, що регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, або фінансування тероризму, встановлено, що: з 01.06.2013 по 26.06.2014 10 фізичних осіб-нерезидентів, які не мали відкритих поточних рахунків у ПАТ «Прайм-Банк», на підставі укладених з банком договорів про відкриття кредитної лінії в межах відкритих їм кредитних ліній отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через каси банку на загальну суму понад 7,3 млрд. грн., які в найближчий час були погашені поручителями; з 07.12.2012 по 29.05.2013 5 фізичних осіб-неризидентів без використання поточних рахунків отримали кошти у готівковій формі в національній валюті через касу банку на загальну суму понад 1,5 млрд. грн., які попередньо надійшли на рахунки ПАТ «Прайм-Банк» з поточних рахунків його клієнтів - юридичних осіб, як повернення коштів у зв'язку з невиконанням окремих договорів; значна кількість фізичних осіб-нерезидентів без відкриття рахунків отримали через касу ПАТ «Прайм-Банк» готівкові кошти у іноземній валюті на загальну суму понад 466 млн. доларів США та 3 млн. Євро частинами в сумах, що не перевищувала 150 тис. грн. в еквіваленті, які надходили на рахунки банківської установи від юридичних осіб - нерезидентів; 10 юридичних осіб - нерезидентів здійснили перерахування коштів за кордон у іноземній валюті на загальну суму понад 507 млн. доларів США на підставі зовнішньоекономічних контрактів, виконання умов яких передбачало поставку металопродукції на території України та які на час перевірки не були виконані, при цьому перераховані грошові кошти надходили на їх рахунки за фінансові операції з цінними паперами.

При проведенні перевірки НБУ діяльності ПАТ «Прайм-Банк» за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ «Крон-Текс», ТОВ «Анкотекс», ТОВ «Ферал Опттрейд», ТОВ «Прім-Фінком КС», ТОВ «КБ «Моноформат» здійснило перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».

Крім цього, встановлено, що в період запровадження тимчасової адміністрації одним з акціонерів банку ОСОБА_3 грошові кошти, які надійшли на рахунки банку від суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, на загальну суму 120 035 214, 49 грн., переміщені на рахунки підконтрольного останньому ТДВ «Страхова компанія Фінагрант», що інсайдерською операцією, забороненою під час процедури виведення банку з ринку.

Також встановлено, що вказані кошти на рахунки банку надійшли від ТОВ «Інтеркомлекс» (ЄРДПОУ 39233644), одноосібний засновник та керівник якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1, заперечує свою причетність до діяльності вказаного товариства.

Також встановлено, що вказані кошти на рахунки банку надійшли від ТОВ «Інтеркомлекс» (ЄРДПОУ 39233644), одноосібний засновник та керівник якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, АДРЕСА_1, заперечує свою причетність до діяльності вказаного товариства.

Останнє не має основних засобів, персоналу та інших можливостей для здійснення статутної діяльності, а вказана операція з перерахуванням коштів не мало очевидного економічного сенсу і містить явні ознаки фіктивності.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ «Інтеркомлекс» (код ЄРДПОУ 39233644), яка знаходяться у Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13.

В заяві поданій до суду слідчий Борець І.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні, що перебувають у володінні Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України Борець І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12015100090001133- задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015100090001133 Борцю І.В., Ющенку О.В. на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Інтеркомлекс» (код ЄРДПОУ 39233644), які перебувають у Реєстраційній службі Вишгородського районного управління юстиції Київської області за адресою: Київська обл., м. Вишгород, вул. Кургузова, 13.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20715/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Борець І.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.