YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 73947364, 10.05.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

10.05.2018

Номер справи

766/588/18

Номер документу

73947364

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/588/18

н/п 1-кс/766/4665/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

10.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по рахункам клієнтів:

ТОВ «КСД ГРУП» ( код ЄДРПОУ 38944077):

№26008570536500 (840 долар США);

№26008570536500 (980 українська гривня);

ПП «ФЕРУМ ЛАЙТ»(код ЄДРПОУ 40037764):

№26058000058092 (980 українська гривня);

№26004584194200 (980 українська гривня);

ПП «ЕЙ-ТОРГ»(код ЄДРПОУ 39635450):

№26004554422300 (840 долар США);

ПП «Юг-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39466197:

№26053000039511 (980 українська гривня), а саме виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 року за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «Арена трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Так, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320467) та Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), ОСОБА_10 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_10, який, також, зареєстрований їх керівником, джерела доходів фізичної особи від казаних СГД не задекларовані.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП «Тек- опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» та ОСОБА_10, налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП «Теус Тайм» (ЄДРПОУ 41119706), ПП «Інтер- Торгбрухт» (ЄДРПОУ 40408636), ПП «Венчурс» (ЄДРПОУ 40513721), ПП «Тіпекс»(ЄДРПОУ 40088405), ПП «Конкорд трейдінг груп» (ЄДРПОУ 40845743), ПП «Аверс-Бут» (ЄДРПОУ 41211028).

Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкрита банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію - змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівку та легалізації.

Так, засновником та керівником ПП «Тіпекс» був зареєстрований ОСОБА_11, адреса підприємства була зареєстрована у м. Києві, та відповідно внесених змін, 13.03.2017 року засновника та керівника змінено на ОСОБА_12, а адресу - на м. Львівську область.

Відповідно банківської виписки по рахунку ПП «Тіпекс» встановлено, що частина коштів, що надходили на рахунок з метою подальшого переведення у готівку, було перераховано на рахунок фізичної особи в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) з призначенням «повернення позики згідно договору» в загальній сумі близько 1770 тис. грн.

Крім того, відповідно виписки по зазначеному рахунку встановлено, що фізична особа отримала на вказаний рахунок кошти і від інших СГД з таким же призначенням «повернення позики згідно договору» в загальній сумі близько 8 млн. грн.

Так, суб’єкти господарської діяльності ТОВ «КСД ГРУП», ПП «ФЕРУМ ЛАЙТ», ПП «ЕЙ-ТОРГ», ПП «Юг-Трейдинг», від яких надходили кошти на рахунок фізичної особи, використовували для прикриття незаконної діяльності рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме І встановлення СГД реального сектору економіки, які «переганяли» грошові кошти через ланцюг фіктивних підприємств з метою легалізації через фізичну особу.

Так, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкриті рахунки клієнтів:

ТОВ «КСД ГРУП» ( код ЄДРПОУ 38944077):

№26008570536500 (840 долар США);

№26008570536500 (980 українська гривня);

ПП «ФЕРУМ ЛАЙТ»(код ЄДРПОУ 40037764):

№26058000058092 (980 українська гривня);

№26004584194200 (980 українська гривня);

ПП «ЕЙ-ТОРГ»(код ЄДРПОУ 39635450):

№26004554422300 (840 долар США);

ПП «Юг-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39466197:

№26053000039511 (980 українська гривня).

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 року за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «Арена трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.