Ухвала суду № 73946882, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14438/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва – Соколов О.М., при секретарі – Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва – Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тельпісом М.В. про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності ч. 1,5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ «ФК «Факторинг Про» (39030472) в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_11., ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 та інших осіб.

Слідчий вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини кримінального провадження, а тому виникла необхідність у дослідженні оригіналів реєстраційних справ, а в разі їх відсутності – завірених копій, документів, які посвідують реєстрацію та здійснення господарської діяльності ТОВ «СК «АВАНТА» (код за ЄДРПОУ 40546102), ТОВ «ПРОСПЕКТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40546249), ТОВ «КАДРОВЕ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 40561639), ТДВ «СК «ЮНІТІ» (код за ЄДРПОУ 34300674), ПрАТ «СК «Орлі» (код за ЄДРПОУ 22620565), АТ «ЄСК» (код ЄДРПОУ 32825387), ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 32556540).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015000000000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенка Артема Сергійовича про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Тарасенку А.С., Шарук Н.О., Баріновій М.В., Хімічу С.В., Терещенку С.М., Яковлєву Р.М., Шумику Ю.А., Возовік О.О. а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №12015000000000405 доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Подільської районної в м. Києві Державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, відносно юридичних осіб: ТОВ «СК «АВАНТА» (код за ЄДРПОУ 40546102) та ТОВ «ПРОСПЕКТ-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 40546249); Дарницької районної в м. Києві Державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Олександра Кошиця, 11, відносно юридичних осіб: ТОВ «КАДРОВЕ РІШЕННЯ» (код за ЄДРПОУ 40561639); Голосіївської районної в м. Києві Державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект, б. 42, відносно юридичних осіб: ТДВ «СК «ЮНІТІ» (код за ЄДРПОУ 34300674); Машівської районної адміністрації Полтавської області, що розташована за адресою: Полтавська область, смт. Машівка, вул. Незалежності, 113, відносно юридичних осіб: ПрАТ «СК «Орлі» (код за ЄДРПОУ 22620565), Солом’янська районної в м. Києві Державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, Повітрофлотський проспект, 41, відносно юридичних осіб: АТ «Європейська Страхова Компанія» (код ЄДРПОУ 32825387); Печерській районній в м. Києві державної адміністрації, що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 15, відносно юридичних осіб ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ» (код за ЄДРПОУ 32556540), до оригіналів установчих, статутних та реєстраційних документів підприємств, з можливістю їх вилучення у копіях.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14438/18-к.

Примірник № 2 наданий заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Тарасенку Артему Сергійовичу.

Слідчий суддя О.М. Соколов