Ухвала суду № 73945907, 14.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкаси

Дата ухвалення
14.05.2018
Номер справи
712/5341/18
Номер документу
73945907
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

Справа № 712/5341/18

Провадження № 1-кс/712/2363/18

місто Черкаси 14 травня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Акатовій Ю.А., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Бовсуновської Ю.С., слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції Ткаченко В.М., захисника Придувалова В.В., підозрюваного ОСОБА_4, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12016251010006392 від 08.08.2016, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190,ч.1 ст.358, ч.3 ст.358,ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції Ткаченко В.М. звернувся до суду з клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Клопотання мотивовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, повторно, перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), підробив офіційний документ, а саме: реєстраційну картку для юридичної особи № 23001508052950/3466 від 05.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», що виразилося у тому, що він власноручно виконав підпис в графі «керівник» від імені ОСОБА_5, що підтверджується висновком експерта №1/325 від 19.05.2016 «підпис від імені ОСОБА_5, в реєстраційній картці для юридичної особи, в графах «Керівник: ОСОБА_5.», «підпис підписувача» та «підпис керівника ОСОБА_5» - виконані ОСОБА_4», чим надав документу статусу офіційного.

По даному факту в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016251010006392 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), підробив офіційний документ, а саме: протокол №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Манго-Груп», що виразилося у тому, що він власноручно виконав підпис на копії протоколу №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Манго-Груп», від імені ОСОБА_5, що підтверджується висновком експерта №1/325 від 19.05.2016 «підпис від імені ОСОБА_5, на копії «протоколу №2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Манго-Груп»», в низу документа поблизу відтиску печатки - виконаний ОСОБА_4», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документу, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Манго-Груп» (ЄДРПОУ 39039648), підробив офіційний документ, а саме: довіреність від 03.08.2015 ТОВ «Манго-Груп», яка уповноважує ОСОБА_4 здійснити процедуру реєстрації заявника у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД, що виразилося у тому, що він власноручно виконав підпис у дорученні, від імені ОСОБА_5, що підтверджується висновком експерта №1/325 від 19.05.2016 «підпис від імені ОСОБА_5, в довіреності від 03.08.2015 року, в графі «підпис довірителя ОСОБА_5.» - виконаний ОСОБА_4», чим надав документу статусу офіційного.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості, 30.07.2015 подав до Черкаської філії ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 30404750), що в м. Черкаси, вул. Благовісна 195 підроблений офіційний документ, а саме: завірену копію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_6, хоча згідно показів останнього, він не засвідчував жодних документів на користь ОСОБА_4 та взагалі йому така особа не знайома, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості, 30.07.2015 подав до Черкаської філії ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 30404750), що в м. Черкаси, вул. Благовісна 195 підроблений офіційний документ, а саме: завірену копію статуту ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_6, хоча згідно показів останнього, він не засвідчував жодних документів на користь ОСОБА_4 та взагалі йому така особа не знайома, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості, 30.07.2015 подав до Черкаської філії ТОВ «АРТ-МАСТЕР» (ЄДРПОУ 30404750), що в м. Черкаси, вул. Благовісна 195 підроблений офіційний документ, а саме: завірену копію наказу №1 від 27.07.2011 ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ» (ЄДРПОУ 37790532), посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_6, хоча згідно показів останнього, він не засвідчував жодних документів на користь ОСОБА_4 та взагалі йому така особа не знайома, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, реєстраційної картки № 23001505062187/2527 від 06.05.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205)» в реєстраційній картці № 23001505062187/2527 від 06.05.2015 ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205) від 07.04.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205)» в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205) від 07.04.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, довіреності ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205) від 05.05.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205)» в довіреності від 05.05.2015 уповноваження ОСОБА_4 здійснити процедуру реєстрації заявника у реєстрації підписувачів АЦСК ІДД та генерації ключів підписувала у ФЦСК ІДД, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «МІАР», 06.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: реєстраційну картку № 23001505062187/2527 від 06.05.2015 ТОВ «МІАР», на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «МІАР».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «МІАР», 06.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: довіреність ТОВ «МІАР» від 05.05.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_7, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «МІАР».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «МІАР», 06.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «МІАР» (ЄДРПОУ 39744205) від 07.04.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «МІАР».

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, реєстраційної картки № 23001505152270/2639 від 15.05.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597)» в реєстраційній картці № 23001505152270/2639 від 15.05.2015 ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, протоколу №1 загальних зборів учасників від 07.04.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597)» в протоколі №1 загальних зборів учасників від 07.04.2015 ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, довіреності ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» від 15.05.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_8, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597)» в довіреності ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» від 15.05.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), 15.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: реєстраційну картку № 23001505152270/2639 від 15.05.2015 ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597) від 15.05.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), 15.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників від 07.04.2015 ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» (ЄДРПОУ 39789597), 15.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: довіреність ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ» від 15.05.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_8, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «АРІЕЛЬСТРОЙ».

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, реєстраційної картки № 23001506092474/2890 від 09.06.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362)» в реєстраційній картці № 23001506092474/2890 від 09.06.2015 ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Форлінк» від 03.06.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362)» в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «Форлінк» від 03.06.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, довіреності ТОВ «Форлінк» від 08.06.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_9, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362)» в довіреності ТОВ «Форлінк» від 08.06.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), 09.06.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: реєстраційну картку № 23001506092474/2890 від 09.06.2015,, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Форлінк».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), 09.06.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Форлінк» від 03.06.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Форлінк».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «Форлінк» (ЄДРПОУ 39825362), 09.06.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: довіреність ТОВ «Форлінк» від 08.06.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_9, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Форлінк».

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, реєстраційної картки № 23001505182283/2656 ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» від 15.05.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)» в реєстраційній картці № 23001505182283/2656 ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» від 15.05.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» від 23.09.2014, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)» в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» від 23.09.2014, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, довіреності «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)» від 15.05.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_10, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)» в довіреності «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)» від 15.05.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)», 18.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: реєстраційну картку № 23001505182283/2656 ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» від 15.05.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «ПРАЙД-ЛТД».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)», 18.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» від 23.09.2014, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «ПРАЙД-ЛТД».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)», 18.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: довіреність «ПРАЙД-ЛТД» (ЄДРПОУ 39419063)» від 15.05.2015, видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_10, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «ПРАЙД-ЛТД».

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, реєстраційної картки № 23001505272372/2770 ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 27.05.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972) в реєстраційній картці № 23001505272372/2770 ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 27.05.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 07.04.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972) в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 07.04.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, довіреності ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 25.05.2015 виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої нібито підписом директора ОСОБА_8, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972) в довіреності ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 25.05.2015 виданої на ім'я ОСОБА_4, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972)», 27.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: реєстраційну картку № 23001505272372/2770 ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 27.05.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «КСМ СЕРВІС».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972)», 27.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 07.04.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «КСМ СЕРВІС».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «КСМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39797972)», 27.05.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: довіреність ТОВ «КСМ СЕРВІС» від 25.05.2015 видану на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_8, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «КСМ СЕРВІС».

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, реєстраційної картки № 23001506092473/2889 ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 09.06.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418) в реєстраційній картці № 23001506092473/2889 ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 09.06.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 03.06.2015, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418) в протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 03.06.2015, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же, повторно перебуваючи за адресою: м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ» у невстановлений досудовим слідством час, маючи злочинний умисел, направлений на подальше використання завідомо підробленого офіційного документа, довіреності ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 08.06.2015 виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідченої нібито підписом директора ОСОБА_12, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, не маючи, згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), підробив вказаний документ, а саме: завірив його печаткою ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), яка була вилучена під час проведення обшуку від 12.02.2016 за адресою м. Черкаси по вул. Бидгощська, 13 в приміщенні «АРХБЮРО», що розташоване на третьому поверсі КП «ЧЕЛУАШ», та надана на експертизу - висновок експерта №1/1326 від 03.08.2016 «відтиск печатки ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418) в довіреності ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 08.06.2015 виданої на ім'я ОСОБА_4, нанесений печаткою наданою на експертизу», чим надав документу статусу офіційного.

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), 09.06.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: реєстраційну картку № 23001506092473/2889 ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 09.06.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), 09.06.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 03.06.2015, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ».

Він же повторно, маючи злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого офіційного документа, не маючи згідно установчих та інших документів товариства, жодного стосунку до ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), а тому усвідомлюючи, що наступні документи містять завідомо неправдиві відомості щодо нього як уповноваженого представника ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» (ЄДРПОУ 39825418), 09.06.2015 подав до Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) підроблений офіційний документ, а саме: довіреність ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ» від 08.06.2015 виданої на ім'я ОСОБА_4, посвідчену нібито підписом директора ОСОБА_12, а також відбитком круглої печатки Товариства, який не відповідає оригіналу, на підставі чого отримав від ЦСК № 23 АЦСК ІДД ДФС України послуги електронного цифрового підпису: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «СТРОЙ ТЕХ ІНДУСТРІЯ».

В клопотанні зазначено, що в подальшому ОСОБА_4, з метою сприяння невстановленим в ході досудового розслідування особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Манго-Груп» шляхом обману та надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, що призвело до нанесення збитків не тільки вказаному товариству, а й державному бюджету, останній усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, на підставі підроблених документів, отримав в Центру сертифікації ключів № 23 Акредитованого центру специфікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235) електронний цифровий підпис: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Манго-Груп», котрий в подальшому надав невстановленим особам.

Підпунктом 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 ПК України передбачено, що податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.

Підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК України передбачено, що податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду.

Крім того вказано, що скориставшись тим, що ТОВ «Манго-Груп» здійснюється автоматизований податковий облік у програмах «1:С Підприємство-Бухгалтерія» та «M.E.DOCIS», 17.08.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Манго-Груп» шляхом незаконного заволодіння доступом до електронних засобів реєстрації Товариства за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_4, не встановленими слідством особами зареєстровано податкову накладну за № 1849 на користь ТОВ «КСМ Сервіс» на підставі договору від 11.07.2015 №159/0889 реалізовано 71 тонна дизельного палива по ціні 15740,00 грн. за 1 тонну на суму 1 341 048,00 грн., у тому числі ПДВ у сумі 223 508,00 гривень.

Згідно оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період з червня 2015 року по лютий 2016 року встановлено, що у оборотно-сальдовій відомості господарські операції по реалізації ТОВ «Нафтопромторг» дизельного палива та наданню агентських послуг ТОВ «Манго-Груп» по дебету субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» не відображені, що свідчить про те, що ТОВ «Манго-Груп» реалізація дизельного палива та надання агентських послуг вказаному контрагенту у період з червня 2015 року по лютий 2016 року не здійснювались та господарські операції по надходженню коштів на поточні рахунки ТОВ «Манго-Груп» від ТОВ «КСМ Сервіс» по кредиту субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» не відображені, що свідчить про те, що кошти за нібито реалізоване дизельне паливо та надані агентські послуги від останнього не надходили.

Відповідно до даних податкових декларацій з податку на додану вартість, та даних додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), складених ТОВ «Манго-Груп» за період з липня 2015 року по лютий 2016 року встановлено, що у додатках №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) у розділі 1 «Податкові зобов'язання» по розрахунках з ТОВ «КСМ Сервіс» (ЄДРПОУ 39797972) не відображені.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «КСМ Сервіс» отримавши податкові накладні, які ТОВ «Манго-Груп» не складало та у розділі «Податкові зобов'язання» додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» не відображало, проте, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «КСМ Сервіс» (ЄДРПОУ 39797972), повинно було відобразити по бухгалтерському обліку господарські операції по придбанню дизельного палива та агентських послуг у ТОВ «Манго-Груп» та операції по розрахунках з бюджетом, зокрема віднести ПДВ до складу податкового кредиту у загальній сумі 223 508,00 гривень, згідно висновку експерта № 593/16-23 від 18.08.2017.

Внаслідок вказаних дій, у ТОВ «Манго-Груп» безпідставно сформоване податкове зобов'язання по ПДВ на суму 223 508,00 гривень, тим самим зменшено суму податкового кредиту, в межах якого Товариство може здійснювати фінансово-господарські операції, а у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли від імені ТОВ «КСМ Сервіс» на користь якого зареєстровані вказані накладні, сформований податковий кредит, який надає їм право зменшити свої податкові зобов'язання перед бюджетом або отримати бюджетне відшкодування, а також можливість здійснення фінансово-господарських операцій в межах створеного, за рахунок реєстрації відповідних податкових накладних, податкового ліміту, оскільки у відповідності до п. 201.10 ст. 201 ПК України з моменту реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, у контрагента виникає право нарахування на свою користь суми податку від здійсненої операції.

Проте ТОВ «КСМ Сервіс» дані кошти не були освоєні, що свідчить про вчинення замаху на заволодіння грошових коштів ТОВ ТОВ «Манго-Груп», які надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТОВ «КСМ Сервіс» отримати бюджетне відшкодування, за рахунок бюджетних коштів.

Слідчий вказав, що ОСОБА_4, продовжуючи свої злочинні дії, з метою сприяння невстановленим в ході досудового розслідування особам у заволодінні грошовими коштами ТОВ «Нафтопромторг» шляхом обману та надання засобів, спрямованих на реалізацію злочинного умислу, що призвело до нанесення збитків не тільки вказаному товариству, а й державному бюджету, останній усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, отримав в Акредитованому центрі специфікації ключів «Master-key» (м. Черкаси, вул. Благовісна, 195 оф. 207), електронний цифровий підпис: посилений сертифікат керівника та електронну печатку ТОВ «Нафтопромторг», котрий в подальшому надав невстановленим особам.

Підпунктом 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 ПК України передбачено, що податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством.

Підпунктом 14.1.181 пункту 14.1 статті 14 ПК України передбачено, що податковий кредит - сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов'язання звітного (податкового) періоду.

Враховуючи вище зазначене, скориставшись тим, що ТОВ «Нафтопромторг» здійснюється автоматизований податковий облік, 31.07.2015 в Єдиному реєстрі податкових накладних від імені ТОВ «Нафтопромторг» шляхом використання програмного забезпечення «Соната» за допомогою електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2, яку товариство фактично не створювало та не використовувало, за допомогою електронного цифрового підпису отриманого ОСОБА_4, не встановленими слідством особами зареєстровано податкову накладну за № 10455 на користь ТОВ «КСМ Сервіс» (ЄДРПОУ 39797972) згідно договору від 20.07.2015 №15/54 реалізовано 412 тонн дизельного палива по ціні 16001,00 грн. за 1 тонну на суму 7 910 894,40 грн., у тому числі ПДВ у сумі 1 318 482,40 гривень.

Згідно оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період з червня 2015 року по лютий 2016 року встановлено, що у оборотно-сальдовій відомості господарські операції по реалізації ТОВ «Нафтопромторг» дизельного палива та наданню агентських послуг ТОВ «КСМ Сервіс» по дебету субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» не відображені, що свідчить про те, що ТОВ «Нафтопромторг» реалізація дизельного палива та надання агентських послуг вказаному контрагенту у період з червня 2015 року по лютий 2016 року не здійснювались та господарські операції по надходженню коштів на поточні рахунки ТОВ «Нафтопромторг» від ТОВ «КСМ Сервіс» по кредиту субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» не відображені, що свідчить про те, що кошти за нібито реалізоване дизельне паливо та надані агентські послуги від останнього не надходили.

Відповідно до даних податкових декларацій з податку на додану вартість, та даних додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5), складених ТОВ «Нафторомторг» за період з липня 2015 року по лютий 2016 року встановлено, що у додатках №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) у розділі 1 «Податкові зобов'язання» по розрахунках з ТОВ «КСМ Сервіс» (ЄДРПОУ 39797972) не відображені.

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «КСМ Сервіс» отримавши податкові накладні, які ТОВ «Нафтопромторг» не складало та у розділі «Податкові зобов'язання» додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» не відображало, проте, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «КСМ Сервіс» (ЄДРПОУ 39797972), повинно було відобразити по бухгалтерському обліку господарські операції по придбанню дизельного палива та агентських послуг у ТОВ «Нафтопромторг» та операції по розрахунках з бюджетом, зокрема віднести ПДВ до складу податкового кредиту у загальній сумі 1 318 482,40 гривень, , згідно висновку експерта № 593/16-23 від 18.08.2017.

Внаслідок вказаних дій, у ТОВ «Нафтопромторг» безпідставно сформоване податкове зобов'язання по ПДВ на суму1 318 482,40 гривень, тим самим зменшено суму податкового кредиту, в межах якого Товариство може здійснювати фінансово-господарські операції, а у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли від імені ТОВ «КСМ Сервіс» на користь якого зареєстровані вказані накладні, сформований податковий кредит, який надає їм право зменшити свої податкові зобов'язання перед бюджетом або отримати бюджетне відшкодування, а також можливість здійснення фінансово-господарських операцій в межах створеного, за рахунок реєстрації відповідних податкових накладних, податкового ліміту, оскільки у відповідності до п. 201.10 ст. 201 ПК України з моменту реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, у контрагента виникає право нарахування на свою користь суми податку від здійсненої операції.

Проте ТОВ «КСМ Сервіс» дані кошти не були освоєні, що свідчить про вчинення замаху на заволодіння грошових коштів ТОВ «Нафтопромторг», які надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТОВ «КСМ Сервіс» отримати бюджетне відшкодування, за рахунок бюджетних коштів.

Слідчий вважає, що встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_4 у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка мала право посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України; у використанні завідомо підробленого документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України; у співучасті в якості пособника у вчиненні закінченого замаху на умисне заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

16.03.2018 року кримінальні провадження № 12018251010001804 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001805 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001806 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001806 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України,№ 12018251010001807 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001808 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001808 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001809 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001810 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001811 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001812 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001813 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001814 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001815 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001816 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001817 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001818 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.15 ч.2, ст.27 ч.5, ст.190 ч.4 КК України, № 12018251010001819 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.15 ч.2, ст.27 ч.5, ст.190 ч.4 КК України, № 12018251010001820 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.15 ч.2, ст.27 ч.5, ст.190 ч.4 КК України, № 12018251010001821 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001822 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001823 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001824 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001825 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001826 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001827 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001828 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001829 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001830 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001831 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001832 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001833 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001834 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001835 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001836 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001837 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001838 за ознаками кримінального правопорушення передбаченог ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001839 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001840 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001841 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001843 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001844 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001845 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, № 12018251010001846 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, № 12018251010001847 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України об'єднанні в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 12016251010006392.

26.03.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою АДРЕСА_1 повідомлено про підозру у скоєні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 15, ч.5 ст.27, ч.4 ст.190, ч.1 ст.358, ч.3 ст.358,ч.4 ст.358 КК України.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження зібрано достатньо даних, які вказують на те, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, за який законом передбачена відповідальність понад п'ять років позбавлення волі, внаслідок чого останній може переховуватися від органів досудового розслідування, перешкоджати повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування, чинити тиск на свідків або потерпілих, просив застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 діб.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його необгрунтованим, оскільки ризики передбачені ст.177 КПК України, не доведено. Крім того, ні прокурором, ні слідчим суду не надано жодних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_4 ухиляться від явки до органів досудового розслідування, а також може впливати на свідків. На підставі вищевикладеного, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку захисника та також просив відмовити у задоволенні клопотання.

Відповідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби, зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Обираючи ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд приймає до уваги, що останній обвинувачується у вчиненні ряду злочинів, в тому числі і у вчиненні особливо тяжкого злочину. На даний час існують ризики, передбачені п. 1,3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України. В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а запобігти вищевказаним ризикам шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу не можливо.

ОСОБА_4 раніше судимий, проте не є суспільно небезпечною особою, має постійне місце проживання, має на утриманні двох малолітніх дітей.

Разом з тим, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на думку суду забезпечить належну поведінку підозрюваного, а також виконання покладених на нього обов'язків.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 193-196, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції Ткаченко В.М. - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 60 (шістдесят) діб, тобто до 12.07.2018, включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, наступні обов'язки:

1) не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв.;

2). здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну;

3). повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду.

Виконання ухвали покласти на СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя В.Л. Калашник

Копію цієї ухвали мені вручено « » травня 2018 року о « » год. « » хв. Одночасно роз'яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний ОСОБА_4

Часті запитання

Який тип судового документу № 73945907 ?

Документ № 73945907 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73945907 ?

Дата ухвалення - 14.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73945907 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73945907 ?

В Соснівський районний суд м. Черкаси
Попередній документ : 73945904
Наступний документ : 73945921