Ухвала суду № 73945864, 11.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5293/18

Провадження № 1-кс/712/2338/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №32016250000000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016250000000043, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В клопотанні зазначено, що згідно дослідження №28/23-00-16-004/39985397 від 17.08.2016 року сектора боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Черкаській області, службові особи ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397) в період з 01.01.2016 по 30.06.2016, шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (код ЄДРПОУ 40036357), ТОВ «Квадро-Моноліт» (код ЄДРПОУ 40235692), ТОВ «Елітспецпром» (код ЄДРПОУ 39837582) та ТОВ «Укргрупкомерц» (код ЄДРПОУ 40102251), які мають ознаки «фіктивності» ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 952 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, як юридична особа зареєстровано у виконавчому комітеті Черкаської міської ради.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Вилучення реєстраційної справи надасть можливість використати, як докази відомості, що там містяться, з метою подальшого ініціювання та проведення документальних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397), а також проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

У судове засідання начальник відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 не з’явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує повністю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали всіх документів, що стосуються ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397), які були подані та зберігаються у реєстратора виконавчого комітету Черкаської міської ради або в іншій уповноваженій на зберігання такої реєстраційної справи установі, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397), мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) всіх документів, що стосуються ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397), які були подані та зберігаються у реєстратора виконавчого комітету Черкаської міської ради або в іншій уповноваженій на зберігання такої реєстраційної справи установі, а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов’язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397).

Виконання ухвали покласти на начальника відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 або за його дорученням на іншого уповноваженого ним співробітника Державної фіскальної служби.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: Т.Є. Троян