Ухвала суду № 73940129, 14.05.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/8829/18

УХВАЛА

14 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря судового засідання Редько К.О., розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області Подуная О.О. (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором Рівненської місцевої прокуратури Соботюком О.О., звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

З клопотання слідує, що СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018180010000325 від 13.01.2018, за ознаками злочинів передбачених ч.3 ст.362, ч.2 ст.361-2 та ч.1 ст.368 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що 12.01.2018 до слідчого відділу Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від Поліського управління кіберполіції надійшли матеріали за звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.01.2018 у ході моніторингу мережі Інтернет на веб-ресурсі «VK» ним було відшукано фото зображення з його особистою інформацією, яка розміщена у вільному доступі та накопичується у базах даних без отримання відповідного дозволу на збір та обробку персональних даних ОСОБА_3

22.02.2018 року до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України Полюховича М.В. про те, що під час моніторингу мережі Інтернет на веб - сайті «ОLX.ua» було знайдено аналогічне оголошення щодо надання інформаційних послуг, за матеріальну винагороду, шляхом втручання до електронно - обчислювальних машин та автоматизованих систем, які перебувають у володінні та розпорядженні державних органів України, з назвою «Проверка (ПРОБИВ)». Також, у вказаному оголошені зазначений номер НОМЕР_1 та ім'я контактної особи «ОСОБА_7». Крім цього, вказано спосіб надання запитуваної інформації через мессенджери «Вібер» та «Телеграм».

В ході оперативного супроводу даного кримінального провадження проведено листування з особою на ім'я «ОСОБА_7», під час якого останнім надано реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 для зарахування грошових коштів за надання інформації з обмеженим доступом. Встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 Також встановлено, що абонентський номер особи на ім'я «ОСОБА_7» НОМЕР_1 використовувався мобільним терміналом на дві сім - картки з ІМЕІ: НОМЕР_3, інший ІМЕІ: НОМЕР_4 даного мобільного терміналу використовується абонентським номером НОМЕР_5 ОСОБА_5

Також встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_6 здійснювалися неодноразові перекази на картковий рахунок у ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7, належний гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому обготівковуються останнім.

Окрім цього, моніторингом соціальних мереж встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 спільно проводять час в громадських закладах м. Харків.

Покликаючись на наведе, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 січня 2018 року по 10 травня 2018 року, а також копії документів, які надавалися особою при відкритті рахунку, що знаходяться в уповноважених осіб ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення їх копій.

З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» для розгляду клопотання не прибув, клопотання розглядається без участі його представника відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Подунаю Олегу Олександровичу тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ - 14360570), що за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, а саме: виписки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 з відображенням платника коштів, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів, які отримані під час зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01 січня 2018 року по 10 травня 2018 року, а також копії документів, які надавалися особою при відкритті рахунку, шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх копії.

Копії документів, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.