Ухвала суду № 73939755, 11.05.2018, Рокитнівський районний суд Рівненської області

Справа № 571/201/18

1-кс/571/95/2018

У Х В А Л А

11 травня 2018 року смт Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді Комзюк А.Ф., при секретарі Гордійчук Т.О., розглянувши клопотання прокурора Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42018181200000018,

в с т а н о в и в:

10.05.2018 року до Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання прокурора Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням можливості ознайомлення з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться у філії Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09333401), що за адресою: вулиця С. Петлюри, 16 в м. Рівне, що містять наступну інформацію:

- про номер рахунку №26252530069134, на який були перераховані грошові кошти з січня 2018 року;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер рахунку №26252530069134, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про перерахування грошових коштів на рахунок №26252530069134, із зазначенням дат перерахунку, сум грошових коштів, що перераховувались на цей рахунок, та рахунків з яких ці кошти надійшли, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку №26252530069134, або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку №26252530069134, або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року.

- документів, які стали підставою реєстрації рахунку №26252530069134, а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих територiально вiдокремленим безбалансовим вiддiленням №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", що по вул.Р.Дубовця,3-А в смт.Рокитне, Рівненської області рішень, наказів, тощо, щодо реєстрації та відкриття рахунку №26252530069134.

- про номер рахунку №26257500056741, на який були перераховані грошові кошти з січня 2018 року;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер рахунку №26257500056741, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про перерахування грошових коштів на рахунок №26257500056741, із зазначенням дат перерахунку, сум грошових коштів, що перераховувались на цей рахунок, та рахунків з яких ці кошти надійшли, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку №26257500056741, або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку №26257500056741, або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року.

- документів, які стали підставою реєстрації рахунку №26257500056741, а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих територiально вiдокремленим безбалансовим вiддiленням №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", що по вул. Р.Дубовця, 3-А в смт.Рокитне, Рівненської області рішень, наказів, тощо щодо реєстрації та відкриття рахунку №26257500056741.

В підтвердження наданої інформації зобов’язати філію Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09333401), що за адресою: вулиця С. Петлюри, 16 в м. Рівне, надати відповідні документи та відомості.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Сарненської місцевої прокуратури перебуває кримінальне провадження №42018181200000018 від 12 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання сторони кримінального провадження, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став рапорт прокурора Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про те, що ним проведено вивчення дотримання вимог законодавства посадовими особами Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей», в ході якого встановлено, що заступник директора вказаного НВК підготував завідомо недостовірний табель робочого часу працівників даного навчального закладу, а директор погодив та затвердив, внісши відомості, які вказують, що протягом січня 2018 року вказані посадові особи перебували на робочих місцях та виконували роботу, а згідно інформації Державної прикордонної служби України у період з 01.01.2018 по 13.01.2018 перебували за межами України. Таким чином, посадові особи Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей», вчинили службове підроблення, а саме внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документу.

Тимчасове вилучення з метою проведення необхідних слідчих дій по даному кримінальному провадженні дасть можливість отримати доказову інформацію скоєння кримінального правопорушення та кола причетних до цього осіб.

Вказані документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме будуть використані у провадженні, як прямі докази. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, можливість ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення. В інший спосіб отримати відомості, що містяться у вказаних документах, не можливо.

В судове засідання сторони не з'явились. Прокурор Мініч Д.Ф. подав клопотання про розгляд клопотання без його участі у зв’язку з неможливістю прибути в судове засідання з причин службового відрядження до Сарненської місцевої прокуратури. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, суд дійшов до наступного.

Правова кваліфікація кримінального провадження №42018181200000018 від 12 лютого 2018 року - ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні прокурора відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи - публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, прізвище ім’я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, суду не надано документів у підтвердження створення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів оперуповноваженому СКП Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Рокитнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_1 та слідчому СВ Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити копій у філії Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄДРПОУ 09333401, м.Рівне, вул. С. Петлюри, 16) , які містять інформацію:

- номер рахунку №26252530069134, на який були перераховані грошові кошти з січня 2018 року;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер рахунку №26252530069134, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про перерахування грошових коштів на рахунок №26252530069134, із зазначенням дат перерахунку, сум грошових коштів, що перераховувались на цей рахунок, та рахунків з яких ці кошти надійшли, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку №26252530069134, або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку №26252530069134, або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року;

- документів, які стали підставою реєстрації рахунку №26252530069134, а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих територiально вiдокремленим безбалансовим вiддiленням №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", що по вул.Р.Дубовця,3-А в смт.Рокитне, Рівненської області рішень, наказів, тощо, щодо реєстрації та відкриття рахунку №26252530069134;

- про номер рахунку №26257500056741, на який були перераховані грошові кошти з січня 2018 року;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано номер рахунку №26257500056741, коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про перерахування грошових коштів на рахунок №26257500056741, із зазначенням дат перерахунку, сум грошових коштів, що перераховувались на цей рахунок, та рахунків з яких ці кошти надійшли, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року;

- відомості про зняття грошових коштів з рахунку №26257500056741, або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку №26257500056741, або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 січня 2018 року по 01 квітня 2018 року;

- документів, які стали підставою реєстрації рахунку №26257500056741, а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих територiально вiдокремленим безбалансовим вiддiленням №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України", що по вул.Р.Дубовця,3-А в смт.Рокитне, Рівненської області рішень, наказів, тощо щодо реєстрації та відкриття рахунку №26257500056741.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ф.Комзюк