Ухвала суду № 73935576, 11.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.05.2018 Справа № 554/1438/18

Провадження № 1-кс/554/3870/2018

УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Троцька А.І., при секретарі Зайцевій Я.А., за участю слідчого Стеценко Л.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №12017170040005004, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу міні-тракторів марки «Беларус» за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці.

Так, з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, на інтернет - сайті розмістили оголошення від імені ТОВ «Востокторгмаш» з приводу продажу міні-трактора «Беларус» марки ХТЗ, моделі 2511, синього кольору, 2018 р.в., за низькою ціною, після чого при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, чим викликали у громадян впевненість про вигідність співпраці. Так, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12, який був введений в оману оголошенням про продаж трактора за низькою ціною, поданим невстановленими особами, які добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов’язань, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в орендованому офісному приміщенні, розміщеному по вул. Європейській, 110, м. Полтави, 20.04.2018 між ОСОБА_12, як покупцем, та підставною фірмою ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336) в особі директора ОСОБА_13, як продавцем, уклали попередній договір №0084 купівлі-продажу транспортного засобу, згідно якого Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу на суму 35 000 грн., за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у ОСОБА_12 склалися враження справжності укладеного договору, вказали у ньому дані продавця: ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 419713336), із зазначенням юридичної адреси: м. Харків, проспект Московський, 199-Б, та створили для останнього умови, із-за яких ОСОБА_12 не мав можливості бути ознайомленим з умовами договору, та надали для перерахунку авансу розрахунковий рахунок, на який потрібно перерахувати грошові кошти.

Так, ОСОБА_12, будучи введений в оману та впевнений про дійсність договірних зобов’язань, які склалися між ним та ТОВ «Востокторгмаш» при цивільно-правових відносинах, 20.04.2018 перерахував на розрахунковий рахунок №26004010006565, який належить ТОВ «Востокторгмаш», грошові кошти в розмірі 35 000 грн. з призначенням платежу: сплата за товар згідно договору №0084 від 20.04.2018. Грошові кошти в розмірі 35 000 грн. перераховувалися, як аванс за міні трактор, якого не існувало в об’єктивній реальності.

Таким чином невстановлені особи, не маючи наміру виконувати покладені на них зобов’язання та поставляти трактор, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 35 000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Востокторгмаш» (код ЄДРПОУ 41971336) було зареєстроване 02.03.2018 в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, і відповідно до КВЕД, займається діяльністю посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін та доповнень в реєстраційні документи) – реєстраційної справи ТОВ «Востокторгмаш», код ЄДРПОУ 41971336, яка має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу документів у реєстраційній справі можливо встановити всіх засновників та учасників ТОВ «Востокторгмаш», код ЄДРПОУ 41971336, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише в Департаменті реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, вони містять охоронювану законом таємницю та становлять конфіденційну інформацію.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібна реєстраційна справа ТОВ «Востокторгмаш», код ЄДРПОУ 41971336, тимчасовий доступ до якої планується отримати, і яка знаходиться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7, і яка має доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Представник Департаменту реєстрації Харківської міської ради в судове засідання не з’явився.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий судя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення копій вказаних слідчим документів, оскільки на даний час відсутні підстави для вилучення їх оригіналів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) копій документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін, перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) – реєстраційної справи ТОВ «Востокторгмаш», код ЄДРПОУ 41971336, яка перебуває у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що за адресою: 61003, м. Харків, площа Конституції, 7.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз’яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька