Ухвала суду № 73935507, 11.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.05.2018 Справа № 554/9077/17

Провадження № 1-кс/554/4163/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання директора ТОВ УПСК «Діамент» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів а саме; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дніпровський трубний завод»(код ЄДРПОУ 36053445) та ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» за період з 20.06.2017 по теперішній час, а саме: документи первинного бухгалтерського обліку, як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, договори зберігання, з додатковими угодами, специфікаціями на зберігання майна та додатками до Договору зберігання, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальший рух, квитанції, прибуткові-видаткові касові ордери), оборотно сальдові відомості по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 20.06.2017 по теперішній час, акти звірок взаєморозрахунків, видаткові накладні, платіжні доручення, акти прийому передачі товару на відповідальне зберігання № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн, подорожні листи вантажних автомобілів, нарядів-завдань, актів виконаних робіт, товарно-транспортні накладні на товар, продукцію, листування з ТОВ «Дніпровський трубний завод», сертифікати відповідностей на ввірену продукцію (якості, походження), паспортів на ТМЦ, документи, які підтверджують подальше зберігання, транспортування, переміщення вказаної трубної продукції ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» на адресу інших суб`єктів господарювання, інших документів, чорнових записів, які в собі містять рукописні записи, цифрові позначення та підписи, виконанні ОСОБА_4 , ноутбуки, та інші накопичувальні пристрої, які містяться відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ УПСК «Діамент» та ТОВ «Дніпровський трубний завод».

У судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримала та надала пояснення аналогічні викладені у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, 20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) та ТОВ «УПКС Діамент» (ЄДРПОУ 37710195), юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору.

Факт передачі вищевказаного майна на відповідальне зберігання підтверджується актами, специфікаціями та актами приймання-передачі: акт № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; акт № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; акт № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; акт № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; акт № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; акт № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; акт № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; акт № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; акт № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; акт № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн., а всього було передано майна на загальну суму 9995495 гривень.

Згідно з умовами договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 трубна продукція та інше майно передавалось ТОВ «УПСК Діамент» строком на один місяць з моменту отримання майна, яке в послідуючому зберігало на складських приміщеннях, які розміщуються на об`єкті родовища Сахалінського.

Вищевказане майно було вірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент», які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень.

Будучи допитаним в якості свідка заступник комерційного директора ТОВ «Дніпровський трубний завод» ОСОБА_6 дав свідчення, що починаючи з квітня місяця 2017 року ТОВ «Дніпровський трубний завод» розпочав співпрацю з ТОВ «УПСК Діамент», яка полягала в укладені 07 квітня 2017 року одного договору купівлі-продажу трубної продукції, згідно з яким ТОВ «УПСК Діамент» придбало товар у ТОВ «Дніпровський трубний завод» і провело поступову оплату його вартості. Переговори та зустрічі під час укладення і виконання цього договору від імені ТОВ «Дніпровський трубний завод» проводив він особисто з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_4 .

У подальшому, у липні місяці 2017 року у ході переговорів з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_4 він запропонував йому укласти з ТОВ «Дніпровський трубний завод» договір зберігання трубної продукції на певний час до вирішення питання про їх подальшу реалізацію підприємствам, які здійснюють буріння на території Краснокутського району Харківської області. Оскільки на території Краснокутського району знаходиться Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище і там здійснюється буріння та видобуток природного газу різними підприємствами, ТОВ «Дніпровський трубний завод» зацікавлене в реалізації трубної продукції цим підприємствам. Крім того, у ході переговорів директор ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_4 повідомив, що він є підрядником у виконанні робіт по бурінню свердловини № 38, а замовником виступає ТОВ «Укрнафтобуріння», що має відповідний дозвіл на видобування корисних копалин на території Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища де і знаходиться вказана свердловина № 38.

Таким чином, 20 червня 2017 року між ТОВ «Дніпровський трубний завод» в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ «УПСК Діамент» в особі директора ОСОБА_4 був фактично укладений договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.17. Згідно з пунктом 1.2. вказаного договору, строк зберігання товару встановлено 30 (тридцять) календарних днів.

У відповідності до умов цього договору Поклажодавець (ТОВ «Дніпровський трубний завод») передає, а Зберігач (ТОВ «УПСК Діамент») приймає на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію, сортимент, кількість, ціна якої зазначена в 6 (шести) специфікаціях на загальну суму 10 451975 гривень, які оформлені у вигляді додатків до вищезазначеного договору і є його невід`ємною частиною.

На виконання умов договору зберігання ТОВ «Дніпровський трубний завод» передав, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняв на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію на загальну сум 9995 495 грн., в підтвердження чого упродовж липня місяця 2017 року було підписано 10 (десять) актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання. Крім цього, це також підтверджується товарно-транспортними накладними, згідно яких пункт навантаження знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Промислова, 1, а пункт розвантаження за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Шевченкове, свердловина № 38.

Фактичне приймання труб на свердловині № 38 згідно товарно-транспортних накладних здійснював начальник бурової ОСОБА_8 . Остання поставка трубної продукції на зберігання відбулася 01 серпня 2017 року.

Враховуючи те, що строк зберігання майна по останній поставці сплинув 31.08.17, а ТОВ «УПСК Діамент» свої договірні зобов`язання по поверненню майна з відповідального зберігання не виконав, ТОВ «Дніпровський трубний завод» звернувся з вимогою до директора ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_4 про повернення отриманого ним майна. На вищевказану вимогу ТОВ «Дніпровський трубний завод» отримало відповідь від 06.09.17 за № 657 з незрозумілими, та не обгрунтованими поясненнями причин невиконання умов договору зберігання.

Оскільки, ТОВ «УПСК Діамент» не виконав свої зобов`язання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.

Крім того було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «УПСК «ДІАМЕНТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 37710195, 10.06.2011 взято на податковий облік ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області та зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, 13.

Відповідно до видів економічної діяльності вказане товариство надає допоміжні послуги у сфері добування нафти та природного газу; здійснює розвідувальне буріння, оптову торгівлю твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами; веде діяльність у сфері інжинірінгу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Відповідно до Наказу № 01/11-К-6 від 01.11.2012 ОСОБА_4 , приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УПСК «ДІАМЕНТ» з 01.11.2012, відповідно до протоколу засновників № 5 від 30.10.2012.

Відповідно до даних, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою; АДРЕСА_2 , фактично проживає, АДРЕСА_1 .

Зазначала, що єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент», що виразилося у привласненні ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТВ» та ТОВ «УПСК Діамент», є примусове обстеження, тобто проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ УПСК «ДІАМЕНТ» ОСОБА_4 і в інший спосіб неможливо отримати документи, речі, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, містять в собі як окремо, так і в сукупності відомості про вчинені кримінальні правопорушення.

В результаті вказаної слідчої дії є можливим та необхідним виявити та вилучити фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, яка підтвердить вчинення дій, а також зафіксувати наявність чи відсутність ввіреного майна Поклажодавцем ТОВ «Дніпровський трубний завод» Зберігачеві ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ», що призвели до вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення інших документів, чорнових записів, які в собі містять рукописні записи, цифрові позначення та підписи, виконанні ОСОБА_4 , з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз .

Вся необхідна фінансово-господарська, бухгалтерська та інша документація ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПСК ДІАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37710195) може знаходитися за адресою: м. Полтава, вул. Желвакова, будинок 3 кв. 12, за місцем фактичного місця проживання директора ТОВ УПСК «ДІАМЕНТ» - ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки №123193249 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належать на праві приватної власності з розміром частки 1/1 ОСОБА_5 , яка являється дружиною ОСОБА_9 .

З метою встановлення даних фактичних обставин вчинення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент» привласнення ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТВ» та ТОВ «УПСК Діамент», умови якого на даний час не виконані та в результаті яких спричинено матеріальної шкоди, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, у слідства виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів на ввірене майно.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, проаналізувавши наведені слідчим факти та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку, оскільки слідчим не доведено такої необхідності, відсутні дані щодо мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 107,110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1