Ухвала суду № 73935280, 11.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 11.05.2018 Справа № 554/9077/17

Провадження № 1кс-554/4161/2018

У Х В А Л А

Іменем України

про надання дозволу на проведення обшуку

11 травня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42017170000000362 від 25.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) та ТОВ «УПКС Діамент» (ЄДРПОУ 37710195), юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору.

Вищевказане майно було вірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент», які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень.

На обгрунтування доводів клопотання слідчий посилається на пояснення допитаного як свідка ОСОБА_5 , фінансово-бухгалтерські документи та договори підприємств, також матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Враховуючи те, що ТОВ «УПСК Діамент» не виконав свої зобов`язання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, слідчий вказує на те, що службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.

Єдиною можливістю виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «УПСК Діамент», що виразилося у привласненні ввіреного майна та його розтрату, відповідно до укладеного договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17 між ТОВ «ДТВ» та ТОВ «УПСК Діамент», є проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ УПСК «ДІАМЕНТ» ОСОБА_6 і в інший спосіб неможливо отримати документи, речі, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, містять в собі як окремо, так і в сукупності відомості про вчинені кримінальні правопорушення.

Слідчий стверджує, що за результатами вказаної слідчої дії є можливим та необхідним виявити та вилучити фінансово-господарську і бухгалтерську документацію, яка підтвердить вчинення дій, а також зафіксувати наявність чи відсутність ввіреного майна Поклажодавцем ТОВ «Дніпровський трубний завод» Зберігачеві ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ», що призвели до вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення інших документів, чорнових записів, які в собі містять рукописні записи, цифрові позначення та підписи, виконанні ОСОБА_6 , з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, оскільки в добровільному порядку останній від надання експериментальних зразків відмовився.

Вказує, що вся необхідна фінансово-господарська, бухгалтерська та інша документація ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 37710195) може знаходитися за адресою: м.Полтава, вул. Леніна (Небесної Сотні), будинок 61, кв. 90, за місцем реєстрації та фактичного місця проживання директора ТОВ УПСК «ДІАМЕНТ» - ОСОБА_6 .

Беручи до уваги викладене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та задовольнити клопотання з наведених підстав.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Згідно ч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння особи, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі та документи.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку житла за фактичним місцем проживання директора ТОВ УПСК «Діамент» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, 25.10.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №42017170000000362 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та згідно витягу зазначені відомості про те, що 20.06.2017 року між ТОВ «Дніпровський трубний завод» та ТОВ «УПСК Діамент» укладено договір на зберігання трубної та іншої продукції, яка в подальшому відповідно до актів приймання-передачі була передана ТОВ «УПСК Діамент» на відповідальне зберігання. На даний час місцезнаходження вищевказаного майна не встановлено. Таким чином, службові особи ТОВ «УПСК Діамент» вчинили розтрату ввіреного майна, чим завдано ТОВ «Дніпровський трубний завод» збитків у великих розмірах.

Так, з матеріалів клопотання слідує, що 20.06.2017 року між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) та ТОВ «УПКС Діамент» (ЄДРПОУ 37710195), юридична адреса м.Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору.

Факт передачі вищевказаного майна на відповідальне зберігання підтверджується актами, специфікаціями та актами приймання-передачі на загальну суму 9995495 гривень.

Таким чином, вбачається, що вищевказане майно було ввірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент» згідно договірних відносин. Однак місцезнаходження вказаного майна на даний час невідоме, чим спричинено ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9995495 гривень.

До клопотання слідчим долучені копії договору зберігання від 20.06.2017 року з відповідними додатками, специфікаціями, копію вимоги ТОВ «Дніпровський трубний завод» від 31.08.2017 року щодо виконання договірних зобов`язань; копії декларації, актів прийому-передачі товару на відповідальне зберігання; копію заяви ТОВ «Дніпровський трубний завод» про залучення як потерпілого у кримінальному провадженні; копію допиту свідка ОСОБА_5 від 08.11.2017 року, копію протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 22.12.2017 року, а також копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №120353194 від 12.04.2018 року.

Згідно копії інформаційної довідки №120353194 від 12.04.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що вказана квартира належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

Крім того, у судовому засіданні знайшли підтвердження доводи слідчого щодо можливої причетності службових осіб підприємства до вчинення кримінального правопорушення, а також фактичне використання особою приміщення за адресою, де слідчим планується проведення обшуку.

Отже, згідно матеріалів кримінального провадження, а також даних за результатами проведених оперативних заходів, досліджених у судовому засіданні у їх сукупності, вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись речові докази у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, з огляду на вказані обставини, а також надані слідчим у судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках розслідування даного кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Водночас, в частині вимог щодо виявлення та вилучення «інших документів» та «інших речей» слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, зважаючи на ту обставину, що слідчим не конкретизовано, які саме це можуть бути речі та документи. Отже, невизначене формулювання обсягу обшуку може призвести до вилучення, крім предметів, які стосуються справи, деяких особистих речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 233, 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за місцем реєстрації проживання директора ТОВ УПСК «Діамент» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності з розміром частки: 1/1 належить ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Дніпровський трубний завод» (код ЄДРПОУ 36053445) та ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» за період з 20.06.2017 року по теперішній час, зокрема, документів первинного бухгалтерського обліку, як в паперовому вигляді, так і на електронних носіях інформації, договорів зберігання з додатковими угодами, специфікаціями на зберігання майна та додатками до Договору зберігання, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів, їх подальший рух, квитанції, прибуткові-видаткові касові ордери), оборотно сальдових відомостей по рахункам № 361, 631, 20 28 за період з 20.06.2017 року по теперішній час, актів звірок взаєморозрахунків, видаткових накладних, платіжних доручень, актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання № 1 від 01.07.2017 року на суму 1014570 гривень; № 2 від 04.07.2017 року на суму 1002250 грн.; № 3 від 05.07.2017 року на суму 996250 грн.; № 4 від 07.07.2017 року на суму 994250 грн.; № 5 від 07.07.2017 року на суму 989750 грн.; № 6 від 11.07.2017 року на суму 988750 грн.; № 7 від 13.07.2017 року на суму 1010000 грн.; № 8 від 14.07.2017 року на суму 677000 грн.; № 9 від 29.07.2017 року на суму 1368495 грн.; № 10 від 01.08.2017 року на суму 954000 грн., подорожних листів вантажних автомобілів, нарядів-завдань, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних на товар, продукцію, листування з ТОВ «Дніпровський трубний завод», сертифікатів відповідностей на ввірену продукцію (якості, походження), паспортів на ТМЦ, документів, які підтверджують подальше зберігання, транспортування, переміщення вказаної трубної продукції ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» на адресу інших суб`єктів господарювання, чорнових записів, які в собі містять рукописні записи, цифрові позначення та підписи, виконанні ОСОБА_6 , ноутбуки, та накопичувальні пристрої, які містяться відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ УПСК «Діамент» та ТОВ «Дніпровський трубний завод».

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1