Ухвала суду № 73933645, 25.04.2018, Старобільський районний суд Луганської області

25.04.2018431/1236/18/5246/2018

ЄУН 431/1236/18

Провадження №1-кс/431/329/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

25 квітня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Озеров В.О., за участю секретаря Дубініної О.О., прокурора Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О., слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., розглянув у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання у кримінальному провадженні за № 12018130580000138 від 27.02.2018 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 23 квітня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Старобільського районного суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі, а саме документи, які знаходяться у володінні банківської установи АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, мають істотне значення для об'єктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2017 начальником відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 413 з директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4, щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського, буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області на загальну суму 4343500 грн.

На підставі підписаних актів 27.12.2017 актів приймання виконаних робіт №№ 1-20 на рахунки ПП «Петров і К» було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3307495,25 грн. Проведеним аналізом актів та відомостей ресурсів, які були підписані начальником відділу освіти Старобільської РДА ОСОБА_3 та директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4 встановлено, що до вказаних документів було внесено недостовірні відомості щодо кількості тап вартості низки будівельних матеріалів. Крім того, було здійснено аналіз податкової звітності з ПДВ та електронного реєстру отриманих податкових накладних ПП «Петров і К». В податкових накладних, не має підтвердження придбання ПП «Петров і К» будівельних матеріалів, які зазначені в актах, а саме піску природного рядового у кількості 114,45745 м3 за ціною у 192,59 грн/м3 та щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300у кількості 25,8468 м3 та 29,751 м3 за ціною у 677,68 грн/м3 (акт № 8 від 27.12.2017), краски фактурної водоемульсійної Feidal Structure у кількості 398,3805 кг за ціною у 79,48 грн/кг, шпалер під фарбування у кількості 521,46 м2, листів гіпсокартонних 2500*1200*9,5 звичайних (у період виконання робіт) у кількості 1152,837 м2 за ціною у 44,69 грн/м2 (акт №9 від 27.12.2017), блоків дверних у кількості 16 шт. на загальну суму 42024,57 грн.(акт №14 від 27.12.2017), секцій огорожі (42 шт.) та стійок металевих (46 шт.) на загальну суму 101 185,14 грн. (акт №19 від 27.12.2017), світильників LED круглих з матовим склом (на штирях) у кількості 22 шт. за ціною у 1365 грн/шт. (акт №16 від 27.12.2017). Таким чином, внаслідок безпідставного завищення кількості та вартості низки використаних будівельних матеріалів, які були внесені в підсумкову відомість ресурсів та до актів виконаних робіт щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області, відділом освіти Старобільської РДА було неправомірно перераховано на банківські рахунки ПП «Петров і К» кошти у сумі 352659 грн., чим і нанесено збитки.

Згідно інформації, наданої ДПІ у м. Лисичанську ГУ ДФС у Луганській області, ПП «Петро і К» (код 26522196) має відкриті в банківській установі АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, наступні рахунки:

-2600 9570 6943 00 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015;

-2605 8000 0749 46 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк".

Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.1 ст.366 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст.214 КПК України внесено слідчим Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2018 за № 12018130580000138.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в АТ "УкрСиббанк", розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163-165, 309 та 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Савченко М.О., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області лейтенанту поліції Настаченко Дмитру Васильовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області підполковнику Демченко Віталію Леонідович, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Петров і К» (код 26522196), які перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", МФО 351005, зареєстровано за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-анкети-заяви про відкриття рахунку 2600 9570 6943 00 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 2600 9570 6943 00 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 20.07.2015, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-анкети-заяви про відкриття рахунку 2605 8000 0749 46 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016;

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 2605 8000 0749 46 (валюта рахунку: 980 - українська гривня), який відкрито 22.09.2016, по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 25 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.В. Озеров