Ухвала суду № 73930772, 07.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12377/17

Провадження № 1-кс/234/2024/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого Комель М.Ю., розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області.

Клопотання надійшло до суду 25.04.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000072 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42017051390000072 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.05.2017 на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення. Встановлено, що всупереч вимог Наказу Міністерства транспорту і зв’язку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010, ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційного збору», на рахунок свого підприємства.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №42017051390000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час розслідування було встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківка», які не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали», Заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «ОПАС «Схід», ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за № 0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином, є наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

31.07.2017 співробітниками Державної служби України з безпеки на транспорті було здійснено вихід на проведення позапланової виїзної перевірки згідно ухвали Краматорського міського суду, для отримання відомостей які б підтверджували або спростовували факти вчинення посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід», злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Але наважаючи на ухвалу Краматорського міського суду, про дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки, всупереч законним вимогам спеціалістів Державної служби України з безпеки на транспорті, останніх не було допущено до проведення даної перевірки, про що свідчить складена інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укратрансбезпеки), доповідна де викладена інформація стосовно недопущення працівників Укртрансбезпеки, до вищезазначеної перевірки.

Крім того посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», створюються умови які спрямовані на закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме: неодноразові скарги, клопотання, заяви та повідомлення працівників, представників, адвокатів та захисників ТОВ «Східні автовокзали», на начебто незаконні дії з боку працівників державної влади, серед яких співробітники: Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції, Служби безпеки України та Прокуратури.

Так 16.08.2017 до слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло звернення Голови обласної військово-цивільної адміністрації Донецької області ОСОБА_3, щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід», з якої вбачається необхідність здійснення відповідних перевірок, та інших слідчих дій для прийняття законного рішення. Але всупереч вищенаведеному, посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» всілякими методами здійснюється перешкоджання проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження.

Також 08.12.2017 до ТОВ «Східні автовокзали», спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України, стосовно витребуваною документації, а саме (належно звіриних копії): документації на підставі якої здійснюється господарська діяльність та надаються автостанційні послуги ТОВ «Східні автовокзали», та 28.12.2017 була отримана відповідь від ТОВ «Східні автовокзали», в якій зазначалося що підприємство потрібен час для виконання запиту, однак на даний час документації не отримано, про те минуло 3 місяці з дня витребування документації.

Крім цього, 25.01.2018 до Краматорської місцевої прокуратори надійшов лист від ТОВ «Східні автовокзали», стосовно запиту в порядку ст. 93 КПК України від 08.12.2017, де товариство зазначає що законною підставою отримання будь якої документації є рішення суду, в даному випадку ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, відповідно до положень КПК України.

Таким чином ТОВ «Східні автовокзали», затягують строки досудового розслідування, чим порушують ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого досудового розслідування кримінального провадження, ст. 28 КПК України, а саме: розумності строків, та ст. 93 КПК України, стосовно витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів. Також посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», створюються умови які спрямовані на закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме: неодноразові скарги, клопотання, заяви та повідомлення працівників, представників, адвокатів та захисників ТОВ «Східні автовокзали», на начебто незаконні дії з боку працівників державної влади, серед яких співробітники: Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції, Служби безпеки України та Прокуратури.

Так з метою вирахування кількості збитків, незаконно зібраних зборів (станційних, страхових та ін.) при продажі білетів, для подальшого проведення економічної та бухгалтерської експертизи під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні (належно звіриних копії) податкової документації ТОВ «ОПАС «Схід».

Згідно даних, отриманих із Інтернет ресурсу http//usr.minjust.gov.ua, було установлено що ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 47.

Також ТОВ «ОПАС «Схід» перебувають на обліку в Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїджі 93, та яка має контактний телефон/факс органу: (0629) 470175; (0629) 54-34-05; та електронну адреса: Dn19.official@sfs.gov.ua. Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб’єктивної та об’єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація стосовно податкової звітності ТОВ «ОПАС «Схід», необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення належним чином завірених копії документів в податковій інспекції, з приміщення де здійснюється діяльність посадовими Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїджі 93.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, повісткою. Відповідно до ч. 4 ст 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження 42017051390000072 від 26.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення, яке надійшло 25.05.2017 на адресу Краматорської місцевої прокуратури, про виявлення кримінального правопорушення. Встановлено, що всупереч вимог Наказу Міністерства транспорту і зв’язку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010, ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційного збору», на рахунок свого підприємства.

ТОВ «ОПАС «Схід» перебувають на обліку в Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїджі 93.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документація стосовно податкової звітності ТОВ «ОПАС «Схід», перебуває у володінні Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїджі 93.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документації стосовно податкової звітності ТОВ «ОПАС «Схід», що перебувають у володінні посадових осіб Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїджі 93.

Дати розпорядження посадовим особам Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області, яке розташовано за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Куїджі 93, надати слідчим СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_2 належним чином завірені копії вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 04 червня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_9