Ухвала суду № 73930664, 24.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5557/18

Провадження № 1-кс/234/1971/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2018 року

м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю слідчого СВКраматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Болієва А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВКраматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Болієва А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№12018050390001062 від 13.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням звернувся слідчий СВКраматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Болієв А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів та в обґрунтування зазначив, що у провадженні слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050390001062 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2018 року у період з 13:42:16 по 14:08:59 невстановлені особи, використовуючи скомпрометовану SIM-карту з номером телефону НОМЕР_1, що належить ОСОБА_2 та який був зареєстрований в банківських установах останнього в якості фінансового номеру телефону, користуючись всесвітньою мережею Інтернет, через платіжну он-лайн систему www.portmone.com.ua, здійснили несанкціоновані транзакції з переказу грошових коштів з рахунку банківської карти ПАТ «Укрсиббанк» НОМЕР_2, утримувачем якої є ОСОБА_2, на загальну суму 25600,00 грн.: 5100,00 грн., 7000,00 грн., 2500 грн., 7000 грн., 2000 грн., 2000 грн. З метою встановлення причетності осіб, які скоїли злочин, а також можливих свідків кримінального правопорушення, просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо особи, яка є утримувачем платіжної карти НОМЕР_3.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні інформація щодо особи, яка є утримувачем платіжної карти НОМЕР_3 має значення для встановлення істини у вищевказаному кримінальному провадженні, та ці відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

З урахуванням наведеного суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є важливим доказом та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також вилучення документів з зазначеною інформацією необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Вищевказані документи та інформація самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВКраматорського відділу поліції ГУНП в Донецькій області Болієва А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів по ЄРДР№12018050390001062 від 13.04.2018 року- задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Болієву Алану Олександровичу, старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Хашеву Яну Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Страдному Ігору Олександровичу або за дорученням слідчого іншій уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи, а саме:

- повні анкетні дані відносно особи, яка є утримувачем платіжної карти НОМЕР_3, у тому числі копії документів, що підтверджують особу;

- інформацію про рух грошових коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_3 у період з 20.03.2018 року по теперішній час;

- інформацію про здійснення операцій із зняття грошових коштів за допомогою платіжної карти НОМЕР_3 у відділеннях (банкоматах), банківських установ від 20.03.2018 року по теперішній час, фото-, відеоматеріали з вмонтованих камер інших АТМ;

- інформацію про здійснення безготівкових операцій за допомогою платіжної карти НОМЕР_3 з переказу грошових коштів шляхом використання дистанційного банківського обслуговування, у тому числі надання IP-адрес пристроїв, з яких здійснювались безготівкові операції за допомогою платіжних он-лайн систем від 20.03.2018 року по теперішній час, у період з 20.03.2018 року по теперішній час;

- інформацію про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування «Приват24» особою, яка є утримувачем карти НОМЕР_3 у період з 20.03.2018 року по теперішній час.

Зобов'язати службових осіб банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк»(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Болієву Алану Олександровичу, старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Хашеву Яну Володимировичу, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області Донецького управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Страдному Ігору Олександровичу або за дорученням слідчого іншій уповноваженій ним особі можливість вилучити речі та копії документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи та містять у собі:

- повні анкетні дані відносно особи, яка є утримувачем платіжної карти НОМЕР_3, у тому числі копії документів, що підтверджують особу;

- інформацію про рух грошових коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_3 у період з 20.03.2018 року по теперішній час;

- інформацію про здійснення операцій із зняття грошових коштів за допомогою платіжної карти НОМЕР_3 у відділеннях (банкоматах), банківських установ від 20.03.2018 року по теперішній час, фото-, відеоматеріали з вмонтованих камер інших АТМ;

- інформацію про здійснення безготівкових операцій за допомогою платіжної карти НОМЕР_3 з переказу грошових коштів шляхом використання дистанційного банківського обслуговування, у тому числі надання IP-адрес пристроїв, з яких здійснювались безготівкові операції за допомогою платіжних он-лайн систем від 20.03.2018 року по теперішній час, у період з 20.03.2018 року по теперішній час;

- інформацію про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювалась авторизація до особистого кабінету в системі дистанційного банківського обслуговування «Приват24» особою, яка є утримувачем карти НОМЕР_3 у період з 20.03.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 23.05.2018 року.

Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 25.04.2018 року.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков