Ухвала суду № 73927809, 14.05.2018, Лугинський районний суд Житомирської області

Лугинський районний суд Житомирської області

Справа № 281/360/18

Провадження по справі № 1-кс/281/82/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області Нечуй Б.П.,

за участі секретаря Кравчук К.П.

сторони кримінального провадження: начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Бовсуновського Р.М.

розглянув клопотання начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Бовсуновського Р.М.

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються у Лугинському відділенні Коростенського ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області за адресою: смт Лугини вул. Горького,8/42

перевірив надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060200000233 від 10.12.2015 року, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження - начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Бовсуновського Р.М.,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області Бовсуновський Р.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Коростенської місцевої прокуратури Шубою Т.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які зберігаються в Лугинському відділенні Коростенської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області за адресою: смт Лугини вул. Горького,8/42.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060200000233 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

З матеріалів вбачається, що 28.05.2014 між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» (код ЄДРПОУ 37799252, юридична адреса Житомирська область Лугинський район с. Кремне вул. Центральна, 90) укладено договір поставки зерна кукурудзи 3 класу майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 в кількості 740 тон, на загальну суму 740 000 грн.

28.05.2014 між вказаними суб'єктами господарювання укладено договір застави майбутнього врожаю №457 згідно якого предметом застави (заставодержатель - ПАТ ”ДПЗКУ") є майбутній врожай зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2014 року, вирощеного ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» на полях загальною площею 250 га в кількості 740 тон на загальну суму 740 000 грн.

Крім того, ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод" 28.05.2014 укладено з ПАТ СК «ПЗУ Україна» договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №220.994020876.0086, згідно умов якого застраховано врожай 2014 року ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод", який знаходився під обтяженням ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

13.06.2014 платіжним дорученням №176 ПАТ «Державна продовольчо- зернова корпорація України» із розрахункового рахунку №26005040053310 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» №26007372825 грошові кошти на загальну суму 714 078 грн. 12 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 25 921 грн. 88 коп., сплаченого на користь ПАТ СК «ПЗУ Україна».

Однак ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» у встановлений договором поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 строк до 01.11.2014 зобов'язання не виконано, зерно кукурудзи 3 класу до ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» не поставлено, а отримані грошові кошти в порушення умов додаткової угоди №1 від 31.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №136-К від 28.05.2014 в строк до 01.11.2014 не повернуто.

Таким чином, службові особи ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод», умисно, зловживаючи службовим становищем, привласнили грошові кошти, чим заподіяли матеріальної шкоди ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», на вище вказану суму.

За даним фактом 10.12.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060200000233 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, під час здійснення досудового розслідування Лугинською об'єднаною державною податковою інспекцією було проведено виїзну документальну позапланову перевірку товариства з обмеженою відповідальністю АПГ «Кремянський крохмальний завод» з питань дотримання вимог податкового законодавства по податку на додану вартість.

Відповідно до вказаної перевірки, згідно акту від 15.10.2014 року №141/22-024/37799252 було встановлено, що ТОВ АПГ «Кремянський крохмальний завод» господарські операції поставки товарів не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробнничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів.

Під час проведення вказаної перевірки посадовими особами ТОВ «АПГ «Кремянський крохмальний завод» були надані працівникам Лугинської податкової іспекції завірені копії документів, які мають значення для матеріалів кримінального провадження щодо доведення винуватості посадових осіб ТОВ «АПГ «Кремянський крохмальний завод» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме:

- довідка відділу Держземагенства в Лугинському районі про наявність земельних ділянок договорів оренди землі ОСОБА_4

- договір оренди офісу (01.07.12р.);

- договір оренди складського приміщення №1/01/01 (01.01.14р);

- договір поставки зерна майбутнього врожаю №136-К (28.05.14Р);

- договір оренди техніки №1/03/03 (03.03.14р);

- договір купівлі-продажу №3/06/10 (10.06.14р);

- договір поставки №20/06 (20.06.14р);

- акт наданих послуг №ОУ-0000001 (10.06.14р), №ЭУ-0000002 (16.06.14р), №ОУ-0000003 (16.06.14р), №ОУ-0000004 (25.06.14р) від ПрАТ «Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПО 00383395;

- банківську виписку за червень місяць по рахунку №26007372825 у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПОУ 00383395;

- податкові накладні №1 (16.06.14р), №2 (16.06.14р), №3 (16.06.14р), №4 (25.06.14р), №5 (10.06.14р) ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПОУ 00383395;

- рахунок-фактура №СФ-0000001 (10.06.14р), № СФ-0000002 (10.06.14р), №СФ-0000003 (10.06.14р), №СФ-0000005 (10.06.14р), №СФ-0000006 (23.06.14р);

- видаткову накладну №РН-0000005 (16.06.14р),

- податкову накладну №1 (13.06.14р) ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПОУ 00383395;

- податкову накладну СТОВ «АГРО-2000» код ЄДРПОУ 31091559 №15/2 (25.06.14р), №16/2 (25.06.14р), №17/2 (25.06.14р), №18/2 (25.06.14р), №19/2 (25.06.14р), №20/2 (25.06.14р), №21/2 (25.06.14р), №22/2 (25.06.14р), №23/2 (25.06.14р), №24/2 (25.06.14р);

- видаткові накладні СТОВ «АГРО-2000» код ЄДРПОУ 31091559 №15 (25.06.14р.), №16 (25.06.14р.), №17 (25.06.14р.), №18 (25.06.14р.), №19 (25.06.14р.), №20 (25.06.14р.), №21 (25.06.14р.), №22 (25.06.14р.), №23 (25.06.14р.), №24 (25.06.14р.);

- квитанції до прибуткового касового ордеру №1 (25.06.14р.), №2 (26.06.14р.), №3 (27.06.14р.), №4 (30.06.14р.), №5 (01.07.14р.), №6 (02.07.14р.), №7 (03.07.14р.), №8 (04.07.14р.), №9 (07.07.14р.), №1 (25.06.14р.), №10 (08.07.14р.), №11 (09.07.14р.), №12 (10.07.14р.), №13 (11.07.14р.), №14 (14.07.14р.), №15 (15.07.14р.), №16 (16.07.14р.), №17 (17.07.14р.), №18 (18.07.14р.), №19 (21.07.14р.), №20 (22.07.14р.), №21 (23.07.14р.), №22 (24.07.14р.), №23 (25.07.14р.), №24 (28.07.14р.), №25 (29.07.14р.), №26 (30.07.14р.), №27 (31.07.14р.), №28 (01.08.14р.), №29 (04.08.14р.), №30 (05.08.14р.), №31 (06.08.14р.), №32 (07.08.14р.), №33 (08.08.14р.), №34 (11.08.14р.), №35 (12.08.14р.), №36 (13.08.14р.), №37 (14.08.14р.), №38 (15.08.14р.), №39 (18.08.14р.), №40 (19.08.14р.), №41 (20.08.14р.), №42 (21.08.14р.), №42 (21.08.14р.), №43 (22.08.14р.), №44 (25.08.14р.), №45 (26.08.14р.), №46 (27.08.14р.), №47 (28.08.14р.), №48 (29.08.14р.), №49 (01.09.14р.), №50 (02.09.14р.), №51 (03.09.14р.), №52 (04.09.14р.), №53 (05.09.14р.), №54 (08.09.14р.), №55 (09.09.14р.), №56 (10.09.14р.), №57 (11.09.14р.), №58 (12.09.14р.);

- звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року (форма №4-сг);

- звіт про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 01 грудня 2013 року (форма №29-сг);

- складську накладну №1/1 (01.01.14р.);

- складську книгу (01.01.14р.);

- оборотно-сальдові відомості по рахунку: 36 «Розрахунки з покупцями», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 63 «Розрахунки з постачальниками», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні вищевказаних документів, так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, та необхідні для призначення ряду криміналістичних експертиз.

В зв'язку з цим, на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до вищезазначених речей і документів, які перебувають у Лугинському відділенні Коростеського ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Горького, 8/42, які були надані ТОВ АПГ «Кремянський крохмальний завод».

Начальник СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Бовсуновський Р.М. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав зазначених в клопотанні.

Представник Лугинського відділення Коростенської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області у судове засідання не з'явився без поважних причин, хоча й був належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, про причини неприбуття суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Бовсуновського Р.М., приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, не містять інформації, що охороняється законом.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні Лугинського відділення Коростенської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, що розташоване за адресою: Житомирська область, смт. Лугини вул. Горького, 8/42.

Разом із тим, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчими СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що проведення зазначених експертних досліджень має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в Лугинського відділення Коростенської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області, що розташована за адресою: Житомирська область, смт. Лугини вул. Горького, 8/42 та надати слідчому можливість їх вилучити.

За таких обставин клопотання начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Бовсуновського Р.М. про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області Бовсуновського Р.М. задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції Бовсуновському Р.М., старшому слідчому слідчого відділення Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції Товарницькому В.М., або за дорученням слідчого іншій уповноваженій службовій особі ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити з Лугинського відділення Коростенської ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Горького, 8/42, а саме:

- довідки відділу Держземагенства в Лугинському районі про наявність земельних ділянок договорів оренди землі ОСОБА_4;

- договору оренди офісу (01.07.12р);

- договору оренди складського приміщення №1/01/01 (01.01.14р);

- договору поставки зерна майбутнього врожаю №136-К (28.05.14Р);

- договору оренди техніки №1/03/03 (03.03.14р);

- договору купівлі-продажу №3/06/10 (10.06.14р);

- договору поставки №20/06 (20.06.14р);

- акту наданих послуг №ОУ-0000001 (10.06.14р), №ЭУ-0000002 (16.06.14р), №ОУ-0000003 (16.06.14р), №ОУ-0000004 (25.06.14р) від ПрАТ «Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПО 00383395;

- банківської виписки за червень місяць по рахунку №26007372825 у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПОУ 00383395;

- податкових накладних №1 (16.06.14р), №2 (16.06.14р), №3 (16.06.14р), №4 (25.06.14р), №5 (10.06.14р) ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПОУ 00383395;

- рахунок-фактури №СФ-0000001 (10.06.14р), № СФ-0000002 (10.06.14р), №СФ-0000003 (10.06.14р), №СФ-0000005 (10.06.14р), №СФ-0000006 (23.06.14р);

- видаткової накладної №РН-0000005 (16.06.14р),

- податкової накладної №1 (13.06.14р) ТОВ «АПГ Кремнянський крохмальний завод» код ЄРДПОУ 00383395;

- податкової накладної СТОВ «АГРО-2000» код ЄДРПОУ 31091559 №15/2 (25.06.14р), №16/2 (25.06.14р), №17/2 (25.06.14р), №18/2 (25.06.14р), №19/2 (25.06.14р), №20/2 (25.06.14р), №21/2 (25.06.14р), №22/2 (25.06.14р), №23/2 (25.06.14р), №24/2 (25.06.14р);

- видаткової накладної СТОВ «АГРО-2000» код ЄДРПОУ 31091559 №15 (25.06.14р.), №16 (25.06.14р.), №17 (25.06.14р.), №18 (25.06.14р.), №19 (25.06.14р.), №20 (25.06.14р.), №21 (25.06.14р.), №22 (25.06.14р.), №23 (25.06.14р.), №24 (25.06.14р.);

- квитанцій до прибуткового касового ордеру №1 (25.06.14р.), №2 (26.06.14р.), №3 (27.06.14р.), №4 (30.06.14р.), №5 (01.07.14р.), №6 (02.07.14р.), №7 (03.07.14р.), №8 (04.07.14р.), №9 (07.07.14р.), №1 (25.06.14р.), №10 (08.07.14р.), №11 (09.07.14р.), №12 (10.07.14р.), №13 (11.07.14р.), №14 (14.07.14р.), №15 (15.07.14р.), №16 (16.07.14р.), №17 (17.07.14р.), №18 (18.07.14р.), №19 (21.07.14р.), №20 (22.07.14р.), №21 (23.07.14р.), №22 (24.07.14р.), №23 (25.07.14р.), №24 (28.07.14р.), №25 (29.07.14р.), №26 (30.07.14р.), №27 (31.07.14р.), №28 (01.08.14р.), №29 (04.08.14р.), №30 (05.08.14р.), №31 (06.08.14р.), №32 (07.08.14р.), №33 (08.08.14р.), №34 (11.08.14р.), №35 (12.08.14р.), №36 (13.08.14р.), №37 (14.08.14р.), №38 (15.08.14р.), №39 (18.08.14р.), №40 (19.08.14р.), №41 (20.08.14р.), №42 (21.08.14р.), №42 (21.08.14р.), №43 (22.08.14р.), №44 (25.08.14р.), №45 (26.08.14р.), №46 (27.08.14р.), №47 (28.08.14р.), №48 (29.08.14р.), №49 (01.09.14р.), №50 (02.09.14р.), №51 (03.09.14р.), №52 (04.09.14р.), №53 (05.09.14р.), №54 (08.09.14р.), №55 (09.09.14р.), №56 (10.09.14р.), №57 (11.09.14р.), №58 (12.09.14р.);

- звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року (форма №4-сг);

- звіту про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 01 грудня 2013 року (форма №29-сг);

- складської накладної №1/1 (01.01.14р.);

- складської книги (01.01.14р.);

- оборотно-сальдові відомості по рахунку: 36 «Розрахунки з покупцями», 37 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 63 «Розрахунки з постачальниками», 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками».

Строк дії ухвали встановити терміном один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Б. П. Нечуй