Ухвала суду № 73927801, 17.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3538/18

1-кс/296/1735/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І., за участю секретаря Івашко Т.А.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції Клименка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції Клименко М.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які є власністю Філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк»

Клопотання обґрунтовано тим, що за результатами проведеної перевірки виробничої та фінансово-економічної діяльності ДП «Підприємства ДКВС України № 70» та Державної установи «Бердичівська виправна колонія №70», які знаходяться за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Низгірецька буд.1, у період з 2015 по 2017 роки службова особа ДП «Підприємства Державної кримінально-виконавчої служби України № 70» без законних на те підстав та без належного документального оформлення вчинила розтрату майна, а саме «Збірно-розбірного металевого складу», завдавши тим самим збитків державі на суму 97 916 грн.

При аналізі «Єдиного реєстру судових рішень», встановлено судові рішення по кримінальних проваджень, що свідчать про наявні ознаки фіктивності у ПП «СП. ЄвродімКанстракшинКампані Україна» (ЄДР 35485860).

Також встановлено, що 22.12.2016 контролюючим органом ПП «СП. ЄвродімКанстракшинКампані Україна» (ЄДР 35485860) анульовано реєстрацію платника ПДВ.

Кримінальне провадження №72017110000000002 від 09.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

На підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», АІС - «ТАХ» встановлено, що ДП «Підприємство ДКВС України № 70» (ЄДР 08679988) має рахунки: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3(код валюти 643,980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються вФілії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк»(МФО 311647).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи)ДП «Підприємство ДКВС України № 70» (ЄДР 08679988) і оригіналів документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали грошових коштів по рахункам НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3(код валюти 643,980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються в Філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по документах, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у документах юридичної справи ДП «Підприємство ДКВС України № 70» (ЄДР 08679988)і оригіналах документів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали грошових коштів по НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3(код валюти 643,980, 978, 840), які відкриті та обслуговуються в Філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647)використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №72017110000000002 та свідчать про фактичне перерахування коштів, проведених за участю службових осіб ДП «Підприємство ДКВС України № 70» (ЄДР 08679988).

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно ДП «Підприємство ДКВС України № 70» (ЄДР 08679988) в банківській установі Філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647).

Оригінали зазначених документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ «Пумб» (МФО 334851)необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зв'язку з цим у слідства виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Прокурор в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підстави задоволення клопотання визначені в ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та враховуючи, що документи щодо тимчасового доступу до яких звернулася сторона обвинувачення, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використанні, як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Попелюк Вікторії Анатоліївні, та у порядку статті 40, 218 КПК України старшим слідчим в ОВС ГСУ Міністерства юстиції України Котюсі Івану Миколайовичу, Березюку Юрію Олександровичу, Сирку Дмитру Васильовичу, Мигалю Олегу Валерійовичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучити оригінали документі стосовно клієнтаДП «Підприємство ДКВС України № 70» (ЄДР 08679988), що знаходяться в банківській установі Філії - Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), яка знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 15, а саме:

документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали грошових коштів по НОМЕР_4, НОМЕР_2, НОМЕР_3(код валюти 643,980, 978, 840)із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

документів справи з юридичного оформлення рахунків№26008300880309, НОМЕР_2, НОМЕР_3(код валюти 643,980, 978, 840)(анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до документів (речей), які містять вищезазначені відомості .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. І. Драч