Ухвала суду № 73924932, 11.05.2018, Снігурівський районний суд Миколаївської області

СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

57300, Миколаївська область, м.Снігурівка, вул.імені генерала Плієва І.О., 69

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

11 травня 2018 року м. Снігурівка

Справа № 485/782/18

Провадження № 1-кс/485/185/18

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області Фортуна Т.Ю.,

за участю секретаря судового засідання Семенаки А.Г.,

слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Паніч С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Паніч С.С., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Саченком А.П., у кримінальному провадженні №12018150310000179 від 26 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» (далі ПАТ КБ «ПриватБанк»),

установив:

Клопотання надійшло до суду 08 травня 2018 року.

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судових справ між суддями від 10 травня 2018 року клопотання передано у провадження слідчому судді Фортуні Т.Ю.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ «ПриватБанк», який належно повідомлений про час та місце судового засідання, не з'явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.

Слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Паніч С.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, яка обґрунтувала необхідність отримання заявленої інформації необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, дійшов до таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація, якою володіє ПАТ КБ "ПриватБанк" про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» за період з 25.03.2018 р. по дату винесення ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області; інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено та зареєстровано за №12018150310000179 на підставі заяви ОСОБА_5 від 26 березня 2018 року, яка просила притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25 березня 2018 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» в сумі 663,00 грн.

Підставою вважати, що документи із зазначеною інформацією перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні, є пояснення потерпілої ОСОБА_5 про те, що 25 березня 2018 року близько 15:48 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який назвався представником служби безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» та повідомив, що у системі відбувся збій, у зв'язку з чим картку необхідно перевести на інший рівень безпеки, погодили про користування протягом доби лімітом у 663,00грн. Також останній повідомив, що через деякий час їй зателефонує оператор ПАТ КБ «ПриватБанк» та їй потрібно буде натиснути цифру 1 на клавіатурі, що нею було і зроблено. З банківської картки було знято грошові кошти у сумі 663,00грн. Після чого оператором було заблоковано доступ до банківської картки. 26 березня 2018 року за її звернення до відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» в м.Снігурівка Миколаївської області по вул.Суворова, 15, їй було поновлено доступ до картки.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.

В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила шахрайські дії. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.

Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не є можливим.

Під час розгляду клопотання слідчий довів обґрунтованість підстав для отримання доступу до інформації. Разом з тим, слідчий не довів необхідність доступу до інформації у період після вчинення злочину, а саме: після 25.03.2018 р. З показів потерпілої вбачається, що переказ грошових коштів без її дозволу мав місце лише 25.03.2018 р.

За таких обставин, клопотання має бути задоволено частково.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Паніч С.С., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Саченком А.П., у кримінальному провадженні №12018150310000179 від 26 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк»», - задовольнити частково;

- надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Паніч Світлані Сергіївні тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49049, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, що стосується відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» протягом 25 березня 2018 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1, фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою під час отримання вищевказаної картки;

- зобов'язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «ПриватБанк» надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Паніч С.С. інформацію в письмовому та електронному вигляді;

- обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку «ПриватБанк» покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов'язки;

- в задоволенні клопотання в частині надання доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1, виданої на ім'я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 26.03.2018 р. по 11.05.2018 р. відмовити.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Паніч Світланою Сергіївною.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів - до 09 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю.Фортуна