Ухвала суду № 73922413, 11.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8857/18

Провадження №1-кс/127/4409/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891).

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017020000000326 від 16.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 368 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що відповідно до матеріалів перевірки УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України встановлено, що службові особи одного з державних підприємств організували злочинну схему з вимагання та отримання неправомірної вигоди у великих розмірах за прикриття незаконної діяльності по закупівлі товарно-матеріальних цінностей невідомого походження по підробленим документам з відображенням по бухгалтерському обліку безтоварних операцій.

Крім того, установлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші з метою шахрайського заволодіння сільськогосподарською продукції та коштами від її реалізації вступивши між собою у злочинну змову проводять перемовини з виробниками сільськогосподарської продукції, представляються співробітниками ТОВ «Крижопільський елеватор», пропонують придбати вирощену продукцію для їх товариства. Надалі, після проведення фактичного відвантаження сільськогосподарської продукції на ТОВ «Крижопільський елеватор», використовуючи підроблені документи по бухгалтерському обліку товариства відображають постачання сільськогосподарської продукції не від імені сільськогосподарського виробника, а як продукцію власного виробництва чи виробництва фіктивно створених інших суб’єктів господарювання, що у подальшому призводить до не проведення розрахунків з дійсним виробником такої продукції.

Свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння сільськогосподарською продукцією вище вказані особи здійснюють ні території ТОВ «Крижопільський елеватор», що розміщений за адресою: Вінницька область, смт. Крижопіль, вул. О. Савченко (Радянська), 6.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив, що він у минулому працював в ОДПІ у Крижопільському районі Вінницької області де познайомився з ОСОБА_2, який на той час був зареєстрованим як приватний підприємець. Згодом після звільнення з ОДПІ, приблизно в кінці 2016 року він випадково зустрівся з ОСОБА_2 та останній запропонував йому підшукувати громадян, які бажають оформитись як приватні підприємці, таким чином ОСОБА_4 на протязі 2017 року підшукав та допоміг у реєстрації як приватних підприємців близько 7-8 чоловік, документи після реєстрації таких підприємців він передавав ОСОБА_2

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що фіктивно створені таким чином фізичні особи-підприємці фактично ніякої діяльності не здійснювали, однак на підставі підроблених документів по бухгалтерських обліках відображались операції з реалізації від їх імені на СТОВ «Урожай», ТОВ «По-перше Агро», ТОВ «Мрія-К» сільськогосподарської продукції як власно вирощеної.

Крім того, відповідно до відомостей ДФС у Вінницькій області СТОВ «Урожай» протягом 2017 року звітувало про вчинення господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Мрія-К» відносно якого СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС 2.11.2017 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 32017100110000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, а також купувало сільськогосподарську продукцію у ТОВ «Дегер», наймані працівники у якому відсутні, а бухгалтером, засновником та директором в одній особі є ОСОБА_5

Таким чином, на даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у СТОВ «Урожай» по взаємовідносинах з ТОВ «Дегер», ТОВ «По-перше Агро», ТОВ «Мрія-К», ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, а саме: документи якими документально оформлено повноваження на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах товариства одержують продукцію, письмові договори, довіреності; документи якими затверджено перелік осіб діючих від імені товариства, які мають право надавати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна; первинні документи щодо придбання (одержання) товарів - накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордера типової форми М-4, складські квитанції, акти приймання продукції за кількістю та якістю; первинні документи щодо транспортування продукції з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфікації тощо, а також інформації вантажно-розвантажувальних робіт; первинні та інші документи щодо обліку активів всередині товариства: облікові документи культурно-галузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності; документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг - декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договорами, а також інші документи які передбачені затвердженими технічними регламентами; розрахункові документи - платіжні доручення, платіжні вимоги - доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі; документи, що підтверджують наявність у товариства відповідних виробничих потужностей, транспортних засобів, матеріальних і фінансових ресурсів, наявності відповідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для виробництва (надання послуг, виконання робіт), тощо.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891), юридична адреса: Вінницька область, Чернівецький район, с. Біляни, вул. Леніна, 25, крім того прошу розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої знаходиться документи, оскільки є підстави вважати, що до вище вказаних документів, які необхідно вилучити можуть бути внесені зміни або вони будуть знищені.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники СТОВ «Урожай» в судове засідання не з’явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином. Разом з тим на адресу суду надали пояснення відповідно до яких просили відмовити в задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891).

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні СТОВ «Урожай» (ЄДРПОУ 03731891), по взаємовідносинах з ТОВ «Дегер» (ЄДРПОУ 37811431), ТОВ «По-перше Агро» (ЄДРПОУ 34613482), ТОВ «Мрія-К» (ЄДРПОУ 19491182), ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ЄДРПОУ20005502 ) за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, а саме: документи якими документально оформлено повноваження на здійснення господарських операцій осіб, які в інтересах товариства одержують продукцію, письмові договори, довіреності; документи якими затверджено перелік осіб діючих від імені товариства, які мають право надавати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-:матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна; первинні документи щодо придбання (одержання) товарів - накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові ордера типової форми М-4, складські квитанції, акти приймання продукції за кількість: та якістю; первинні документи щодо транспортування продукції з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфікації тощо, а також інформації вантажно-розвантажувальних робіт; первинні та інші документи щодо обліку активів всередині товариства; облікові документи культурно-галузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності; документи щодо підтвердження відповідності продукції, процесів та послуг - декларації про відповідність, сертифікати відповідності, застосування яких передбачено нормативно-правовими актами або договорами, а також інші документи які передбачені затвердженими технічними регламентами; розрахункові документи - платіжні доручення, платіжні вимога - доручення, розрахункові чеки (їх корінці), документи щодо проведення розрахунків за акредитивами, векселі; документи, що підтверджують наявність у товариства відповідних виробничих потужностей, транспортних засобів, матеріальних і фінансових ресурсів, наявності відповідної кількості працюючих з відповідними фаховими знаннями для виробництва (надання послуг, виконання робіт), тощо.

Юридична адреса СТОВ «Урожай» Вінницька область, Чернівецький район, с. Біляни, вул. Леніна, 25.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: