Ухвала суду № 73920451, 11.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/964/18

УХВАЛА

11 травня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі суду:

головуючої – судді Ігнатенко В.В.

при секретарі – Гулієві М.Д.о.

розглянувши в залі суду в м. Дніпропетровську, у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні провадження №32017041650000021 від 28.04.2017 року відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючого, раніше не судимого, який мешкає у м. Кам*янське по вул. Каштанів, 8/20 Дніпропетровської області, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

за участі сторін кримінального провадження:

прокурора – Шеремет О.О.

захисника – адвоката – ОСОБА_2

обвинуваченого – ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В :

В провадження суду надійшло кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України (у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого за попередньою змовою групою осіб), а саме у тому, наприкінці серпня 2013 року, знаходячись в громадському транспорті, а саме електричці Дніпродзержинськ - Дніпропетровськ, в денний час, більш точну дату та час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_1 познайомився із не встановленою особою та погодився на пропозицію останнього за грошову винагороду у розмірі 1000 гривень стати засновником та директором ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства та не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов’язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство придбається з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

Так, ОСОБА_1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника придбаного (перереєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763), погодившись, вступив у попередню змову з невстановленою особою, якій в подальшому надав копії сторінок свого паспорту громадянина України - серії AM №335657, виданого Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_1. В свою чергу, невстановлена особа у вересні 2013 року, більш точно встановити дату та час не виявилося можливим, за невстановлених обставин, виготовила проекти документів, необхідних для перереєстрації підприємства. Зокрема, протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) №03-09/13 від 17.09.2013 та інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства, зокрема: рішення учасника ТОВ «Агротех-плюс» від 17.09.2013, відповідно до якого після перереєстрації установчих документів товариства ОСОБА_1 набув усіх прав та обов’язків учасника ТОВ «Агротех-плюс», статут ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) від 17.09.2013, наказ ТОВ «Агротех- плюс» №3 від 17.09.2013 про призначення ОСОБА_1 директором підприємства, реєстраційна картка (форма № 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Агротех-плюс» від 17.09.2013, реєстраційна картка (форма № 4) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 17.09.2013.

В подальшому, 17.09.2013 року у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_1, знаходячись в офісному приміщенні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_3, розташованого за адресою м. Дніпро, вул. Андрія Фабра (ОСОБА_3) АДРЕСА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленою особою злочинного умислу, усвідомлюючи, що перереєстрована на його прізвище юридична особа буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, підписав протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агротех-плюс» №03-09/13 від 17.09.2013 року, рішення учасника ТОВ «Агротех-плюс» від 17.09.2013 року, відповідно до якого після перереєстрації установчих документів товариства ОСОБА_1 набув усіх прав та обов’язків учасника ТОВ «Агротех-плюс», статут ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) від 17.09.2013 року, та інші документи, необхідні для перереєстрації підприємства, за що в подальшому отримав грошову винагороду у сумі 1000 грн. Згідно з вказаними документами він виступив одноосібним засновником і власником даного підприємства. Підписані ОСОБА_1 протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агротех-плюс» №03-09/13 від 17.09.2013 року та інші документи надали юридичні підстави реєстраційній службі Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, що знаходилася за адресою: м. Дніпро ( Дніпропетровськ), проспект Слобожанський (пр. Газети «Правда») буд. 42, провести державну перереєстрацію ТОВ «Агротех-плюс» як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) у формі товариства з обмеженою відповідальністю за реєстраційним № 12241050005054191 на ім’я ОСОБА_1, як одноосібного засновника і директора товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763).

Далі ОСОБА_1, достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов'язки) на посаді директора товариства не буде, виконуючи частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, передав останній реєстраційні документи ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763).

Незважаючи на те, що ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) було перереєстроване в державних органах влади як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 придбав вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов'язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах не встановлених слідством осіб.

Дії ОСОБА_1, які виразились у придбанні (перереєстрації) ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме ст. ст. 19, 56, 58, 65, 89 ГК України; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Вищезазначені дії ОСОБА_1, які виразились у придбанні (перереєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Агротех-плюс» (код ЄДРПОУ 38112763) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, призвели до того, що не встановлені особи отримали можливість здійснювати фінансові операції за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора в порушення встановленого законодавством порядку.

Ухвалою суду від 01 березня 2018 року було призначено підготовче судове засідання.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого – адвокат ОСОБА_2 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за цією підставою закрити кримінальне провадження, про що не заперечував обвинувачений ОСОБА_1 і прокурор Шеремет О.О.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження в межах обвинувального акту, вважає що клопотання захисника обвинуваченого – адвоката ОСОБА_2 про звільнення особи від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню за наступними обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 28 – ч.1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_1 скоєно у серпні 2013 року, понад двох років і згідно зі ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Також, згідно з п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.1 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 314 ч.3 п.2 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого – адвоката ОСОБА_2 про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_1 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив кримінальне провадження №32017041650000021 від 28.04.2017 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 205 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленим КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуюча В.В.Ігнатенко