Ухвала суду № 73917745, 27.04.2018, Деражнянський районний суд Хмельницької області

Деражнянський районний суд Хмельницької області

вул.Миру,43 м.Деражня, Деражнянський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.32200

Справа № 673/2/18

Провадження № 1-кс/673/62/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2018 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області Дворнін О.С.,

при секретарі судових засідань Демчишиній Н.Г.,

з участю слідчого Данильчука О.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Белінського О.О. по кримінальному провадженню № 12017240130000234, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

20.04.2018 року слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Белінський О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури Благовісною Г.М., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009571561, який відкритий у ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» та належить ТОВ «АСТІАН», ЄРДПОУ: 40826956, код банку отримувача 380805, ІПН 408269510133, номер свідоцтва 1002633330, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Розгляд клопотання проводиться у відсутності представника ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів,

22.06.2017 року невстановлена особа зателефонувавши із номеру телефону (044)3645705 на мобільний номер телефону НОМЕР_1, що належить ОСОБА_5, представившись працівником інтернет магазину «Техно Дім» повідомила неправдиві відомості про рахунок ЄДРПО 40826956 переплати грошових коштів за купівлю мультиварки «Redmond», та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5, у сумі 1125,99 грн.

03.08.2017 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2017 ОСОБА_5 на сайті «Пром юа» в магазині «Техно дім» зробила замовлення на купівлю мультиварки. 19.06.2017 на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував представник з магазину з номера мобільного (044) 3645705 та повідомив, що на електронну почту потерпілої надішле рахунок на оплату товару, та з електронної адреси technica@i.ua надійшов лист від ОСОБА_6 «Рахунок фактура № СФ- 03743 від 19.06.2017» на якому був відтиск печатки синього кольору «Actian». 22.06.2017 потерпіла ОСОБА_5 в касі «Ощадбанку» надіслала грошові кошти в сумі 1125 грн. 99 коп. на ТОВ «Астіан» ЄДРПОУ 40826956. Проте зв'язок з даним магазином вона втратила, мультиварка їй теж не надійшла.

В ході проведення досудового розслідування від інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського управління кіберполіції надійшов рапорт, відповідно до якого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 1125, 99 грн. на розрахунковий рахунок № 26009571561, який відкритий у ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» та належить ТОВ «АСТІАН», ЄРДПОУ: 40826956, юридична адреса якого знаходиться в Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 40 І, оф. 6.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається за письмовим рішенням суду.

Враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-164, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: слідчому Грузевичу Ростиславу Романовичу, слідчому СВ Белінському Олександру Олеговичу, старшому слідчому Повху Віталію Дмитровичу, слідчому Вересюку Олександру Івановичу, заступнику начальника Шовдрі Сергію Павловичу, заступнику начальника СВ Данильчуку Олександру Дмитровичу, начальнику СКП Білецькому Анатолію Петровичу, оперуповноваженому СКП Курочці Анатолію Васильовичу, оперуповноваженому СКП Багрію Анатолію Володимировичу , т.в.о. оперуповноваженому СКП Снігуру Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні перебувають у володінні ПАТ «Райфайзенбанк Аваль», який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, 01011, і містять інформацію про:

- Банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009571561, який відкритий у ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» та належить ТОВ «АСТІАН», ЄРДПОУ: 40826956, код банку отримувача 380805, ІПН 408269510133, номер свідоцтва 1002633330, на який було перераховано грошові кошти в сумі 1125, 99 грн. за купівлю мультиварки потерпілою ОСОБА_5 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), а саме номера рахунків та карток, призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), відомості про зняття грошових коштів з даного рахунку ( адреси банкоматів, відеозаписи з даних банкоматів, адреси відділень, в яких відбувалися операції з даним рахунком) за період часу з 10.06.2017 року по 03.08.2017 року та надати всю наявну інформацію про номер рахунку, на який 22.06.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 1125,99 грн., копії документів, поданих невідомою особою при відкриванні даного рахунку.

З можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій (в тому числі електронних).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 27.05.2018 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя О. С. Дворнін