Ухвала суду № 73916995, 11.05.2018, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

11.05.2018 Провадження №1-кс/337/553/2018

ЄУН № 337/610/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя Салтан Л.Г., за участю секретаря Гальцевої К.В., розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 12018080070000335, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

10.05.2018 року слідчий Хортицького ВП Костюк Ю.Є. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: оригіналів платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Альбатрос-Прокат» у розмірі 104820,00 грн. (як оплата за плаский лист цинку №Гл71 від 14.11.2017) та платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Компанія Серавік» у розмірі 356500,00 грн. (як оплата за ТМЦ згідно рахунку №21012 від 21.12.2017), які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСибБанк», МФО банку 351005, яке розташоване за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, з метою їх подальшого вилучення.

В клопотання зазначив, що 19.02.2018 до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що в приміщенні КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» наявні порушення у вигляді незавершених ремонтних робіт по заміні вікон.

В ході досудового розслідування встановлено, що між комунальною установою «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5» (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» (Підрядник) укладено договір підряду №22/11-3132 від 24.11.2017. Предметом договору є «Капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ «ЗМБДЛ №5» з улаштуванням віконних відкосів та відливів».

Вартість робіт за договором підряду є твердою та становить 468 428,94 грн. При цьому, оплата по даному договору здійснюється за закінчену роботу в межах бюджетного асигнування на підставі підписаної сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт та Акту виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3 та розрахунку), після надходження коштів на рахунок замовника.

Згідно з п.3.1 зазначеного договору строк виконання робіт встановлено наступним чином: початок робіт – 24.11.2017, закінчення робіт – 31.12.2017.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до виписки з розшифровками по рахунку №26007620398600, відкритому у ПАТ «УкрСибБанк», МФО банку 351005, що належить ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» за період часу з 24.11.2017 по 31.12.2017, на який перераховано грошові кошти у розмірі 468 428, 94 грн. з призначенням платежу: «оплата за капітальний ремонт фасаду головного корпусу КУ «ЗМБДЛ №5» з улаштуванням віконних відкосів та відливів, відповідно до договору №22/11-2132 від 24.11.2017, акт №1 від 12.12.2017» за рахунок коштів місцевого бюджету.

Опрацюванням зазначеної документації з’ясовано, що вказані грошові кошти ТОВ «ТЕПЛОБУДЕНЕРГО» перераховано на розрахункові рахунки наступних суб’єктів господарювання:

- ТОВ «Альбатрос-Прокат» у розмірі 104820,00 грн. (як оплата за плаский лист цинку №Гл71 від 14.11.2017);

- ТОВ «Компанія Серавік» у розмірі 356500,00 грн. (як оплата за ТМЦ згідно рахунку №21012 від 21.12.2017).

Для повного та об’єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСибБанк», МФО банку 351005, яке розташоване за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: до оригіналів платіжних документів, на підставі яких здійснено перерахування вищевказаних сум грошових коштів за періоду часу – 21.12.2018.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становлять банківську таємницю, проте є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Слідчий Костюк Ю.Є. та прокурор Руденко І.Я. в судовому засіданні клопотання підтримали, просять задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги що вищевказані документи, мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести та встановити точні обставини руху грошових коштів місцевого бюджету, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також отримати документи, що мають доказове значення для кримінального провадження, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків скоєння кримінального правопорушення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: оригіналів платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Альбатрос-Прокат» у розмірі 104820,00 грн. (як оплата за плаский лист цинку №Гл71 від 14.11.2017) та платіжних документів, на підставі яких 21.12.2017 здійснено перерахування грошових коштів на користь ТОВ «Компанія Серавік» у розмірі 356500,00 грн. (як оплата за ТМЦ згідно рахунку №21012 від 21.12.2017), які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСибБанк», МФО банку 351005, яке розташоване за адресою: 04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, з метою їх подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г. Салтан