Ухвала суду № 73915471, 07.05.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12377/17

Провадження № 1-кс/234/2025/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2018 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Пікалова Н.М., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, представника ТОВ «Східні автовокзали» ОСОБА_2 розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Східні автовокзали»».

Клопотання надійшло до суду 25.04.2018 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017051390000072 від 26.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364, ч.1 ст.382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Східні автовокзали»».

В клопотанні зазначено, що 25.05.2017 на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення. Встановлено, що всупереч вимог Наказу Міністерства транспорту і зв’язку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010, ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційного збору», на рахунок свого підприємства.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №42017051390000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, Під час розслідування було встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківка», які не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали», Заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «ОПАС «Схід», ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за № 0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином, є наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

08.12.2017 до ТОВ «Східні автовокзали», спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України, стосовно витребуваною документації, а саме (належно звіриних копії): документації на підставі якої здійснюється господарська діяльність та надаються автостанційні послуги ТОВ «Східні автовокзали», та 28.12.2017 була отримана відповідь від ТОВ «Східні автовокзали», в якій зазначалося що підприємство потрібен час для виконання запиту, однак на даний час документації не отримано, про те минуло 3 місяці з дня витребування документації.

Крім цього, 25.01.2018 до Краматорської місцевої прокуратори надійшов лист від ТОВ «Східні автовокзали», стосовно запиту в порядку ст. 93 КПК України від 08.12.2017, де товариство зазначає що законною підставою отримання будь якої документації є рішення суду, в даному випадку ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, відповідно до положень КПК України.

Таким чином ТОВ «Східні автовокзали», затягують строки досудового розслідування, чим порушують ст. 2 КПК України в частині забезпечення швидкого досудового розслідування кримінального провадження, ст. 28 КПК України, а саме: розумності строків, та ст. 93 КПК України, стосовно витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів.

В судовому засіданні слідчий Комель М.Ю. суду додатково пояснив, що по справі була призначена судово-ексномічна експертиза та надані для експертизи всі вилучені при обшукі матеріали ( 9 мішків з паперами). Від експертів Донецького НДІСЕ надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме : : положення про документообіг та ведення касового обліку на підприємстві; відомість на продаж квитків (ф. № 20 АСС); фіскальні чеки; накопичувальна відомість ст. касира; звіт ст. касира (ф. 3402); звіти ф. 3401, ф. 3411, ф. 3403, ф. 3601; оборотно-сальдові відомості по рахункам 301, 3012; реєстр відомостей ф. 3308; інші документи які мають суттєве значення для проведення дослідження, за період з 27.03.2015 по 01.11.2017. Просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні представник ТОВ «Східні автовокзали» ОСОБА_2 суду пояснив, що він просить відмовити в задоволенні клопотання слідчого на підставі того, що всі документи по справі було вилучено і у них на підприємстві відсутні ті документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ. Документи вилучались при обшуку, але вони не були всі описані, а тільки зазначено, що папки з документами. Він вважає, що слідчий не довів, що саме потрібні йому документи не були вилучені при обшуку.

Суд заслухав сторони, вивчив надані документи і вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На теперішній час проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №42017051390000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

По справі була призначена судова економічна експертиза і подано клопотання експерта Донецького НДІСЕ про надання додаткових матеріалів, а саме : : положення про документообіг та ведення касового обліку на підприємстві; відомість на продаж квитків (ф. № 20 АСС); фіскальні чеки; накопичувальна відомість ст. касира; звіт ст. касира (ф. 3402); звіти ф. 3401, ф. 3411, ф. 3403, ф. 3601; оборотно-сальдові відомості по рахункам 301, 3012; реєстр відомостей ф. 3308; інші документи які мають суттєве значення для проведення дослідження, за період з 27.03.2015 по 01.11.2017. Як пояснив слідчий , що ці документи не вилучалися при обшуку.

На даний час, неможливо іншими способами отримати доступ до документів, окрім шляхом тимчасового доступу до них. Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Східні автовокзали» самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у судовому засіданні доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3, погодженого із прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Східні автовокзали»», - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4, слідчому СВ Краматорського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів, а саме: положення про документообіг та ведення касового обліку на підприємстві; відомість на продаж квитків (ф. № 20 АСС); фіскальні чеки; накопичувальна відомість ст. касира; звіт ст. касира (ф. 3402); звіти ф. 3401, ф. 3411, ф. 3403, ф. 3601; оборотно-сальдові відомості по рахункам 301, 3012; реєстр відомостей ф. 3308; інші документи які мають суттєве значення для проведення дослідження, за період з 27.03.2015 по 01.11.2017 з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 47.

Дати розпорядження службовим особам ТОВ «Східні автовокзали», яке зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, б. 47, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_4

належним чином завірені копії вищезазначених документів, що перебувають у їх володінні із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 4 червня 2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_5