Ухвала суду № 73913640, 02.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6779/18

н/п 1-кс/640/3980/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Гайфутдінової Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42018221080000066 від 26.02.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.04.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення документів в завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ПАТ «Скай Банк» МФО 351254, адреса: 61057, м. Харків, вул. Римарська,10, а саме: заява на відкриття розрахункового рахунку №2600990121216 в ПАТ «Скай Банк» МФО 351254;додатки до заяви на відкриття розрахункового рахунку;банківська справа ТОВ «Сервіс-центр» (код ЄДРПОУ 30237431);розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600990121216 у ПАТ «Скай Банк» МФО 351254, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.01.2016 по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Київського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №42018221080000066 від 26.02.2018, за ознаками складів кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №2 з Київського відділу державної виконавчої служби міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області надійшло подання про умисне невиконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.06.2012 з боку посадових осіб ТОВ "Сервіс-центр".

Відповідно до подання державного виконавця про вчинення кримінального правопорушення від №5164 від 19.02.2018 встановлено, що у Київському відділі державної виконавчої служби міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області на примусовому виконанні знаходиться виконавче провадження за №41730755 по виконанню виконавчого листа №2а-10210/11/2070 виданого Харківським окружним адміністративним судом 05.06.2012 року про стягнення з ТОВ «Сервіс-центр» код ЄДРПОУ 30237431 м.Харків, вул. Шевченка,6 податкового боргу в сумі 115 465,78 грн. на користь держави в особі ДПІ у Київському районі м.Харкова

Постановою Київського відділу державної виконавчої служби ХМУЮ від 29.01.2014 року було накладено арешт на кошти боржника ПАТ «КБ» Надра», АТ «УкрСиббанк».

Згідно відповіді Державної фіскальної служби №1022991380 від 26.01.2017 року на запит №24750047 від 26.01.2017 року було встановлено, що боржником після накладення арешту на кошти в банківських установах відкрито новий рахунок у АТ "Регіон Банк"№2600990121216 МФО 351254.

25.05.2017 року згідно відповіді Державної фіскальної служби було винесено постанову про арешт коштів боржника на новий рахунок у АТ "Регіон Банк" №2600990121216 МФО 351254.

Відповіддю ПАТ «Скай Банк» який є правонаступником АТ «Регіон Банк» від 30.05.2017 року відділ було повідомлено про прийняття постанови про арешт коштів боржника від 29.05.2017 року.

На підставі вказаної інформації, Харківською місцевою прокуратурою №2 відомості внесено до ЄРДР №42018221080000066 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України та матеріали направлені до Київського ВП ГУНП в Харківській області для подальшого розслідуваня.

Під час проведення досудового розслідування направлено запит до Київської ОДПІ м.Харкова ГУ ДФС у Харківській області, згідно відповіді якого встановлено, що на теперішній час ТОВ «Сервіс-центр» (код ЄДРПОУ 30237431) має відкритий 15.01.2016 розрахунковий рахунок №2600990121216 в ПАТ «Скай Банк» МФО 351254. Тобто вказаний рахунок було відкрито вже після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «Сервіс-центр».

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно встановити підстави та порядок відкриття представниками ТОВ «Сервіс-центр» (код ЄДРПОУ 30237431) розрахункового рахунку №2600990121216 в ПАТ «Скай Банк» МФО 351254, а також провести аналіз руху грошових коштів вказаного рахунку і таким чином встановити можливість ТОВ «Сервіс-центр» виконати рішення Харківського окружного адміністративного суду від 05.06.2012.

Вказані документи та інформація знаходяться в розпорядженні ПАТ «Скай Банк» МФО 351254, за адресою: м.Харків, вул. Римарська, 10.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Отримання вищевказаних речей та документів можливо лише шляхом тимчасового доступу.

Слідчий до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ «Скай Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Скай Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ «Скай Банк» МФО 351254, адреса: 61057, м. Харків, вул. Римарська,10, надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

-заяви на відкриття розрахункового рахунку №2600990121216 в ПАТ «Скай Банк» МФО 351254;

-додатків до заяви на відкриття розрахункового рахунку;

-банківської справи ТОВ «Сервіс-центр» (код ЄДРПОУ 30237431);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600990121216 у ПАТ «Скай Банк» МФО 351254, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 15.01.2016 по 02.05.2018, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.06.2018 року.

Роз’яснити ПАТ «Скай Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.