Ухвала суду № 73910707, 08.05.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

08.05.18

Провадження № 1-кс/200/5132/18

Справа № 200/7737/18

УХВАЛА

8 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017040030003618 від 04.11.2017 року про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

26.04.2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що 04.11.2017 року до ДВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшли матеріали зі Слідчого управління ГУ НП про скоєння відносно ОСОБА_5 та інших заявників засновниками Виробничого кооперативу «СОВА» (ВК «Сова», ідентифікаційний код юридичної особи 38798548), одне із представництв якого фактично розташовувалось за адресою: м. Дніпро, вул. Половицька, буд. 11 (стара назва вул. Плеханова), кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого повторно (ЖЄО № 30348 від 04.11.2017).

За даним фактом Дніпровським ВП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження №12017040030003618 від 04.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості,заволоділи чужим майном, шляхом обману.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 18.06.2013 року ОСОБА_6 , прибув до м. Лозова, Харківської області, з метою реєстрації виробничого кооперативу. Цього ж дня, ОСОБА_6 , подав необхідні документи до державного реєстратора ОСОБА_10 , та зареєстрував юридичну особу під назвою виробничий кооператив «Сова», код ЄДРПОУ - 38798548).

В подальшому, посадові особи виробничого кооперативу «Сова» почали проводити рекламну компанію, та закликати людей до вступу у їхній кооператив, з метою внесення пайового внеску у виробничий кооператив, та отримання прибутку в подальшому. З цією метою, у м. Дніпро було відкрито офіс виробничого кооперативу «Сова», який був розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 23К.

В ході своєї діяльності, посадові особи кооперативу неодноразово наголошували на тому, що у кооперативі маються власні технологічні лінії виробництва котлів опалювання, панельних обігрівачів, світлодіодних ламп освітлення. Адресою виробництва на всіх інтернет сайтах, що рекламували ВК «Сова» було вказано: Харківська область, м. Лозова, вул. Володарського, 2.

25.03.2018 було здійснено виїзд за цією адресою, та встановлено, що жодного виробництва котлів опалювання, панельних обігрівачів, світлодіодних ламп освітлення за цією адресою ніколи не перебувало. На підтвердження цього факту допитано свідків.

Також, в ході досудового розслідування було отримано податкову звітність виробничого кооперативу «Сова» за формою 1ДФ та п`ятих додатків. В ході досудового розслідування було встановлено осіб, які значились як робітники даного виробничого кооперативу, та на яких йшли відрахування. В ході допиту цих осіб було встановлено, що на виробничому кооперативі «Сова» вони ніколи не працювали, та заробітної плати не отримували.

Допитані 19 потерпілих, надали пояснення, з приводу того, що вони від знайомих, або через Інтернет дізнались про існування виробничого кооперативу «Сова», який обіцяв надавати дивиденти, від зробленого вкладу. Після чого, потрібно було прийти у офіс ВК «Сова», та зробити пайовий внесок. Дивиденти по пайових внесках виплачувались приблизно до середини 2016 року, після чого, ніяких виплат ВК «Сова» не проводить, пайові вклади не повертає. Слідкувати за своїм внеском можливо було за допомогою інтернет сайту «http://vksova.com/oficial/», де потрібно було шляхом введення свого логіну на паролю зайти у особистий кабінет, та відслідковувати інформацію там.

Оглянуто відео, що було розташовано за інтернет адресою: https://www.youtube.com/watch?v=LYABEKpfHHo, та яке мало назву - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де група осіб розповідає про діяльність Виробничого Кооперативу (далі ВК) «Сова», код ЄДРПОУ 38798548), в ході перегляду якого, було встановлено наступних осіб: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які згідно з даними

відео-файлу займали різні посади у ВК «Сова», та були пов`язані із виконанням певних функцій у структурі кооперативу.

Таким чином, в діях посадових осіб ВК «Сова», вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до відповіді з адресно-довідникового бюро, гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації у державному реєстру речових прав на нерухоме майно відсутні відомості щодо власника квартири АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного з метою виявлення та фіксації обставин здійснення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб,з метою відшукання документів, які пов`язані із діяльністю ВК «Сова» (статуту ВК «Сова» (ЄДРПОУ 38798548), трудових договорів, заяв, анкет, та інших документів, пов`язаних із безпосередньою діяльністю ВК «Сова», чорнових записів, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, банківських карток, сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки: витяг з ЄРДР, протоколи допитів ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, протокол огляду Інтернет сторінки від 15.03.2018 року, та інші документи, приходжу до висновку про те, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_16 , можуть знаходитись речі та документи, які мають суттєве значення для з`ясування об`єктивних обставин справи, встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12017040030003618 від 04.11.2017 року про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити слідчому ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих по даному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також групі прокурорів у складі ОСОБА_31 , ОСОБА_4 , ОСОБА_32 , один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою реєстрації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукування та вилучення наступного майна та документів: документів, які пов`язані із реєстрацією та діяльністю компаній ВК «Сова» (ЄДРПОУ 38798548) та «Ноstling.com», трудових договорів, заяв, анкет, та інших документів, пов`язаних із безпосередньою діяльністю ВК «Сова» та «Ноstling.com», чорнових записів, електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів, банківських карток, сім-карток стільникових операторів мобільного зв`язку, печаток підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали - до 8 червня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1