Ухвала суду № 73908970, 11.05.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/435/18

Провадження № 1-кс/591/1973/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017200440002490 від 28.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 28.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200440002490 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

У період часу з 27.06.2017 до 28.12.2017 ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, узгоджено між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, заволоділи грошовими коштами останніх чим спричинили їм матеріальні збитки.

Крім того, в період часу з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. 04.11.2017 ОСОБА_18, ОСОБА_2 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи узгоджено між собою, переслідуючи корисливий мотив, ввели в оману ОСОБА_19, повідомивши їй неправдиву інформацію та злочижваючи довірою заволоділи її грошовими коштами сумою 2 500 грн., якими розпорядилися на власний розсуд.

За вказаними фактами 28.12.2017 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_18 – у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2017 ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 5 000 доларів США та 200 Євро. Крім того, отримані відомості, відповідно до яких ОСОБА_3 об 09 год. 46 хв. 28.12.2017 в пункті обміну валют ТОВ ФК «Октава Фінанс» за адресою: м. Суми, просп. Курський, 121 «Д» обміняв долари США на національну валюту. Пізніше, того ж дня ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_20 перерахували близько 50 000 грн. на картковий рахунок третіх осіб. Грошові кошти в сумі близько 20 000 грн. 28.12.2018 вилучені в ОСОБА_3 та ОСОБА_2 в ході огляду місця події.

На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про точну суму грошових коштів доларів США, які 28.12.2018 ОСОБА_3 обміняв на національну валюту, інші обставини вчинення кримінального провадження.

02.03.2018 до ТОВ ФК «Октава Фінанс» спрямовано запит в порядку ст. 93 КПК України про надання відомостей щодо операцій з обміну грошових коштів в період часу з 09 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. 28.12.2017, що здійснювалися у Сумському відділенні № 10 ТОВ "ФК "Октава Фінанс", за адресою: м. Суми, проспект Курський, 121 «Д», з зазначенням відомостей про час, кількість грошових коштів, що обмінювалися, їх номінал, валюту та її курс по відношенню до гривні, а також відеозаписи з вказаного відділення за 28.12.2017, при здійсненні вищевказаних операцій, анкетні дані особи-клієнта, що здійснювала обмін коштів, її номер мобільного телефону, або інші відомості, які дозволяють її ідентифікувати, однак до теперішнього часу відповідь не надійшла.

Вказана інформація, може бути використана як доказ факту вчинення злочину та причетності конкретних осіб до його вчинення і знаходиться у ТОВ ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ 39628794), юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №12017200440002490, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_21; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_22; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_23; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_26, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_27, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_28, тимчасовий доступ до документів ТОВ ФК «Октава Фінанс» (ЄДРПОУ 39628794), юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-В з правом вилучення їх копій, а саме: в яких містяться відомості щодо операцій з обміну грошових коштів в період часу з 09 год. 00 хв. до 10 год. 25 хв. 28.12.2017, що здійснювалися у Сумському відділенні № 10 ТОВ "ФК "Октава Фінанс", за адресою: м. Суми, проспект Курський, 121 «Д», з зазначенням відомостей про час, кількість грошових коштів, що обмінювалися, їх номінал, валюту та її курс по відношенню до гривні, а також відеозаписи з вказаного відділення за 28.12.2017, при здійсненні вищевказаних операцій, анкетні дані особи-клієнта, що здійснювала обмін коштів, її номер мобільного телефону, або інші відомості, які дозволяють її ідентифікувати.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін