Ухвала суду № 73906206, 23.02.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3065/18

провадження № 1-кс/753/938/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. з секретарем судового засіданні Кримчук Я.Р. за участі слідчого Дячука Г.В., розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячука Г.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 42017101020000119,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячук Г.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), ПАТ «Радикал банк» (МФО 319111), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаних банківських установ ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060).

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 42017101020000119, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 червня 2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У клопотанні зазначено, що ТОВ «Аванті Груп» відображало у податковій звітності здійснення нереальних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Лакі Прайм», ТОВ «Прод-Ресурс», ТОВ «Снабінвест Плюс», ТОВ «Будтехнопроект», ТОВ «Юнітек Пром», ТОВ «Аргенто Україна», ТОВ «Тріоніт», ТОВ «Алтіма Трейд», внаслідок чого ухилилось від сплати податків на прибуток в загальному розмірі 299890 грн., занизило задекларований до сплати податок на додану вартість на загальну суму 1081712 грн., зобов'язання по сплаті до бюджету податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 87012,64 грн., та зобов'язання по сплаті до бюджету військового збору на загальну суму 7072,13 грн.

За інформацією Державної фіскальної служби України ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060) має відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), ПАТ «Радикал банк» (МФО 319111), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки, а саме: ПАТ КБ «Приватбанк» - № № 26027052602733, 26006000368051, 26004000317231, 26002000634648, 26102000605555, 26009000712541, 26004000452130, 26004000927988, 26005000224378, 26006000602836, 26023052601880, 26026052601241, 26024052603036, 26025052602973, 26021052600850, 26021052601406, 26026052603409, 26025052603303, 26001052626230, 26008052672726, 26003000069513, 26020052601838, 26008052665272, 26023052605217, ПАТ «Радикал банк» - № № 26001001004300, 26056001004300, 26055002004300, АТ «УкрСиббанк» - № № 26052038587100, 26006038587101, 26005038587102, 26057000025297, 26007038587100.

Клопотання мотивоване тим, що документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків ТОВ «Аванті Груп» мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представники ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649), ПАТ «Радикал банк» (МФО 319111), АТ «УкрСиббанк» до суду не викликалися.

Заслухавши слідчого та вивчивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим, оскільки зазначені у ньому обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, ці обставини підтверджуються достатніми для даному етапу розслідування доказами, а відтак наявні підстави вважати, що документи щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків ТОВ «Аванті Груп» мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060).

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) та містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060) № № 26027052602733, 26006000368051, 26004000317231, 26002000634648, 26102000605555, 26009000712541, 26004000452130, 26004000927988, 26005000224378, 26006000602836, 26023052601880, 26026052601241, 26024052603036, 26025052602973, 26021052600850, 26021052601406, 26026052603409, 26025052603303, 26001052626230, 26008052672726, 26003000069513, 26020052601838, 26008052665272, 26023052605217 за період з 1 липня 2014 р. по 23 лютого 2018 р., а саме: карток із видбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал банк» (МФО 319111) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060).

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПАТ «Радикал банк» (МФО 319111) та містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060) № № 26001001004300, 26056001004300, 26055002004300 за період з 1 липня 2014 р. по 23 лютого 2018 р., а саме: карток із видбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях.

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060).

Надати старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Дячуку Г.В. та/або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу можливість вилучити документи, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та містять відомості про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ «Аванті Груп» (код 30440060) № № 26052038587100, 26006038587101, 26005038587102, 26057000025297, 26007038587100 за період з 1 липня 2014 р. по 23 лютого 2018 р., а саме: карток із видбитками печатки та зразками підписів службових осіб; договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; виписок про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: